Справа №760/11274/23 1-кс/760/5099/23
09 червня 2023 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023105090000618 від 13.05.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 190 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що підрозділом дізнання Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві, за процесуального керівництва Солом'янської окружної прокуратури м. Києва, в ході досудового розслідування встановлено, що 10.05.2023р. невстановлена особа (під виглядом працівника банку) зателефонувавши з номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 увійшовши в довіру, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 9700 гривень, які були списані з банківської картки № НОМЕР_4 на невідому банківську картку. (ЄО 18460)
В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що перебуваючи 11.05.2023р. приблизно о 17:10 год. за своїм місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 потерпілій надійшов телефонний дзвінок від невстановленої особи, чоловічої статті, який представився на ім'я ОСОБА_6 та повідомив, що він являється працівником банку. Чоловік телефонував з трьох різних номерів, а саме НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
В ході телефонної розмови чоловік повідомив, що зараз багато шахраїв, які намагались отримати доступ до її карти за номером № НОМЕР_4 , тому карта потерпілої заблокована. Також чоловік назвав анкетні данні ОСОБА_5 , та адресу її проживання. Надалі чоловік запитав останні чотири цифри вище вказаної банківської карти. В подальшому чоловік запитав куди потерпіла збирається витратити власні кошти з картки, нащо остання нічого не відповіла. Також чоловік назвав одноразовий пінкод (3188) на випадок якщо їй знадобиться зняти грошові кошти з картки та сказав, на наступний день підійти до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власноруч змінити пароль до банківської карти. Наступного дня 12.05.2023 ОСОБА_5 звернулась до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і з'ясувала, що з її карти зняли грошові кошти у сумі 9700 грн., після чого свою карту за номером № НОМЕР_4 заблокувала.
Крім того, встановлено, що карта/рахунок № НОМЕР_4 , перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості щодо банківської карти № НОМЕР_4 , за період часу з 10.05.2023р. по 13.05.2023р., які мають істотне значення для даного досудового розслідування.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явилася, проте 09.06.2023р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.
Крім того, дізнавач ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених дізнавачем підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що документи та речі, які зазначені в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної інформації за період часу з 10.05.2023р. по 13.05.2023р., оскільки з матеріалів клопотання видно, що обставинам, які є предметом розслідування в даному кримінальному провадженні, відповідає саме період за 10.05.2023р., включно, крім того, дізнавачем не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах та документах за вказаний період, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача ВД Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дізнавачам відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:
- інформації щодо руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_4 , із зазначенням даних щодо внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, дати, часу, місця та опису процедури із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з картки, повних даних кінцевого одержувача зазначених коштів, місця і часу отримання коштів з таких рахунків, за 10.05.2023р., включно.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1