Справа № 592/8313/23
Провадження № 1-кс/592/3666/23
14 червня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12023205520000419 від 15.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що що 14.05.2023 невстановлена особа заволоділа акаунтом ОСОБА_4 в мережі "Телеграм" та з м.т. НОМЕР_1 надіслала смс-повідомлення з проханням займу коштів ОСОБА_5 , в результаті чого останній перерахував 7100 грн. на зазначений нею рахунок банківської карти № НОМЕР_2 зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 . Тому дізнавач з метою проведення повного об'єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні у володінні у володінні АТ Universal Bank « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні, розташованому в АДРЕСА_2 , в яких міститься наступна інформація: а саме персональна інформація про користувача банківської карти № НОМЕР_3 , емітованої АТ Universal Bank « ІНФОРМАЦІЯ_1 », деталізована інформація про рух коштів по вказаній картці за 14.05.2023, інформацію про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ip-адреси, номери операторів мобільного зв'язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної картки, фото/відео фіксація зняття готівки в банкоматах із карток прив'язаних до вказаного рахунку за вказаний період.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з положеннями статті 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються , зокрема підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи .
Відповідно до ч. 5 і 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, в тому числі, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до статті 164 КК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
В свою чергу дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в банківській установі АТ Universal Bank « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак вказане посилання на АТ Universal Bank « ІНФОРМАЦІЯ_1 »є некоректним, оскільки monobank є роздрібним продуктом певної банківської установи та не являється окремою юридичною особою.
Тобто дізнавачем всупереч ст. 160 КПК України не зазначено відповідної юридичної особи у володінні якої перебувають речі та документи до яких він планує отримати тимчасовий доступ.
З урахуванням викладеного, слід дійти до висновку, що слід відмовити в задоволенні клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Відмовити у задоволенні клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12023205520000419 від 15.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1