Справа № 645/2373/23
Провадження № 1-кс/645/658/23
іменем України
13 червня 2023 року м. Харків
Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - старший слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибула,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226220000261 від 23 травня 2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Встановив:
Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати тимчасовий доступ до на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ- НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в м. Харкові, Харківській області, а саме:
- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_2 зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив'язана вищевказана банківська картка.
- інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , який відкрито у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 19.05.2023 по дату оголошення ухвали у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ;
- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період з 19.05.2023 року по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.
В обгрунтування клопотання зазначив, що 23.05.2023 року до ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 19.05.2023 року він здійснив покупку товару, а саме кавової машинки, через мережу інтернет, на сайті інтернет магазину " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". 19.05.2023 року, за вказаний товар, останній перерахував грошові кошти у розмірі 28530 гривень одним платежем, на банківський рахунок (який саме банк на теперішній час не відомо) № НОМЕР_2 . Особу, якій належить вищевказана банківcька картка та номер банківської картки потерпілого встановлюється. Інша інформація відсутня. (ІТСІПНП № 5765)
За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023226220000261 від 23.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування в якості потерпілої був допитаний гр. ОСОБА_5 , який повідомив наступне, 19 травня 2023 року в мережі інтернет, на одному із сайтів в інтернет магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (посилання на інтернет магазин ІНФОРМАЦІЯ_4 він знайшов оголошення щодо продажу кавової машини. На вказаному сайті була вказана адреса магазину, а саме м. Южне Одеської області. Свій вибір потерпілий ОСОБА_5 зупинив на одній із моделей, під назвою ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка коштувала 31826 гривень. Цього ж дня він почав переписку на вищевказаному сайті з продавцем консультантом, так як мобільний номер, який був зазначений на сайті не обслуговувався. Під час переписки, продавець консультант запевнила, що їхній магазин надійний та він вирішив замовити вищевказану кавову машину. Але однією умовою вказаного інтернет магазину було те, що необхідно було перерахувати повністю всю суму грошових коштів, а саме 28391 гривень, це сума зі скидкою. Після чого, під час вказаної переписки, продавець консультант надала потерпілому номер банківської картки, на яку він повинен перерахувати грошові кошти. Номер банківської картки, був НОМЕР_2 . В подальшому, 19.05.2023 року зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер якої № НОМЕР_3 , ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у розмірі 28391 гривень на банківську картку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Після чого, ОСОБА_5 відправив продавцю консультанту підтверджуючу довідку про те, що він здійснив платіж. Але продавець консультант написала йому, що ціна за кавову машину подорожчала, та необхідно сплатити ще 5000 гривень. На що потерпілий відмовився та в подальшому попрохав повернути його грошові кошти. В подальшому він почав знову писати на вищевказаному сайті, про те, щоб йому повернули грошові кошти, але йому вже ніхто не відповідав.
Зрозумівши, що особа, яка отримала грошові кошти виявилися шахраєм, він звернувся до органів поліції.
На теперішній час, товар так і не прийшов, грошові кошти не повернуті.
В ході досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківського рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок - що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ- НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в м. Харкові, Харківській області.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав суду заяву з проханням розглянути клопотання у його відсутність, підтримав клопотання у повному обсязі, просив його задовольнити.
У зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226220000261 від 23 травня 2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції сектору превенції ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_13 ; за дорученням оперуповноваженому СКП ВП № 2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , за дорученням оперуповноваженому СКП ВП № 2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ- НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в м. Харкові, Харківській області, а саме:
- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_2 зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив'язана вищевказана банківська картка.
- інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , який відкрито у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 19.05.2023 по дату оголошення ухвали у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ;
- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період з 19.05.2023 року по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Повний текст ухвали виготовлено 13 червня 2023 року
Слідчий суддя