Справа № 761/15103/23
Провадження № 1-кс/761/10091/2023
05 травня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12023100100001361 від 20 квітня 2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся слідчий відділення відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100100001361 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.04.2023 о 09 год. 01 хв. за адресою: АДРЕСА_1 на мобільний телефон у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло сповіщення про списання грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 у сумі 1486,89 грн., які належать ОСОБА_4 .
В ході допиту ОСОБА_4 пояснила, що 19.04.2023 приблизно о 09 год. 01 хв. перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , на її мобільний телефон у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло сповіщення про списання грошових коштів з її банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , у розмірі 1489,89 грн. Після чого, вона написала у службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо неправомірних дій невідомих осіб. За її проханням вище вказаний банківський картковий рахунок заблокували та порадили звернулась до Кіберполіції та найближче відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання нової картки, що вона і зробила.
На даний час виникла необхідність в отриманні від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), роздруківок про рух коштів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на рахунку вказаної особи, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення злочину.
В судове засідання слідчий не з'явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12023100100001361 від 20 квітня 2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 (з обслуговування мікрорайону «Нивки») Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та за дорученням оперативним працівникам СКП відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві провести тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити виїмку), що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ), у кримінальному провадженні №12023100100001361 від 20.04.2023 та які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, які містять відомості, щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , руху коштів, за даним банківським картковим рахунком, а саме: копій документів, що містять відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дату створення вказаного рахунку, документів, на підставі яких відкривався рахунок, документів, на підставі яких здійснювалася ідентифікація клієнта, документів на підставі яких здійснювалися перекази, роздруківку транзакцій, грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, роздруківку руху коштів з зазначенням номерів платіжних документів, часу, дати, повних даних платника, суми платежу та отримувача коштів із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу, IP-адреси з датами, часом, з'єднання з системою «банк-клієнт» кінцевого обладнання, логінів абонента та поштові скриньки, фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної транзакції, повні адреси розташування банкоматів, в яких знімалися кошти, із обов'язковим зазначенням усіх контактних даних за період часу з 19.04.2023 по 20.04.2023.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: