Провадження № 1-кс/734/465/23 Справа № 734/482/23
іменем України
12 червня 2023 року смт. Козелець
Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 12023270350000095 від 12.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 12023270350000095 від 12.02.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивоване тим, що 12.02.2023 до ЧЧ ВП №1 Чернігівського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка повідомила, що 12.02.2023 невідома особа, яка користувалась номером телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, таємно, з карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 17000 грн.
Згідно виписки з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 12.02.2023 приблизно о 12:48:08 год. за допомогою IBOXBANK X KYIV UKR злочинцем було здійснено безготівковий платіж з карти потерпілої № НОМЕР_2 на суму 16005 грн., комісія 165,05 грн. та таким чином шахрайським шляхом особа заволоділа грошовими коштами.
11.05.2023 за вих.№2326до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було спрямовано запит в порядку ст.93 КПК України з метою отримання інформації щодо перерахунку грошових коштів в сумі 16005 грн., (комісія 165,05 грн.) з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкритої на ім'я ОСОБА_5 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за 12.02.2023.
Згідно відповіді з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 25.05.2023 встановлено, що в Україні виконання платіжних операцій здійснюється з використанням платіжних систем, одним із суб?єктами яких с технологічний оператор - юридична особа, що надає послуги процесингу, клірингу тощо. В контексті вищевказаного зазначено, що при здійсненні банківської діяльності Банк користувався послугами технологічного оператора - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРІІОУ НОМЕР_3 ).Отже зазначену у Запиті інформацію Банк раніше отримував в порядку інформаційного обміну з технологічним оператором. Однак з 07.03.2023 р. Банк знаходиться в процесі ліквідації, в зв?язку з чим його банківська діяльність є завершеною (ч. 2 ст. 46 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»). Одним із наслідків цього с припинення інформаційного обміну між Банком та технологічним оператором, що виключає доступ Банку до зазначеної у запиті інформації. Отже, оскільки з об?єктивних причин у Банка відсутній доступ до зазначеної у Запиті інформації, надання с неможливою.
Згідно ст. 27 ЗУ «Про платіжні послуги» встановлено, що усі документи, що підтверджують надання платіжних послуг (виконання платіжних операцій), зберігаються надавачами платіжних послуг та їх комерційними агентами не менше п'яти років з дня припинення ділових відносин з клієнтом або з дня завершення разової фінансової операції без встановлення ділових відносин з клієнтом. Під час зберігання документів, що містять банківську таємницю або іншу інформацію з обмеженим доступом, надавачі платіжних послуг та їх комерційні агенти забезпечують дотримання вимог, встановлених законодавством для зберігання відповідної інформації.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по перерахунку грошових коштів 12.02.2023 о 12:48:08 в сумі 16005 грн., (комісія 165,05 грн.) з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 відкритої на ім'я ОСОБА_5 , а саме номер картки отримувача грошових коштів в сумі 16005 грн. з картки потерпілої ОСОБА_5 (№ НОМЕР_2 ), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за 12.02.2023, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 .
Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » володіє інформацією та документами по особовому рахунку злочинці, який 12.02.2023 о 12:48:08 злочинним шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 16005 грн., (комісія 165,05 грн.) з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 відкритої на ім'я ОСОБА_5 . Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою встановлення законності та достовірності здійснення надходжень грошових коштів з даного рахунку, джерела походжень, у зв'язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.
В судове засідання слідчий не з'явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підстав ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12023270350000095 від 12.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом (банківську) таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , по перерахунку грошових коштів, що мало місце 12.02.2023 о 12:48:08 в сумі 16005 грн., (комісія 165,05 грн.) з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 відкритої на ім'я ОСОБА_5 , а саме
- номеру картки отримувача грошових коштів в сумі 16005 грн., які були переведені 12.02.2023 о 12:48:08 з картки потерпілої ОСОБА_5 (№ НОМЕР_2 );
- інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за 12.02.2023.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: