печерський районний суд міста києва
Справа № 757/23739/23-к
09 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку,
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 12023000000000423 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_1 , речові права на яку зареєстровано за ОСОБА_5 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000423 від 21.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 190; частиною третьою статті 209; частиною третьою статті 28, частиною другою статті 366 КК України.
З матеріалів клопотання, вбачається що організована група невстановлених осіб, до складу якої входять службові особи АТ «Ощадбанк», які отримавши в протиправний спосіб документи діючих клієнтів банківської установи, здійснюють зміну їх фінансового номеру та замовляють перевипуск карток, до яких прив'язані банківські рахунки клієнта. Маючи у розпорядженні фінансовий номер, останні чотири цифри БПК та пiн-код, зловмисники реєструється у WEB-банкінгу «Ощад-24/7» та отримавши доступ до керування рахунками клієнтів, здійснюють перерахування всіх коштів на підконтрольні рахунки та у подальшому розпоряджаються ними на власний розсуд.
При з'ясуванні причин змін нетипової кількості фінансових номерів, проведено службове розслідування, за результатами якого встановлені подібні випадки, здійснених наступними працівниками банку: - ОСОБА_6 , , головним економістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ № 10020/0296 філії - Харківського ОУ АТ «Ощадбанк», яка здійснила 151 зміну фінансових номерів клієнтів банку; - ОСОБА_7 , керуючим ТВБВ № 10020/052 філії - Харківського ОУ АТ «Ощадбанк», яка здійснили 126 змін фінансових номерів клієнтів банку;- ОСОБА_8 , головним економістом сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № 10020/0324 філії - Харківського
ОУ АТ «Ощадбанк», яка здійснила 31 зміну фінансових номерів клієнтів банку;- ОСОБА_9 , головним економістом відділу клієнтів роздрібного бізнесу ТВБВ № 10020/0450 філії - Харківського ОУ АТ «Ощадбанк», яка здійснила 11 змін фінансових номерів клієнтів банку;
Відповідно до заяви, у ході службового розслідування встановлені
69 випадків зміни фінансового номеру ОСОБА_6 , після чого були перераховані грошові кошти на загальну суму 7 363 103,16 грн., 44 випадки, після зміни фінансового номеру, здійсненого ОСОБА_10 , за результатами яких з рахунків клієнтів перераховані кошти на загальну суму 3 916 794,65 грн.,
43 випадки зміни фінансового номеру ОСОБА_7 , після чого з рахунків клієнтів були перераховані грошові кошти на загальну суму 3 363 413,01 грн.
6 випадків зміни фінансових номерів ОСОБА_9 з подальшим перерахунком грошових коштів на загальну суму 636 963,00 грн., 5 випадків зміни фінансового номеру ОСОБА_8 , після чого з рахунків клієнтів були перераховані грошові кошти на загальну суму 236 075,00 грн.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.
Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.
Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12023000000000423, із можливістю залучення співробітників Департаменту стратегічних розслідувань НП України на проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_1 , речові права на яку зареєстровано за ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме:
- банківських платіжних карток та інших засобів доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (персональними даними, номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), мобільних терміналів, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу;
- документів та їх копій, що місять персональні дані третіх осіб, які не проживають за вказаною адресою, містять відомості щодо відкриття рахунків фізичних осіб у банківських установах, оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за їх рахунками, заяв на зняття коштів та про зміну фінансового номеру;
- системних блоків персональних комп'ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків (настільні ПК), ноутбуків (ППК), моніторів та гарнітур, серверного обладнання та іншої комп'ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, бездротові (WI-FI) та дротові (WAN) маршрутизатори (роутери), мережеві комутатори, мережеві адаптери, монтажні шафи і стійки, відеокарти - графічні карти (GPU адаптери, прискорювачі), пристрої типу ASIC, принтери, електронні інформаційні системи, комп'ютерних системи та їх частини, мобільні термінали систем зв'язку, що задіяні для здійснення протиправної діяльності з зміни фінансових номерів клієнтів банківських установ чи перевипуску карток, до яких прив'язані банківські рахунки клієнта;
- мобільних телефонів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію (ІР-телефони та VoIP-шлюзи), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначених для з'єднання декількох вузлів комп'ютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі, а також документи щодо права доступу до мереж зв'язку, оплати за їх використання;
- документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, журналів та інших документів, печаток, штампів, грошових коштів в національній та іноземній валюті, одержаної злочинним шляхом, нотаток, інструкцій, інших чорнових записів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23739/23-к.
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1