Справа № 203/498/23
Провадження № 1-кс/0203/2826/2023
13 червня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12022040000000397 від 23.08.2022 року,
09.06.2023 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернулася слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 12022040000000397 від 23.08.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.
В обґрунтування вимог клопотання слідча зазначила, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022040000000397, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 23.08.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та невстановлені органами досудового розслідування особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій, ролей та заздалегідь розробленого злочинного плану, з корисливих мотивів, з метою досягнення їх спільної злочинної мети - отримання незаконного прибутку внаслідок систематичного скоєння тяжких злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів забезпечення призову та мобілізації, у проміжок часу з 26.10.2022 по 14.03.2023, тобто в умовах воєнного стану, під час мобілізації за неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, у сумі 8000 доларів США, організували незаконне переправлення військовозобов'язаного громадянина України ОСОБА_7 через державний кордон України, сприяли незаконному переправленню ОСОБА_7 через державний кордон України порадами, вказівками, а також усунули перешкоди та надали засоби для незаконного перетинання ОСОБА_7 державного кордону України шляхом виготовлення, складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів.
Підозрюваними у кримінальному провадженні є: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який використовує абонентський номер НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який використовує абонентський номер НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка використовує абонентський номер НОМЕР_3 .
Також встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 має причетність до злочинної діяльності у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, користується абонентським номером НОМЕР_4 .
Як зазначає слідчий, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановлені всіх обставин події, та місця перебування вищевказаних осіб в період часу з 30.02.2022 по 01.04.2023, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У зв'язку з вищевикладеним, слідча просить суд:
- надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12022040000000397: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (у електронному виді), які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме до:
- до інформації про абонентів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 , із зазначенням: адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 , ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, абонента А, унікального ідентифікатору сім-карти, міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (ІМЕІ), типів з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, база, час та тривалість з'єднань, у тому числі з нульовою тривалістю, ідентифікації ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг із якими відбувався сеанс абонента А (абонента Б) у проміжок часу з 00:00 год. 30.02.2022 року до 00:00 год. 01.04.2023 року, та які знаходяться у володінні юридичної особи - Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), юридичною та фактичною адресою якого є: АДРЕСА_1 ;
- надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (у електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), що знаходяться у володінні юридичної особи - Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), за юридичною та фактичною адресою: АДРЕСА_1 , строком до 22.06.2023 року.
Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 09.06.2023 року, судову справу № 203/498/22, провадження № 1-кс/0203/2826/2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду - 12.06.2023 року.
Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 13.06.2023 року.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику представника Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У судове засідання, призначене на 13.06.2023 року, слідча не з'явилася, була належним чином повідомлена про час та дату судового засідання, проте до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та додаткові пояснення по суті клопотання. За змістом пояснень слідча пояснила, що органам досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно встановити інформацію про те, з ким спілкувалась особа, що має причетність до кримінального правопорушення з початку введення воєнного стану на території України для здійснення своєї злочинної діяльності, а саме: переправлення осіб чоловічої статі призивного віку через державний кордон України саме у період з 00:00 години 30.02.2022 року по 00:00 годину 01.04.2023 року.
Слідчий суддя на підставі положень статті 138, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши норми КПК України, вважає за необхідне клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково, з огляду на таке.
Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з положеннями статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Пунктом 7 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року №64/2022» від 24.02.2022 року №2102-ІХ, з 05:30 години 24.02.2022 року на території України було введено воєнний стан, який згодом було продовжено.
Слідчим суддею встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022040000000397, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 23.08.2022 року за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.
За відомостями з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 23.08.2022 року до ЄРДР були внесені відомості про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та невстановлені органами досудового розслідування особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій, ролей та заздалегідь розробленого злочинного плану, з корисливих мотивів, з метою досягнення їх спільної злочинної мети - отримання незаконного прибутку внаслідок систематичного скоєння тяжких злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів забезпечення призову та мобілізації, у проміжок часу з 26.10.2022 року по 14.03.2023 року, тобто в умовах воєнного стану, під час мобілізації за неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, у сумі 8000 доларів США, організували незаконне переправлення військовозобов'язаного громадянина України ОСОБА_7 через державний кордон України, сприяли незаконному переправленню ОСОБА_7 через державний кордон України порадами, вказівками, а також усунули перешкоди та надали засоби для незаконного перетинання ОСОБА_7 державного кордону України шляхом виготовлення, складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів. Особи, яким повідомлено про підозру: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим було долучено витяг з ЄРДР №12022040000000397 від 23.08.2022 року, копії протоколів допиту свідка та додаткового допиту свідка ОСОБА_7 , копії протоколів про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж), копії інформації на виконання доручення слідчого.
Натомість суд, вирішуючи по суті клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12022040000000397 від 23.08.2022 року, бере до уваги те, що слідча, посилаючись на необхідність дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з початку введення воєнного стану в Україні, помилково вказує дату 30.02.2022 року. Оскільки останнім календарним днем лютого місяця 2022 року після введення на території України воєнного стану є 28.02.2022 року.
Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, та помилкову вказівку запитуваного періоду, вважає за необхідне задовольнити його частково. Також суд бере до уваги те, що слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12022040000000397 від 23.08.2022 року, строком до 22.06.2023 року, тобто протягом десяти днів. Тому суд вважає за необхідне надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні строк на виконання ухвали суду протягом десяти днів з дня постановлення, тобто до 23.06.2023 року.
Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12022040000000397 від 23.08.2022 року - задовольнити частково.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, визначеним відповідною постановою щодо створення слідчої групи в кримінальному провадженні № 12022040000000397 від 23.08.2022 року: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації у електронному виді), яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- інформації про абонентів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 , із зазначенням: адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 , ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, абонента А, унікального ідентифікатору сім-карти, міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (ІМЕІ), типів з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, база, час та тривалість з'єднань, у тому числі з нульовою тривалістю, ідентифікації ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг із якими відбувався сеанс абонента А (абонента Б) у проміжок часу з 00:00 годині 28.02.2022 року до 00:00 годині 01.04.2023 року.
У задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.
Роз'яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом десяти днів з дня постановлення, тобто до 23.06.2023 року включно.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1