Справа № 676/4154/23
Провадження № 1-кс/676/985/23
13 червня 2023 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12023242000000874 від 06.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України,
Слідчий ВРЗЗС СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу), з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів, з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 05.06.2023 по термін дії ухвали, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.
На обґрунтування клопотання зазначає, що 05.06.2023 до чергової частини Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , про те, що 05.06.2023 з 14 год. 40 хв. до 15 год. 00 хв. невстановлена особа в період воєнного стану, невстановленим шляхом, здійснила крадіжку грошових коштів із кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 15 407 грн., чим спричинила ОСОБА_4 матеріальної шкоди.
За вказаним фактом 06.06.2023 слідчим відділом Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023242000000874, відомості якого внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.
Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 05 червня 2023 року зайшла в додаток «Instagram», де замовляла собі костюм на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спілкувалася з продавцем, та для того, щоб відправили костюм потрібно було скинути 300 грн. передплати, під час спілкування з продавцем, з кредитної картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 37 грн., які пішли на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та через одну хвилину було знято грошові кошти на рекламні послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 1 886,89 грн., після цього потерпіла переказала грошові кошти в сумі 300 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , а через дві хвилини почали списуватися гроші на рекламні послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в загальному було 11 платежів, доступу до банківської картки ніхто не мав та пароль нікому не відомий, загальна сума шкоди становить 15 407 гривень.
Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 05.06.2023 по термін дії ухвали, та/або проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу), з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів, з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може, так як вони становлять банківську таємницю.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, долучивши до матеріалів справи заяву, в якій просила розгляд клопотання провести без її участі.
Особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні, в судове засідання не викликалась на підставі відповідного клопотання слідчого та положень частини 2 статті 163 КПК України.
Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України клопотання розглянуто без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши надані матеріали (в копіях): витяг з ЄРДР №12023242000000874 від 06.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05.06.2023 ОСОБА_4 ; протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений статтею 131 КПК України.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.
Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.
Оскільки вказані слідчим матеріали необхідні для забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, іншим способом отримати які неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, із можливістю отримання їх копій.
Під час розгляду клопотання встановлено необхідність застосування цього заходу, що передбачено статтею 132 КПК України. Вказані слідчим обставини є достатніми підставами, передбаченими статтею 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
За наведених обставин клопотання підлягає задоволенню.
Одночасно суд роз'яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.
Керуючись статтями 40, 84, 132, 159, 163, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12023242000000874 від 06.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України, задовольнити.
Надати слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , заступнику начальника ВРЗЗС СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , начальнику ВРЗЖПО СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , начальнику ВРЗЗС СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу), з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів, з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 05.06.2023 по 13.06.2023 включно, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.
Строк дії ухвали двадцять днів з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1