печерський районний суд міста києва
Справа № 757/12806/23-к
11 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000445 від 16.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи органів ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах окремих суб'єктів господарювання, під час здійснення митних формальностей по оформленню у режимі імпорту товарів, не проводили обов'язкові огляди транспортних засобів в напрямку «в'їзд в Україну», щодо яких спрацьовувала автоматизована система управління ризиками.
Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 під час здійснення контролю правильності визначення митної вартості товарів, не перевіряли числового значення заявленої митної вартості, наявності в поданих документах усіх відомостей, що підтверджують числові значення складових митної вартості товарів, чи відомостей щодо ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари.
Поряд з цим, незважаючи на спрацьовання автоматизованої системи управління ризиками та очевидні сумніви з приводу дійсності документів про класифікацію товару, його походження чи достовірності відомостей, що в них містяться, включаючи відомості про країну походження товару, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 не зверталися до компетентного органу, що видав документ, або до компетентних організацій країни, зазначеної як країна походження товару, із запитом про проведення перевірки цих документів про походження товару чи надання додаткових відомостей.
В судове засідання прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, заперечив щодо задоволення клопотання, посилаючись на те, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та Державним бюро розслідувань існує угода про інформаційне співробітництво, а тому за запитом уповноваженої особи Державного бюро розслідувань інформація надається без ухвали слідчого судді.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000445 від 16.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42023000000000445 - прокурорам першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ,) з наданням можливості вилучення копій відомостей на паперовому та електронному носіях, зокрема за період з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали (в тому числі у форматі EXEL):
- інформації щодо імпорту товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- актів (довідок) та матеріалів проведених перевірок цих суб'єктів господарювання;
- митних декларацій, а також інших товаросупровідних документів, доданих до декларацій, зокрема: 1) митних декларацій країни відправлення; 2) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з доповненнями (додатковими угодами) і змінами; 3) специфікацій; 4) актів приймання-передачі; 5) дозволів (ліцензій) органів державної влади; 6) прайс-листів; 7) рахунків фактури (інвойс); 8) сертифікатів відповідності; 9) сертифікатів про походження товару; 10) паспортів якості товару; 11) автотранспортних накладних; 12) документів, що підтверджують вартість перевезення товару; 13) договорів (контрактів) про перевезення; 14) договорів про надання послуг митного брокера; 15) довідок про декларування валютних цінностей; 16) платіжних доручень на загальну суму всіх установлених законодавством податків і зборів; 17) документів, що посвідчують особу декларанта; 18) експертних висновків; 19) виписок з бухгалтерських та банківських документів; 20) інформації щодо вартості товарів у країні-експортері, 21) декларацій митної вартості;
- інформації та документів, отриманих митним органом за результатами проведення митних формальностей (процедур), визначених автоматизованою системою управління ризиками, у тому числі матеріалів досліджень (аналізу, експертизи), проведених оглядів товарів та транспортних засобів, застосування ваговимірювальних пристроїв;
- відомостей (документів), отриманих від митних органів країни походження товарів;
- інформації (в розрізі декларацій) про митні пости та працівників Держмитслужби, якими здійснювалися митні формальності (процедури) за митними деклараціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати прокурору у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1