Справа № 686/10336/23
Провадження № 1-кс/686/4901/23
12 червня 2023 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , вивчивши у клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42021240000000111 від 22.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2, 4 ст. 197-1, ч. 3 ст. 190 КК України,
09.06.2023 прокурор Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_2 у межах кримінального провадження №42021240000000111 звернувся із клопотанням про арешт на документи, що вилучені під час проведення 08 червня 2023 року обшуку території земельних ділянок, розташованих в смт. Стара Ушиця Кам'янець-Подільського району Хмельницької області з кадастровими номерами 6822455800:04:005:0338, 6822455800:04:005:0218, 6822455800:04:005:0271, 6822455800:04:005:0123, 6822455800:04:005:0338, а також в будівлях, спорудах, та інших облаштуваннях (альтанках, бесідках, допоміжних господарських приміщеннях), які розташовані на вказаних земельних ділянках, а також в будівлях, спорудах та господарських приміщеннях, які знаходяться на території земельних ділянках з кадастровими номерами 6822455800:04:005:0337 і 6822455800:04:005:0272, в одному з двохповерхових наземних будинків, що розташований в південно-східній частині обшукуваної території, розташованої на зазначених вище земельних ділянках, який ОСОБА_3 використовує для періодичного проживання на вказаній території, а саме: технічні умови стандартного приєднання № 60 до електричних мереж електроустановок на зовнішнє електропостачання від 03 липня 2015 року на власника ОСОБА_4 на 4 арк.; замовлення № 1/5420144 від 16.07.2020 на власника ОСОБА_5 на 1 арк.; рахунок № 5420144/100746168 від 16.07.2020 на оплату послуг на 1 арк.; акт прийому-передачі виконаних робіт № 5420144/100746168 від 16.07.2020 на 1 арк.; договір № 5420144 про надання телекомунікаційних послуг за технологією GEPON на 3 арк.; замовлення № 1/5420136 від 16.07.2020 на власника ОСОБА_6 на 1 арк.; рахунок № 5420136/100746134 від 16.07.2020 на оплату послуг на 1 арк.; акт прийому-передачі виконаних робіт № 5420144/100746134 від 16.07.2020 на 1 арк.; договір № 5420136 про надання телекомунікаційних послуг за технологією GEPON на 3 арк.; два аркуші паперу, формату А3 з планами і схемами будинку одного із виявлених під час обшуку будинків;
- документи, вилучені під час проведення санкціонованого обшуку в місці фактичного проживання ОСОБА_3 , за адресою Хмельницька область м. Хмельницький, а саме: блокнот сірого кольору з чорновими записами, блокнот блакитного кольору з чорновими записами, архітектурне рішення «нове будівництво житлового будинку по АДРЕСА_1 ; план покрівлі, робочий проект зовнішні електромережі електропостачання житлового будинку абонента ОСОБА_4 АДРЕСА_1 з рахунком № 287/510»; технічні умови № 16; договір про користування електричною енергією; акт прийому-передачі виконаних робіт № 1, акт прийому-передачі виконаних робіт № 2; акт прийому-передачі виконаних робіт № 3; акт прийому-передачі виконаних робіт № 1, акт прийому-передачі виконаних робіт № 2; акт прийому-передачі виконаних робіт № 3; акт прийому-передачі виконаних робіт № 4; три аркуші формату А4 з написами «кладка»; 14 аркушів паперу різного формату з чорновими рукописними записами барвниками чорного і синього кольору; 10 аркушів паперу зі схематичним зображенням плану будівлі; технічні завдання на проектування № 2+4; договір на стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу № 214 від 30.10.2019; рахунок № 1199/510; комерційна пропозиція, - шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження та розпорядження, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаних земельних ділянок.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що службові особи Кам'янець-Подільської РДА Хмельницької області, Староушицької селищної ради та Управління у Кам'янець-Подільському районі та м. Кам'янець-Подільський та ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області, зловживаючи службовим становищем, в порушення вимог ст. 20, 21, 43, 44, 68-61, 84, 111, 116, 118, 150, 186, 186-1 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Законів України «Про Землеустрій», «Про державний земельний кадастр», «Про врегулювання містобудівної діяльності», інших актів законодавства, внесли недостовірні дані до офіційних документів про віднесення земельних ділянок з кадастровими номерами 6822455800:04:005:0123, 6822455800:04:005:0197, 6822455800:04:005:0213, 6822455800:04:005:0271, 6822455800:04:005:0272, 6822455800:04:005:0274, 6822455800:04:005:0218 до земель сільськогосподарського призначення, розташованих на території смт. Стара Ушиця Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, які є складовими частинами водоохоронної зони річки Дністер (лівого берега водосховища Дністровської ГЕС), а також особливо цінними землями, які знаходяться на території і охоронній зоні ландшафтного заказника місцевого значення «Староушицький», що входить до складу земель природно-заповідного фонду Національного природного парку «Подільські Товтри», а також здійснили передачу їх у приватну власність та в оренду ряду фізичних осіб.
Також встановлено, що досудове розслідування здійснюється за фактом вчинення ОСОБА_3 ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за попередньою змовою з державними реєстраторами та іншими невстановленими особами шахрайських дій. Так, вказані особи шляхом обману та використання підроблених документів в порушення чинного законодавства оформили право власності на об'єкти будівництва, які знаходяться на земельних ділянках з кадастровими номерами 6822455800:04:005:0123, 6822455800:04:005:0197, 6822455800:04:005:0213, 6822455800:04:005:0271, 6822455800:04:005:0272, 6822455800:04:005:0274, що розташовані на території смт. Стара Ушиця Кам'янець-Подільського району Хмельницької області та є складовими частинами водоохоронної зони річки Дністер, незаконно заволоділи земельними ділянками загальною площею 0,2522 га, які розташовані а межах земельної ділянки з кадастровим номером 6822455800:04:005:0218 та знаходяться в межах водоохоронної зони річки Дністер на території і охоронній зоні ландшафтного заказника місцевого значення «Староушицький», що входить до складу земель природно-заповідного фонду Національного природного парку «Подільські Товтри», на яких здійснили самовільне будівництво капітальних споруд та незаконно зареєстрували право власності на них.
22 вересня 2021 року за вказаними фактами Хмельницькою обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальні провадження: № 42021240000000111, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України,
№ 42021240000000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 197-1 КК України, № 42021240000000113, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
27 жовтня 2021 року постановою процесуального прокурора у даному кримінальному провадженні ОСОБА_2 вказані матеріали досудових розслідувань об'єднані в одне кримінальне провадження № 42021240000000111.
24 січня 2023 року на підставі згаданих повідомлень Хмельницькою обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 42023240000000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
13 лютого 2023 року постановою процесуального прокурора у даному кримінальному провадженні ОСОБА_2 вказані матеріали досудових розслідувань об'єднані в одне кримінальне провадження № 42021240000000111.
Відповідно до Акту перевірки дотримання вимог земельного законодавства щодо об'єкту - земельної ділянки № 663-ДК/579/АП/09/01/-20 від 25.08.2020 ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області відповідно до ст. 6 і 10 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» проведена перевірка з питання: здійсненням нагляду (контролю) за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель щодо земельних ділянок з кадастровими номерами: 6822455800:04:005:0123, 6822455800:04:005:0197, 6822455800:04:005:0213, 6822455800:04:005:0218, та земельної ділянки, розташованої в межах кадастрового кварталу 6822455800:04:006, зафіксовано наступні порушення чинного законодавства.
07 квітня 2022 року постановою слідчого призначено судову комплексну будівельно-технічну, земельну технічну експертизу та експертизу з питань землеустрою.
Під час виконання вказаної судової експертизи на адресу слідчого управління надійшли клопотання судових експертів про надання додаткових матеріалів, а саме: координат поворотних точок меж земельних ділянок в електронному вигляді в системі координат СК-63 ландшафтного заказника місцевого значення «Староушицький» на території Староушицької селищної об'єднаної громади Кам'янець-Подільського району Хмельницької області та координати поворотних точок меж земельних ділянок в електронному вигляді в системі координат СК-63 Національного природного парку «Подільські товтри» згідно державного акту на право постійного користування серії ІІ-ХМ № 002535 від 06.05.2023; координати поворотних точок меж земельних ділянок в електронному вигляді в системі координат СК-63 прибережної захисної смуги водосховища Дністровської ГЕС Хмельницької області, визначеної проектом водоохоронної зони лівого берега водосховища Дністровської ГЕС, розроблений інститутом «Укрдіброводгосп»; оригінал проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_7 на території Староушицької селищної ради Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, площею 0,1742 га, поземельні книги на земельні ділянки з кадастровими номерами; поземельні книги на земельні ділянки з кадастровими номерами 6822455800:04:005:0123, 6822455800:04:005:0197, 6822455800:04:005:0213, 6822455800:04:005:0271, 6822455800:04:005:0272, 6822455800:04:005:0274, 6822455800:04:005:0218; договір оренди землі від 24.09.2012 року між Кам'янець-Подільською районною державною адміністрацією та ОСОБА_7 ; документи із містобудівними умовами та обмеженнями забудови земельної ділянки або будівельний паспорт на забудову земельної ділянки на будівлі наявні на частині водоохоронної зони лівого берега водосховища і прибережній захисній смузі Дніпровської ГЕС Хмельницької області, що знаходяться на земельній ділянці в межах кадастрового кварталу 6822455800:04:005; документи із містобудівними умовами та обмеженнями забудови земельної ділянки або будівельний паспорт на забудову земельної ділянки на будівлі наявні на об'єкті природо-заповідного фонду - ландшафтного заказника місцевого значення «Староушицький», який входить до складу кварталу № 65 Національного природного парку «Подільські Товтри», що знаходиться на земельній ділянці в межах кадастрових кварталів 6822455800:04:005 і 6822455800:04:006 та який перебуває в постійному користуванні Національного природного парку «Подільські Товтри» на підставі державного акту на право постійного користування серії ІІ-ХМ № 002535, виданий 06.05.2003 на підставі розпорядження Кам'янець-Подільської районної державної адміністрації від 25.11.2002 №654/2002 р.; проектно-кошторисну документацію на будівництво будівель наявних на частині водоохоронної зони лівого берега водосховища і прибережній захисній смузі Дністровської ГЕС Хмельницької області, що знаходяться на земельній ділянці в межах кадастрового кварталу 6822455800:04:005; проектно-кошторисну документацію на будівництво будівель наявних на об'єкті природно-заповідного фонду - ландшафтного заказника місцевого значення «Староушицький», який входить до складу кварталу № 65 Національного природного парку «Подільські Товтри», що знаходиться на земельній ділянці в межах кадастрових кварталів 6822455800:04:005 і 6822455800:04:006 та який перебуває в постійному користуванні Національного природного парку «Подільські Товтри» на підставі державного акту на право постійного користування серії ІІ-ХМ № 002535, виданий 06.05.2003 на підставі розпорядження Кам'янець-Подільської районної державної адміністрації від 25.11.2002 №654/2002 р.; документи, що дають право на виконання будівельних робіт на будівництво будівель наявних на частині водоохоронної зони лівого берега водосховища і прибережній захисній смузі Дністровської ГЕС Хмельницької області, що знаходяться на земельній ділянці в межах кадастрового кварталу 6822455800:04:005; документи, що дають право на виконання будівельних робіт на будівництво будівель наявних на об'єкті природно-заповідного фонду - ландшафтного заказника місцевого значення «Староушицький», який входить до складу кварталу № 65 Національного природного парку «Подільські Товтри», що знаходиться на земельній ділянці в межах кадастрових кварталів 6822455800:04:005 і 6822455800:04:006 та який перебуває в постійному користуванні Національного природного парку «Подільські Товтри» на підставі державного акту на право постійного користування серії ІІ-ХМ № 002535, виданий 06.05.2003 на підставі розпорядження Кам'янець-Подільської районної державної адміністрації від 25.11.2002 №654/2002 р.; матеріали технічної інвентаризації на будівлі наявні на частині водоохоронної зони лівого берега водосховища і прибережній захисній смузі Дністровської ГЕС Хмельницької області, що знаходяться на земельній ділянці в межах кадастрового кварталу 6822455800:04:005; матеріали технічної інвентаризації на будівлі наявні на об'єкті природно-заповідного фонду - ландшафтного заказника місцевого значення «Староушицький», який входить до складу кварталу № 65 Національного природного парку «Подільські Товтри», що знаходиться на земельній ділянці в межах кадастрових кварталів 6822455800:04:005 і 6822455800:04:006 та який перебуває в постійному користуванні Національного природного парку «Подільські Товтри» на підставі державного акту на право постійного користування серії ІІ-ХМ № 002535, виданий 06.05.2003 на підставі розпорядження Кам'янець-Подільської районної державної адміністрації від 25.11.2002 №654/2002 р.; іншу проектну, технічну та виконавчу документацію, яка може мати відношення до вказаних земельних ділянок.
Під час проведення 08 червня 2023 року санкціонованого обшуку території земельних ділянок, розташованих в смт. Стара Ушиця Кам'янець-Подільського району Хмельницької області з кадастровими номерами 6822455800:04:005:0338, 6822455800:04:005:0218, 6822455800:04:005:0271, 6822455800:04:005:0123, 6822455800:04:005:0338, а також в будівлях, спорудах, та інших облаштуваннях (альтанках, бесідках, допоміжних господарських приміщеннях), які розташовані на вказаних земельних ділянках, а також в будівлях, спорудах та господарських приміщеннях, які знаходяться на території земельних ділянках з кадастровими номерами 6822455800:04:005:0337 і 6822455800:04:005:0272, в одному з двохповерхових наземних будинків, що розташований в південно-східній частині обшукуваної території, розташованої на зазначених вище земельних ділянках, який ОСОБА_3 використовує для періодичного проживання на вказаній території, виявлено та вилучено з верхньої шухляди коридору-прихожої першого поверху: технічні умови стандартного приєднання № 60 до електричних мереж електроустановок на зовнішнє електропостачання від 03 липня 2015 року на власника ОСОБА_4 на 4 арк.; замовлення № 1/5420144 від 16.07.2020 на власника ОСОБА_5 на 1 арк.; рахунок № 5420144/100746168 від 16.07.2020 на оплату послуг на 1 арк.; акт прийому-передачі виконаних робіт № 5420144/100746168 від 16.07.2020 на 1 арк.; договір № 5420144 про надання телекомунікаційних послуг за технологією GEPON на 3 арк.; замовлення № 1/5420136 від 16.07.2020 на власника ОСОБА_6 на 1 арк.; рахунок № 5420136/100746134 від 16.07.2020 на оплату послуг на 1 арк.; акт прийому-передачі виконаних робіт № 5420144/100746134 від 16.07.2020 на 1 арк.; договір № 5420136 про надання телекомунікаційних послуг за технологією GEPON на 3 арк.; два аркуші паперу, формату А3 з планами і схемами будинку одного із виявлених під час обшуку будинків.
Під час проведення санкціонованого обшуку в місці фактичного проживання ОСОБА_3 , за адресою Хмельницька область м. Хмельницький, вулю виявлено та вилучено: блокнот сірого кольору з чорновими записами, блокнот блакитного кольору з чорновими записами, архітектурне рішення «нове будівництво житлового будинку по АДРЕСА_1 ; план покрівлі, робочий проект зовнішні електромережі електропостачання житлового будинку абонента ОСОБА_4 АДРЕСА_1 з рахунком № 287/510»; технічні умови № 16; договір про користування електричною енергією; акт прийому-передачі виконаних робіт № 1, акт прийому-передачі виконаних робіт № 2; акт прийому-передачі виконаних робіт № 3; акт прийому-передачі виконаних робіт № 1, акт прийому-передачі виконаних робіт № 2; акт прийому-передачі виконаних робіт № 3; акт прийому-передачі виконаних робіт № 4; три аркуші формату А4 з написами «кладка»; 14 аркушів паперу різного формату з чорновими рукописними записами барвниками чорного і синього кольору; 10 аркушів паперу зі схематичним зображенням плану будівлі; технічні завдання на проектування № 2+4; договір на стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу № 214 від 30.10.2019; рахунок № 1199/510; комерційна пропозиція.
Постановою слідчого від 09 червня 2023 року вказані вище речі і документи, що були вилучені за результатами проведених згаданих обшуків, - визнано речовим доказом.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає поверненню прокурору з таких підстав.
Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.
Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».
У справі «Смирнов проти Росії» від 07.06.2007 зазначено про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи.
Прокурор у клопотанні не зазначає значення вилучених документів для кримінального провадження, які вони містять ознаки речових доказів та що за їх допомогою можливо установити відповідно до обставин, які розслідуються у кримінальному провадженні.
Указані недоліки позбавляють слідчого суддю вирішити питання про накладення арешту та мають бути усунуті прокурором.
Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Керуючись ст.ст.171-173 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42021240000000111 від 22.09.2021 повернути прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.
Роз'яснити прокурору, що у разі повернення клопотання про арешт майна прокурору, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя