Справа № 736/1345/22
Номер провадження 1-кс/736/482/23
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
14 червня 2023 року м. Корюківка
Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022275360000125 від 13.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Дізнавач сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022275360000125 від 13.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Свої вимоги аргументує тим, що 13.09.2022 близько 13:00 години невстановлена особа зловживаючи довірою під приводом отримання передоплати за продаж мотоциклу за оголошенням у мережі Інтернет, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 42034 гривень, належні ОСОБА_4 , які вона перерахувала на банківський рахунок невстановленої особи № НОМЕР_1 , яка користувалась номером телефону НОМЕР_2 , але товар на даний час не отримала, грошові кошти ніхто не повернув.
13.10.2022 за даним фактом розпочато кримінальне провадження №12022275360000125, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо руху коштів по рахунках.
Одержати дану інформацію іншими способами неможливо.
Беручи до уваги вище викладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з13вересня2022 року по теперішній час, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_1 та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, у зв'язку з чим дізнавач звернулась до суду.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних матеріалів, тому в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи у володінні якої знаходяться об'єкти тимчасового доступу.
Дізнавач сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації по руху коштів щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 13 вересня 2022 року по теперішній час, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для відкриття даних рахунків, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_1 , тобто отримати виписки по банківськім рахункам за вказаний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих відомостей, а також копії документів, що використовувались при відкритті рахунку завірені належним чином.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 13 вересня 2022 року по теперішній час з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_1 .
Надати інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаних рахунків по теперішній час;
- інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- інформацію про здійснення з 13 вересня 2022 по теперішній час будь-якого виду оплати з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: розташування центрального відділення: АДРЕСА_1 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ до інформації по руху коштів щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 13 вересня 2022 року по теперішній час,ст. дізнавачу сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , абост. дізнавачу сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,начальнику сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1