Справа № 591/6950/22
Провадження № 1-кс/591/2054/23
14 червня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 22022200000000167, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, за фактом організації мешканцями Донецької та Сумської областей, за попередньою змовою з мешканцями тимчасово окупованих територій, за сприяння представників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , каналу перерахування грошових коштів з неокупованої території України на тимчасово окуповану територію Донецької області, з метою фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.
З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.
Слід зазначити про те, що, оскільки слідчим заявлене клопотання про розгляд справи без участі представника володільця документів жодним чином не було обґрунтовано і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника банку, який будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, тому судом вирішено розглядати справу без його участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.
Також слідчим доведено, що запитуємі слідчим документи мають значення для справи, оскільки стосуються безпосередньо предмета перевірки, а в такий спосіб можливо підтвердити чи спростувати покази сторін та допитаних осіб, що вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження.
З метою повного, всестороннього та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.
Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.
Проте, в межах внесених даних до ЄРДР та предмета перевірки діяння, яке вже сталося, на думку суду слідчим обґрунтовано необхідність для слідства отримання даних за період до дня постановлення ухвали, а щодо подальшого періоду, суду не наведено достатнього та належного обґрунтування тому, яке саме доказове значення в межах предмета перевірки та обсягу внесених до ЄРДР відомостей має інформація стосовно всього періоду, за який слідчий просить надати доступ, тому клопотання належить задовольнити частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчим УСБУ в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місце знаходження АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії а саме до усіх договорів між банком та клієнтом (відомостей про осіб на ім'я якого відкриті платіжні картки їх фото зображення), до відповідних заяв, опитників, розписок, банківських виписок (з повною розшифровкою руху з контрагентами, призначенням платежів, а також інформацією щодо місць здійснення відповідних платіжних операцій) про рух коштів по банківським карткам « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_40 , даних входів до системи «Клієнт-банк», до електронного банкінгу (Інтернет банкінг) із зазначенням IP-адрес пристроїв, місцем, дати та часу входу по вказаним карткам (включаючи банкомати, каси відділень, термінали самообслуговування із фотозображенням осіб які здійснювали поповнення та зняття коштів із зазначених карток), платіжних доручень, номерів мобільних телефонів до яких прив'язані картки, місця, дати та часу отримання карток, інформацію про отримувачів грошових коштів надісланих із зазначених карток, та всю іншу наявну інформацію по зазначеним банківським карткам, за період часу з 01 січня 2022 року по 14 червня 2023 року.
Встановити строк дії ухвали в 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1