Справа № 686/20607/22
Провадження № 1-кс/686/4856/23
13 червня 2023 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12022240000000406 від 22.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,
встановив:
Слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022240000000406 від 22.09.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про те, що на території Хмельницької області здійснює свою діяльність злочинна група, з числа осіб, які відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які шахрайським шляхом, із використанням мобільних терміналів, під приводом продажу товарів через інтернет мережу, заволодівають грошовими коштами громадян України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні наступні особи:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 уродженець та житель м. Краматорськ Донецької області. На даних час відбуває покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (прибув 10.04.2022 з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України. Користується абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець та житель м. Добропілля Донецької області. На даних час відбуває покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (прибув 10.04.2022 з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 КК України. Користується абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 уродженець та житель м. Вугледар Донецької області. На даних час відбуває покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (прибув 10.04.2022 з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 289 КК України. Користується абонентським номером: НОМЕР_6 .
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Бахмут Донецькоїобласті. На даних час відбуваєпокарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вчиненнякримінальнихправопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 194 КК України.Користуєтьсяабонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Також встановлено, що вищевказані особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян з якими вели телефонні розмови та листувалися у додатках «Viber» та «Telegram»:
ОСОБА_9 , користується абонентськими номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
ОСОБА_10 , користується абонентським номером НОМЕР_11 ;
ОСОБА_11 , користується абонентським номером НОМЕР_12 ;
ОСОБА_12 , користується абонентським номером НОМЕР_13 ;
ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , користуються абонентськими номерами НОМЕР_14 та НОМЕР_15 ;
ОСОБА_15 , користується абонентськими номерами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;
ОСОБА_16 , користується абонентським номером НОМЕР_18 ;
ОСОБА_17 , користується абонентським номером НОМЕР_19 ;
ОСОБА_18 , користується абонентськими номерами НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;
ОСОБА_19 , користується абонентським номером НОМЕР_22 ;
ОСОБА_20 , користується абонентським номером НОМЕР_23 .
В тому числі вище вказані особи, маючи на меті заволодіння грошовими коштами у потерпілих, здійснювали до останніх дзвінки з інших номерів телефонів, яких потерпілі не пам'ятають.
Таким чином,виникла необхідність у перевірці отриманої інформації, з метою встановлення осіб, які причетні, до вчинення кримінальних правопорушень та встановлення місця перебування вказаних осіб в момент їх вчинення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо з'єднань операторів мобільного зв'язку України.
Інформація про зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з вказаними абонентськими номерами має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити місце перебування останніх в момент вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов'язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_31 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_32 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_33 , заступнику начальника ВРЗСПЖЗО СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_34 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) роздруківок про вхідні та вихідні дзвінки за абонентськими номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 ,в період часу з 00:00 год. 01.06.2022 по 13.06.2023 із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив'язкою до місцевості під час телефонних з'єднань абонентів;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) роздруківок про вхідні та вихідні дзвінки за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , в період часу з 00:00 год. 01.06.2022 по 13.06.2023 із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив'язкою до місцевості під час телефонних з'єднань абонентів;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) роздруківок про вхідні та вихідні дзвінки за абонентським номером НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 01.06.2022 по 13.06.2023 із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив'язкою до місцевості під час телефонних з'єднань абонентів.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 30 липня 2023 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1