Справа №751/4719/23
Провадження №1-кс/751/1115/23
13 червня 2023 р. місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022270000000087 від 24.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2, ч. 2 ст. 307 КК України,-
Прокурор у кримінальному провадженні звернувся до суду із клопотанням про арешт майна вилученого під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання надійшло до суду 13.06.2023 року, направлено до суду через відділення "УКРПОШТА" 09.06.2023 згідно з поштовим штемпелем.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12022270000000087 від 24.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2, ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що особи, які утримуються на території ДУ «Чернігівський слідчий ізолятор», внаслідок тривалого перебування у місцях позбавлення волі, будучи засудженими за вчинення тяжких злочинів, маючи певний життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості, підтримуючи так звані «злодійські традиції» (неписані, однак обов'язкові для виконання правила поведінки, дотримання певної життєдіяльності (злочинного світу), встановили та поширюють свій злочинний вплив на території вказаної установи виконання покарань так і за її межами на території Чернігівської області. Також вказані особи, використовуючи свій злочинний статус та поширюючи свій злочинний вплив на території установи виконання покарань та за її межами, з залученням інших осіб, які утримуються в установі та які перебувають на свободі, налагодили порядок надходження на територію установи наркотичних та психотропних засобів та подальший їх збут. Крім того вказані особи, використовуючи свій злочинний статус та поширюючи свій злочинний вплив на території установи виконання покарань та за її межами, з залученням інших осіб, які утримуют ься в установі та які перебувають на свободі, з метою отримання прибутку та забезпечення надходження коштів до так званого «воровського общака», вимагають грошові кошти зі слідчо-заарештованих осіб, поміщених до ДУ «Чернігівський слідчий ізолятор», для чого залучають осіб з кримінальним минулим, які перебувають на свободі.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна і ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , банківські рахунки якої використовуються для операцій з грошовими коштами, отриманими в результаті зайняття незаконною діяльністю.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що має серед знайомих ОСОБА_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка познайомила його з ОСОБА_6 неодноразово вихвалялася, що її чоловік ОСОБА_7 на даний час утримується у Чернігівському СІЗО та має там певний статус. Крім того свідок показав, що ОСОБА_4 надавала ОСОБА_6 свої банківські картки для перерахунку коштів з Чернігівського СІЗО.
За час досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, розшукових заходів, а також слідчі розшукові дії в порядку Глави 21 КПК України, які вказують на обґрунтовану причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень.
Таким чином, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , причетна до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.
Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 334444153 від 02.06.2023 встановлено, що об'єкт нерухомості: АДРЕСА_1 , перебуває у спільній частковій власності, а саме: 1/3 частка у ОСОБА_4 , 1/3 частка у ОСОБА_8 , 1/3 частка у ОСОБА_9 .
В подальшому під час досудового розслідування отримано ухвалу Новозаводського районного суду міста Чернігова від 05.06.2023 (справа №751/4396/23, провадження №1-кс/751/1028/23), згідно з якою надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка частково належить та в якій проживає ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування, 07.06.2023 у період часу з 14 год. 01 хв. до 16 год. 37 хв. працівниками поліції під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено мобільний телефон, флеш-карти, банківські картки, блокнот та грошові кошти.
Встановлено, що вказані речі та предмети містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
07.06.2023 вилучені при обшуків речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та приєднані до кримінального провадження.
Підставами для накладення арешту на речі та предмети, виявлені та вилучені 07.06.2023 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , є забезпечення збереження речових доказів.
В рамках кримінального провадження по вище вказаному майну, що вилучене під час проведеного 07.06.2023 обшуку, призначатимуться експертизи та відповідні огляди, з метою встановлення відомостей, що можуть бути використані в якості доказів.
Враховуючи, що під час проведення відповідних експертиз та оглядів, експертам та спеціалістам необхідно буде оглядати, вище вказане майно, що вилучене під час проведеного 07.06.2023 обшуку, попередньо необхідно дотримуючись норм діючого законодавства забезпечити їх належне та законне зберігання, тобто накласти на них арешт.
Належне забезпечення збереження вказаних речових доказів можливе лише за умови накладення на них арешту із забороною у користуванні та розпорядженні ним власником або іншою особою, яка має на те, передбачені діючим законодавством право, оскільки знаходження речових доказів у їх власника, поза межами камери зберігання речових доказів ГУНП в Чернігівській області, що за адресою: м. Чернігів, пр Перемоги, 74, може призвести до їх приховування, пошкодження, втрати, знищення, використання або перетворення (ч. 11 ст. 170 КПК України).
Просить суд накласти арешт на майно, яке вилучено 07.06.2023 в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною відчуження, розпорядження та користування його власнику ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на мобільний телефон марки iPhone модель А1784, в корпусі рожевого кольору, з фіолетовим чохлом, ІМЕІ: НОМЕР_1 , з сім - картою оператора Lifeселл НОМЕР_2 ; (дві) флеш карти, білого кольору, без маркувальних написів, об'єм не зазначено та 1 флеш карта зелено-чорного кольору марки «Sony» з маркувальним написом « НОМЕР_3 », об'єм не зазначено; банківські картки: ПриватБанк НОМЕР_4 та з аркушем паперу з реквізитами банку, картка Ощадбанку НОМЕР_5 ;блокнот з палітуркою рожевого кольору, з чорновими записами; грошові кошти 20 (двадцять) фунтів банку Англії, одна купюра CL39043962 та грошові кошти на загальну суму 7600 (cім тисяч шіссот) грн. купюри: номіналом по 50 грн, 2 штуки: ФЗ9228543, ФД7096271; номіналом по 500 грн, 15 штук: АЖ0599581, СЗ8426082, БВ0690121, АД6700495, ВД58886200, АЕ3552115, ФБ6164024, ЕБ6424663, ХЄ6865576, ЄГ6817769, ЄГ3706311, ВЗ1731513, СЗ5374488, ХД7507599, СБ9948288.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.
Співвласники житлового приміщення в судове засідання не викликались.
Дослідивши матеріали справи, вислухавши доводи прокурора, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з витягом з ЄРДР ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12022270000000087 від 24.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2, ч. 2 ст. 307 КК України.
Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 05.06.2023 наданий дозвіл на проведення обшуку - квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у спільній частковій власності, а саме: 1/3 частка у ОСОБА_4 , 1/3 частка у ОСОБА_8 , 1/3 частка у ОСОБА_9 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання мобільних терміналів, сім-карток операторів мобільного зв'язку, тримачів для сім-карток операторів мобільного зв'язку, іншої електронно-обчислювальної техніку, банківських карток, чорнових записів, електронних носів інформації, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
На підставі ухвали слідчого судді обшук за вказаною адресою проведений 07.06.2023.
Перелік відшуканого та вилученого майна відповідає змісту ухвали слідчого судді.
Постановою слідчого ОСОБА_10 від 07.06.2023 зазначені речі та документи визнано речовими доказами, та передані для зберігання у кімнату речових доказів СУ ГУНП в Чернігівській області.
Згідно з ч. 1, 3 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
В такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
З огляду на вимоги ст.ст. 94, 132, 173 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Санкція ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2, ч. 2 ст. 307КК України передбачає конфіскацію майна, відомості про пред'явлення цивільного позову наразі відсутні, окрім того, на думку слідчого судді, існує сукупність обґрунтованих підстав вважати, що речі та документи, щодо яких заявлене клопотання, можуть бути також доказом вчинення кримінальних правопорушень особами, що фігурують у клопотанні слідчого.
З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення речей і документів, їх втрати з інших причин, слідчий суддя вважає за необхідне на даній стадії досудового розслідування кримінального провадження накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-175 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні задовольнити.
Накласти накласти арешт на майно, яке вилучено 07.06.2023 в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною відчуження, розпорядження та користування його власнику ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:
-Мобільний телефон марки iPhone модель А1784, в корпусі рожевого кольору, з фіолетовим чохлом, ІМЕІ: НОМЕР_1 , з сім - картою оператора Lifeселл НОМЕР_2 ;
-2 (дві) флеш карти, білого кольору, без маркувальних написів, об'єм не зазначено та 1 флеш карта зелено-чорного кольору марки «Sony» з маркувальним написом « НОМЕР_3 », об'єм не зазначено;
-Банківські картки: ПриватБанк НОМЕР_4 та з аркушем паперу з реквізитами банку, картка Ощадбанку НОМЕР_5 ;
-Блокнот з палітуркою рожевого кольору, з чорновими записами;
-Грошові кошти 20 (двадцять) фунтів банку Англії, одна купюра CL39043962 та грошові кошти на загальну суму 7600 (cім тисяч шіссот) грн. купюри: номіналом по 50 грн., 2 штуки: ФЗ9228543, ФД7096271; номіналом по 500 грн., 15 штук: АЖ0599581, СЗ8426082, БВ0690121, АД6700495, ВД58886200, АЕ3552115, ФБ6164024, ЕБ6424663, ХЄ6865576, ЄГ6817769, ЄГ3706311, ВЗ1731513, СЗ5374488, ХД7507599, СБ9948288.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1