604/717/23
1-кс/604/175/23
08 червня 2023 року сел. Підволочиськ
Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - начальника СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023211100000042 від 01 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя -
Начальник СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 28 лютого 2023 року до ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , 1979 року народження, жителька с. Турівка, Підволочиської ТГ, про те, що 22 лютого 2023 року приблизно о 18 год 30 хв на її абонентський номер телефону, НОМЕР_1 , зателефонував, з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 , невідомий чоловік, який вказав, що він є працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про незаконні дії з її банківською карткою Універсальна, відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після цього, ОСОБА_5 зателефонувала на номер гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 3700, однак, без її відома відбулось з'єднання з абонентським номером НОМЕР_4 . На вказаний дзвінок відповів невідомий чоловік, який повідомив, що він є оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та, шляхом обману, переконав її, перерахувати за допомогою мобільного застосунку через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти з її банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , на який заявниця перевела, за вказівкою невідомого чоловіка, 26500 гривень, а також сплатила комісію за переказ коштів в сумі 931,48 грн. Таким чином, діями невідомих осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на суму 27431,48 гривень.
Також встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої були переведенні на банківську картку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_5 .
Таким чином, невідома особа, шляхом незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 на загальну суму в сумі 26632,50 гривень, крім того, за проведену операцію було стягнуто комісію в сумі 931,48 гривень.
Відомості про даний факт 01 березня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023211100000042, і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Враховуючи вищевикладене, на даний час, в ході проведення досудового розслідування, для перевірки показів потерпілої, а також для встановлення особи, причетної до даного правопорушення, а також інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об'єктивного розслідування даного провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській картці акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , якою користується невідома особа, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної платіжної картки та іншої інформації.
Слідчий зазначає, що вилучення зазначеної інформації, буде мати доказове значення в даному кримінальному провадженні, оскільки в будь-який інший спосіб встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи спростувати покази потерпілого неможливо.
Разом із цим, отримати вказані відомості, а саме інформації про рух коштів в будь-який інший спосіб, окрім отримання та проведення тимчасового доступу, неможливо, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю.
В судове засідання начальник СВ не з'явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з'явився, про дату розгляду клопотання сповіщений своєчасно.
Дослідивши та проаналізувавши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що таке клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Згідно зі ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання частині надання тимчасового доступу до інформації по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритої на ім'я невстановленої особи, за період часу з 00 год 00 хв 22 лютого 2023 року до 22 березня 2023 року, яка зберігається у керівника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу, причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, неможливо, а тому клопотання є підставним та обґрунтованим.
Разом із цим, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Однак, всупереч викладеному, вимоги начальника СВ про надання можливості вилучення даної вказаної інформації у найближчому до м. Тернопіль відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », є неконкретизованими, що не дає можливості ідентифікувати орган, який повинен виконати дану ухвалу суду, та в подальшому може унеможливити виконання ухвали слідчого судді або навпаки призведе до процесуальних зловживань з боку слідчого, а тому слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання начальника СВ в цій частині слід відмовити.
Крім того, слідчим не мотивовано період запитуваної інформації.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання начальника СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023211100000042 від 01 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, а саме:начальнику СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ОСОБА_7 та слідчому СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритої на ім'я невстановленої особи за період часу з 00 год 00 хв 22 лютого 2023 року до 22 березня 2023 року, яка зберігається у керівника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій, а саме:
- виписки про рух коштів за період 00 год 00 хв 22 лютого 2023 року до 22 березня 2023 року в електронному вигляді;
- вказати картки та банківські рахунки, на які перераховувались грошові кошти з даної картки за період 00 год 00 хв 22 лютого 2023 року до 22 березня 2023 року в електронному вигляді;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з даної картки за період 00 год 00 хв 22 лютого 2023 року до 22 березня 2023 року в електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію щодо особи, на яку була відкрита вказана картка, зокрема прізвище, ім'я по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким був виданий, місце проживання, з долученням копії підтверджуючих документів;
- стосовно фото-відео запису осіб, які проводили зняття грошових коштів з цієї картки за період 00 год 00 хв 22 лютого 2023 року до 22 березня 2023 року;
- інформації про подальший рух коштів з даної картки, а саме реквізити електронних гаманців, на які були перераховані кошти з даної картки, номер мобільного телефону, на який перераховувались гроші, за період 00 год 00 хв 22 лютого 2023 року до 22 березня 2023 року, в електронному вигляді у разі проведення таких операцій.
В частині надання можливості здійснити вилучення вказаної інформації у найближчому до м. Тернопіль відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - відмовити.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.
Слідчий суддя ОСОБА_1