СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3310/23
ун. № 759/10018/23
02 червня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022000000000599 від 05.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,-
02.06.2023 року старший слідчий в ОВС ГСУ НПУ майора поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додерженням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та просить надати співробітникам, які перебувають в складі слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні № 12022000000000599 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у паперовому та (або) електронному вигляді, а саме: виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках за платіжними картками, які мають наступні номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунків по 19.04.2023; інформації на кого оформлені платіжні картки, які мають наступні номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з вказанням повних відомостей про осіб;інформації в яких банкоматах знімалися готівкові кошти (їх ідентифікаційні номери/найменування, адреси їх розташування та дати і час відповідних операцій) з платіжних карток, які мають наступні номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з матеріалами фотофіксації осіб, з прив'язкою до дати та часу операції, які знімали готівкові кошти з вищевказаних карт з моменту відкриття рахунків по 19.04.2023.
Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_14 спільно із ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншими невстановленими особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, у порушення законодавства щодо обігу в Україні наркотичних засобів, у період з початку січня 2023 по 19.04.2023 займались незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP на території Житомирської та Хмельницької областей.
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора 19.04.2023 діяльність членів злочинного об'єднання була припинена співробітниками Національної поліції України.
Відповідно до відомостей Департаменту боротьби з наркозлочинністю НП України, а також за результатами зібраних доказів у ході проведених обшуків та оглядів встановлено, що учасники групи для одержання доходу від незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено використовували банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),
з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
На теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів та надання дозволу на їх вилучення, які містять банківську таємницю щодо банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та інформації на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух грошових коштів та інформацію з банкоматів про зняття готівкових коштів, в тому числі і матеріали фотофіксації.
Підставами вважати, що інформація знаходиться у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 - є інформація оперативного підрозділу, яку отримали на виконання доручення слідчого, а також результати проведених слідчих (розшукових) дій.
Інформація, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) містить відомості про банківські рахунки клієнтів - учасників групи, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта - учасника групи. Сторона обвинувачення стверджує, що ця юридична особа володіє інформацією, яка становить банківську таємницю. Умови та підстави її розкриття наводяться у Законі.
Інформація є доказом події кримінального правопорушення, оскільки містить персональні дані особи, яку за цими даними можна ідентифікувати та довести причетність до злочину. Довести причетність особи до незаконного збуту наркотичних засобів і психотропних речовин іншим способом неможливо, оскільки слід злочину, який залишає ця особа, у виді відкриття розрахункового рахунку, зняття готівки, має електронний вид. Персональні дані особи (ім'я, паспортний документ, РНОКПП, номер мобільного телефону, адресу електронної пошти) містяться в електронному вигляді. Зберегти та зібрати цей слід як доказ шляхом проведення традиційних слідчих (розшукових) дій неможливо. Крім цього інформація зберігається виключно у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Документи самі по собі будуть використані при установленні співучасників злочину, їх ролі, способу його вчинення.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022000000000599 від 05.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України- задовольнити.
Надати співробітникам, які перебувають в складі слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні № 12022000000000599 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у паперовому та (або) електронному вигляді, а саме: - виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках за платіжними картками, які мають наступні номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунків по 19.04.2023; -інформації на кого оформлені платіжні картки, які мають наступні номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з вказанням повних відомостей про осіб; - інформації в яких банкоматах знімалися готівкові кошти (їх ідентифікаційні номери/найменування, адреси їх розташування та дати і час відповідних операцій) з платіжних карток, які мають наступні номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з матеріалами фотофіксації осіб, з прив'язкою до дати та часу операції, які знімали готівкові кошти з вищевказаних карт з моменту відкриття рахунків по 19.04.2023;
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя ОСОБА_1