Справа № 202/109/23
Провадження № 1-кс/202/4674/2023
13 червня 2023 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42022042060000018 від 20.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України клопотання ст. слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №42022042060000018 від 20.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, проведено моніторинг веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вивчено матеріали тендерної закупівлі UA-2021-06-14-002813-c «Капітальний ремонт комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Гречаноподівської сільської ради розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ».
Додатком 2 до договору №86 від 29.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », передбачено виконання робіт з капітального ремонту навчального корпусу, у тому числі покрівлі, прорізів. Порядком здійснення розрахунків визначено, що щомісячні розрахунки здійснюються протягом 5-ти календарних днів на підставі пред'явлених форм КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», КБ-2В «Акт приймання виконаних будівельних робіт».
ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено трансакції №225366798 від 29.12.2021 на суму 876 512, 40 грн. та №225366801 від 29.12.2021 на суму 2 881 044, 6 грн.
В той же час, роботи з капітального ремонту покрівлі навчального корпусу не завершені, що свідчить про внесення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завідомо неправдивих, недостовірних даних до форм КБ-3 та КБ-2В та безпідставного перерахування бюджетних коштів, тобто до завдання тяжких наслідків у вигляді матеріальної шкоди бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Так, у ході досудового розслідування 22.01.2022 за участю судового експерту з питань будівельно-технічної експертизи ОСОБА_5 було проведено огляд за об'єктом «Капітальний ремонт комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Гречаноподівської сільської ради розташованої за адресою: АДРЕСА_1 » та встановлені факти невиконання будівельних робіт.
20.05.2022 було проведено огляд за об'єктом «Капітальний ремонт комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Гречаноподівської сільської ради розташованої за адресою: АДРЕСА_1 » та вилучено фрагмент металевого покриття (металочерепиці).
26.05.2022 за вих. № 45.7/3-425 було направлено листа на адресу ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” та раніше вилучений металевий фрагмент покрівлі (металочерепиці) з метою встановлення чи є вказаний фрагмент оригіналом продукції “ ІНФОРМАЦІЯ_8 ”, зокрема металочерепицею RUUKI Monterrey 30, 0,6 мм.
Відповідно до листа ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” наданий металевий фрагмент покрівлі (металочерепиці) не є оригіналою продукції “ ІНФОРМАЦІЯ_8 ” та не є металочерепицею RUUKI Monterrey Polyster 30, 0,6 мм.
Таким чином, під час виконання робіт за об'єктом «Капітальний ремонт комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Гречаноподівської сільської ради розташованої за адресою: АДРЕСА_1 » використані матеріали, що не відповідають вимогам розробленого та затвердженого проекту, які оплачені за цінами прийнятими у проектно-кошторисній документації та коригування, у зв'язку з чим, державі спричинені збитки.
18.09.2022 було призначено судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено фахівцям ІНФОРМАЦІЯ_9 .
09.12.2022 за участю судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 , на підставі ухвали слідчого судду Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 17.11.2022 було проведено огляд об'єкту «Капітальний ремонт комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Гречаноподівської сільської ради розташованої за адресою: АДРЕСА_1 » та встановлено, що використані під час будівництва матеріали не відповідають вимогам проектно-кошторисної документації та актам виконаних робіт форми КБ-2в (3в).
Враховуючи вищевикладене є підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 вступивши в попередню змову з службовими особами вищезазначеного підприємства, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в (3в), завищуючи об'єми виконаних робіт, здійснюють розкрадання бюджетних коштів під час укладення та виконання договорів.
Також було встановлено, що під час проведення робіт на об'єкті «Капітальний ремонт комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Гречаноподівської сільської ради розташованої за адресою: АДРЕСА_1 » технічний нагляд здійснювало ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_10 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно із наказом директора ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_10 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 № 8 від 16.07.2021 відповідальним працівником по технічному нагляду по об'єкту «Капітальний ремонт комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Гречаноподівської сільської ради розташованої за адресою: АДРЕСА_1 » призначено ОСОБА_8 .
З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію відносно податкової звітності ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_10 ”, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 та має значення для встановлення істини у кримінальному провадженню.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що необхідні органу досудового розслідування документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
Крім того, слідчим обґрунтовано також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
З огляду на мету отримання доступу до вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/ або групі слідчих у кримінальному провадженні № 42022042060000018 від 20.01.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , за період часу з 01.01.2021 по цей час, а саме:
- додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно - правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_10 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- договорів про визнання електронних документів, укладених між ДПС та ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_10 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заяву-приєднання до договору «Про надання послуг електронного цифрового підпису», заяви на реєстрацію для отримання посиленого сертифіката відкритого ключа, заявки на формування посиленого сертифіката ЕЦП, паспортні дані та реєстраційні номери облікової картки платника податків, що подавались до акредитованого центру сертифікації ключів та інших документів щодо одержання кваліфікованого електронного підпису для подання податкової звітності, в копії облікової справи вказаних суб'єктів господарювання, IP - адреси, з яких подавалась податкова звітність вказаних суб'єктів господарювання, в копії матеріалів листування з питань сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, в тому числі направлених запитів ДФС (ДПС) про надання інформації та документальних підтверджень, інформацію стосовно сплати податкових платежів останніми, інформацію про всі відкриті банківські рахунки, проведених податкових перевірок з долученням копій документів щодо їх результатів;
- податкової звітності за формою 1 ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_3 )), а також щодо суми податків, сплачених ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_3 ), як фізичною особою.
Встановити строк дії ухвали до 12 серпня 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1