Справа № 717/915/23
13 червня 2023 року смт. Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження №12023262100000124 від 18.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 - з'явився,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з'явився, -
Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав.
Слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №12023262100000124 від 18.05.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.
В клопотанні зазначено, що 17 травня 2023 року до Дністровського районного ВП ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 16.05.2023 о 09:58 год., невідома особа, в телефонній розмові назвавшись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа її особистими даними, після чого з її банківської карти № НОМЕР_1 , було списано кошти у сумі 9100 грн шляхом переказу коштів через ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Встановлено, що в Україні діє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , який в встановленому законом порядку, вправі надавати інформацію про рух коштів своїх клієнтів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по банківській карті вказаній вище перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт вчинення кримінального правопорушення, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов'язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , слідчим СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до документів які містять інформацію:
-про рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 за 16.05.2023 року;
- про операції з переказу коштів у сумі 9100 грн., яка відбулася 16.05.2023 о 09:58 год з банківської картки № НОМЕР_1 ;
- про власників банківських рахунків, з обов'язковим зазначенням їх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), при при здійсненні перерахунку 16.05.2023 о 09:58 грошових коштів у сумі 9100 грн. із банківської картки № НОМЕР_1 на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи іншого банку;
- про абонентські номери, про операторів, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, якщо грошові кошти 16.05.2023 о 09:58 у сумі 9100 грн із банківської картки № НОМЕР_1 переведені на абонентський номер оператора зв'язку,
- про операції (транзакції) при оплаті послуг, товарів із банківської картки № НОМЕР_1 у разі, якщо грошові кошти 16.05.2023 о 09:58 у сумі 9100 грн використовувались для цієї мети з можливістю вилучення вказаної інформації у паперовому та електронному вигляді.
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1