Справа № 585/2414/23
Номер провадження 1-кс/585/697/23
13 червня 2023 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , -
9 червня 2023 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 06.06.2023 до ЧЧ Роменського ГУНП в Сумській області, звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , про те, що 04.06.2023 вона знайшла рекламне оголошення про продаж вишиванок, та після спілкування із продавцем, який виявився шахраєм, та користується номером НОМЕР_1 о 13 год. 07 хв. здійснила переказ грошових коштів у сумі 4271,36 грн. на карту НОМЕР_2 (згідно Платіжної інструкції - отримувач ОСОБА_5 , рахунок отримувача НОМЕР_3 ), як передоплату за купівлю товару, проте товару не отримала, на зв'язок шахрай після отриманих грошових коштів перестала виходи.
За даним фактом 07.06.2023 сектором дізнання Роменського ВП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР за №12023205500000210 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 04.06.2023 о 13 год. 07 хв. перевела грошові кошти у розмірі 4271,36 грн. шахраям на картку АТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (згідно Платіжної інструкції - отримувач ОСОБА_5 , рахунок отримувача НОМЕР_4 ), як передоплату за купівлю товару,але товар не отримала, і шахрай перестав виходити на зв'язок.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба встановлення та вилучення документів, а саме копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківського рахунку до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_2 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , історії авторизації платіжної картки № НОМЕР_2 та виписки по рахункам до яких закріплено платіжну картку № НОМЕР_2 в період з 06:00 год. 04.06.2023 року по час дії ухвали із чітким зазначенням дати, часу проведення банківських операцій, куди саме перераховувалися грошові кошти або місця зняття грошових коштів та фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по рахункам до яких закріплені платіжна картка № НОМЕР_2 , яка може мати доказову інформацію для встановлення особи, яка причетна до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 .
В ході тимчасового доступу планується отримати доступ до документів, а саме копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , історії авторизації платіжної картки № НОМЕР_2 та виписки по рахункам до яких закріплено платіжну картку № НОМЕР_2 в період з 06:00 год. 04.06.2023 року по час дії ухвали із чітким зазначенням дати, часу проведення банківських операцій, куди саме перераховувалися грошові кошти або місця зняття грошових коштів та фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по рахункам до яких закріплені платіжну картку № НОМЕР_2 , яка може мати доказову інформацію для встановлення особи, яка причетна до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 .
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені документи, а саме копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , історії авторизації платіжної картки № НОМЕР_5 та виписки по рахункам до яких закріплено платіжну картку № НОМЕР_5 в період з 06:00 год. 04.06.2023 року по час дії ухвали із чітким зазначенням дати, часу проведення банківських операцій, куди саме перераховувалися грошові кошти або місця зняття грошових коштів та фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по рахункам до яких закріплено платіжну картку № НОМЕР_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для залучення до кримінального провадження. У вказаних документах АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального проступку.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
У судове засідання начальник СД Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання просить задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розгляд клопотання не з'явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.
Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12023205500000210 від 07.06.2023 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.
Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених в клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -
Клопотання начальника СД Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , , у кримінальному провадженні № 12023205500000210 тимчасовий доступ до документів, а саме копії або оригінали юридичних справ на підставі яких ОСОБА_5 , рахунок отримувача НОМЕР_4 відкрито банківський рахунок до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , історії авторизації платіжної картки № НОМЕР_2 та виписки по рахункам до яких закріплено платіжну картку № НОМЕР_2 за період з 06:00 год. 04.06.2023 року по час дії ухвали із чітким зазначенням дати, часу проведення банківських операцій, куди саме перераховувалися грошові кошти або місця зняття грошових коштів та фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по рахункам до яких закріплено платіжну картку № НОМЕР_2 , що є власністю АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), з можливістю вилучення у Сумської філії АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1