печерський районний суд міста києва
Справа № 757/22742/23-к
06 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 72023100200000006 надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по місцю фактичного мешкання директора та засновника ТОВ «Енергомед+» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві проводяться слідчі (розшукові) дії у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72023100200000006 від 26.01.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
З матеріалів клопотання, вбачається що ТОВ «Енергомед+» (код ЄДРПОУ 31761265) заключило договори з Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України по постачанню палива авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1 для потреб Збройних сил України на загальну суму 735, 6 млн. грн.
ТОВ «Енергомед+» (код ЄДРПОУ 31761265) перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС у м. Києві та зареєстроване за юридичною адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 39, кабінет 7. Фактично фінансово-господарська діяльність здійснюється за наступними адресами, а саме: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , кв. АДРЕСА_4 , кв. АДРЕСА_5 , кв. АДРЕСА_6 . Основний вид діяльності - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Директором та засновником є гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою:
АДРЕСА_1 .
Функції бухгалтера виконує гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_2 , яка мешкає за адресою:
АДРЕСА_7 , яка в своїй діяльності використовує автомобіль Toyota RAV4, чорного кольору д.н.з. НОМЕР_3 .
Фактичним власником підприємства є гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_8 , та в своїй діяльності використовує автомобіль BMW X5, чорного кольору д.н.з. НОМЕР_5 та автомобіль BMW 520I, чорного кольору д.н.з. НОМЕР_6 .
У судовому засіданні детектив клопотання підтримав, просив задовольнити.
Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.
Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.
Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів (на правах Управління) ТУ БЕБ у м. Києві які входять до слідчої групи (групи детективів), які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023100200000006 від 26.01.2023, та прокурорам Київської міської прокуратури, які входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, та іншим детективам які входять в слідчу групу по вказаному кримінальному провадженню, та за їх дорученням, на проведення обшуку по місцю фактичного мешкання директора та засновника ТОВ «Енергомед+» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , нерухомості належить на праві власності ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення: договори з додатками, контракти, специфікації, податкові накладні (акцизні), приходні та видаткові накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, ТТН, листування між підприємствами, доручення, акти приймання товарів, акти взаємозвірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, інформацію щодо електронних адрес і контактних телефонів та осіб, які представляли послуги від зазначених постачальників та за допомогою яких здійснювався обмін документами, документи бухгалтерського обліку, печатки, штампи, комп'ютери на яких здійснювалося складання документів, електронні носії інформації (флешнакопичувачі), мобільні телефони які використовуються для здійснення злочинної діяльності, грошові кошти які отримані злочинним шляхом за відсутності документів на їх походження, інші знаряддя створених мнимих фінансових та господарських операцій, а також інші предмети, речі, документи, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального судочинства та можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22742/23-к.
Примірник 2 - наданий детективу ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1