Справа № 592/8302/23
Провадження № 1-кс/592/3660/23
про тимчасовий доступ до документів
14 червня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 Київської регіональної дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023200480001976 від 05.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
установив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 04.06.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , побачивши у месенджері Телеграм повідомлення про отримання грошової допомоги від ЄС, перейшла за посиланням, яке було вказане у повідомленні, ввела данні банківської картки, після чого виявила списання грошових коштів у сумі 25878 грн. (ЄО 23577 від 05.06.2023).
06.06.2023 в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , яка повідомила, що 06.04.2023 побачивши у месенджері Телеграм повідомлення про отримання грошової допомоги від ЄС, перейшла за посиланням, яке було вказане у повідомленні, ввела данні банківської картки. У подальшому потерпілій зателефонували з номеру телефона НОМЕР_2 та під час бесіди жінці створили карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , після чого з її банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено переказ на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у подальшому грошові кошти були списані з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 25878 грн.
Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю.
Вказана інформація знаходиться у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Таким чином, інформація про рух грошових коштів на банківських картках за № НОМЕР_3 допоможе встановити обставини вчинених протиправних дій, а також осіб причетних до їх вчинення. З метою отримання відомостей про осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного та інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо, можливих посібників, порядку легалізації грошових коштів, накладення арешту на грошові кошти та майно здобуті злочинним шляхом, виникла необхідність отримання відомостей, що становить банківську таємницю.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.
2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 Київської регіональної дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- копію клієнтської справи особи, на чиє ім'я емітовано банківську картку № НОМЕР_3 ;
- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , а також на банківських рахунках особи, на чиє ім'я емітовано вказану банківську картку, за період з 00 год 04.06.2023 по 14.06.2023, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;
- технічну інформацію в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по вказаним банківським (картковим) рахункам за період часу з 00 год 04.06.2023 по 14.06.2023, з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, IP-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он- лайн банкінгу;
- відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;
- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період часу з 00 год 04.06.2023 по 14.06.2023, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
3. Строк дії ухвали п'ятдесят днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1