Справа № 750/8109/23
Провадження № 1-кс/750/2990/23
про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю
13 червня 2023 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12023275440000724 від 22.05.2023, -
Дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо карткового рахунку за № НОМЕР_1 .
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.
ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023275440000724 від 22.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 22.05.2023 на платформі онлайн-оголошень ОЛХ знайшов оголошення з приводу здачі в оренду житла. Потерпілий зателефонував на номер телефону НОМЕР_2 . Зателефонувавши на вказаний номер телефону, трубку підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 та в ході телефонної розмови домовились про здачу квартири. В подальшому в месенджер Вайбер особа на ім'я ОСОБА_6 надіслав номер банківської картки № НОМЕР_1 . На дану картку потерпілий надіслав грошові кошти в сумі 5600 гривень. Після цього ОСОБА_6 знов попросив 5600 гривень нібито за останній місяць оплати за квартиру. Потерпілий після цього знов переказав грошові кошти на банківську картку в сумі 5600 гривень. А також згодом 11200 гривень та 3600 гривень. Після перерахувань грошових коштів, особа на ім'я ОСОБА_6 перестав виходити на зв'язок.
Відповідно до наявної інформації рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
З метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.
Проте, дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ в тому числі дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , яка відповідно до долученого до матеріалів клопотання Витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12023275440000724 від 22.05.2023 не уповноважена на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача - задовольнити частково.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
-копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 або входу до особистого кабінету клієнта;
-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 22.05.2023 по 00:00 год. 25.05.2023;
-місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 22.05.2023 по 00:00 год. 25.05.2023;
-фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 22.05.2023 по 00:00 год. 25.05.2023.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 12 серпня 2023 року.
Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1