Справа № 569/11556/22
1-кс/569/3841/23
07 червня 2023 року м. Рівне
Рівненський міський суд Рівненської області
в особі слідчого судді - ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
підозрюваного - ОСОБА_4
захисника підозрюваного адвоката - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_6 , яке погоджено із старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні -прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ОСОБА_7 про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Рівне, Рівненської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, підозрюваного, у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1,3 ст. 309, ч. 1 ст. 240-1 КК України,-
Слідчим управлінням ГУ НП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42022180000000029 від 25.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 262, ч.ч. 1,3 ст. 309, ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 240-1 КК України.
ОСОБА_4 підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 201-2, ч.2 ст. 332, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 263, ч.1 ст. 309, ч.3 ст. 309 ч.1 ст. 240-1 КК України.
Згідно підозри, ОСОБА_8 , діючи в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу» №1192-XIV від 22.10.1999 та постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», маючи особисті, довірливі стосунки з учасниками волонтерського руху, у тому числі в Республіці Польща, вирішив використати наявні зв'язки з корисливою метою, а саме для протиправного збагачення шляхом систематичного, впродовж тривалого часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги, наданої країнами-донорами для стримування і відсічі збройної агресії російської федерації відносно України.
Реалізуючи свій злочинний задум, ОСОБА_8 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .
Діючи як організатор злочинної групи, ОСОБА_8 запропонував вказаним особам спільно здійснювати збут гуманітарної допомоги, отримавши їх згоду, розробив та узгодив з ними план спільної злочинної діяльності.
Відповідно до попередньо розробленого, відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи плану злочинних дій та визначених вказаним планом ролей, зокрема ОСОБА_4 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 , як виконавці, забезпечували своєчасне розвантаження, сортування та зберігання гуманітарної допомоги.
У період з 25.04.2022 по 22.08.2022, діючи відповідно до узгодженого всіма членами організованої групи плану та вказівок ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді ненадходження Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, правоохоронним органам засобів індивідуального захисту в умовах воєнного стану, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення шляхом систематичного, упродовж тривалого часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_15 , продали у значному розмірі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, наданої іноземними донорами для стримування і відсічі збройної агресії російської федерації відносно України, на загальну суму 982 522 (дев'ятсот вісімдесят дві тисячі п'ятсот двадцять дві) гривні.
Також, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_11 реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення через державний кордон України осіб, виїзд яких за кордон України обмежений, достовірно знаючи, що громадяни України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , не являються волонтерами, у період часу 28.03.2022 по 31.03.2022, організували їх незаконний виїзд за кордон, як водіїв вказаної організації.
Крім цього, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_11 , реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення через державний кордон України осіб, виїзд яких за кордон України обмежений, достовірно знаючи, що громадяни України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , не являються волонтерами, у період часу з 27.06.2022 по 30.06.2022, організували їх незаконний виїзд за кордон, як водіїв вказаної організації.
Окрім того, ОСОБА_4 , маючи умисел на незаконне придбання та зберігання, без мети збуту, наркотичних засобів та психотропних речовин, що знаходяться в незаконному обігу, в порушення «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15 лютого 1995 року та порушуючи вимоги «Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», придбав за невстановлених досудовим слідством обставин 30 таблеток білого кольору, що в складі містять наркотичний засіб - трамадол масою 1,968 г, що відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено та 5 таблеток фіолетового кольору, що в складі містять психотропну речовину - МДМА масою 0,584 г, що відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, а також придбав за невстановлених досудовим слідством обставин речовини коричневого кольору, сіро-коричневого кольору та сіро-жовтого кольору ззовні схожі на гриби та фрагменти плодових тіл грибів, що в складі містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - псилоцин, масою 10,53 г (в перерахунку на висушену речовину), що являється особливо великим розміром, які зберігав за місцем проживання в АДРЕСА_2 , до моменту виявлення та вилучення 23.08.2022 співробітниками поліції в ході проведення обшуку за вказаною адресою.
Окрім того, ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, достовірно знаючи про те, що каміння бурштину - сирцю відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення, видобуток якого без передбаченого Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" дозволу (ліцензії) заборонено, у невстановлений органом досудового розслідування час та дату, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій незаконно придбав та зберігав каміння бурштину сирцю масою 736,66г (0,7366 кг.), вартістю 8537,83 гривень, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, який зберігав за місцем проживання за вищевказаною адресою до моменту виявлення та вилучення 23.08.2022 співробітниками поліції в ході проведення обшуку за вказаною адресою.
Слідчий у клопотанні вказує, що 28.12.2022 УСР в Рівненській області ДСР НП України розшукано та затримано підозрюваного ОСОБА_4 , якому 29.12.2022 було обрано запобіжний захід у тримання під вартою із визначення розміру застави у розмір 1 060 180 гривень.
03.01.2023 ОСОБА_4 звільнений з ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» в зв'язку з внесенням застави.
25.01.2023, у зв'язку з порушенням підозрюваним ОСОБА_4 , обов'язків встановлених ухвалою слідчого суді від 29.12.2022, запобіжний захід у виді застави слідчим суддею Рівненського міського суду змінено на тримання під вартою, а заставу в розмірі 1060 180 гривень, стягнуто в дохід держави у фонд допомоги ЗСУ.
Слідчий у клопотанні вказує, що 16.02.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 12 місяців, тобто до 19.08.2023.
Також, 16.02.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області, строк запобіжного заходу тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 17.04.2023.
Підозру у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих кримінальних правопорушень за вищевказаних обставин, слідчий підтверджує зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: протоколами за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій щодо фігурантів злочину; протоколами проведених контролів за вчиненням злочину у формі спеціальних слідчих експериментів; протоколами огляду та помітки, протоколами огляду покупця та вилучення; висновками судових експертиз спеціальних хімічних речовин; висновками судових товарознавчих експертиз; висновками судових автотоварознавчих експертиз; протоколами за результатами проведених обшуків; протоколами оглядів речей, вилучених в ході обшуків; протоколами тимчасових доступів до інформації щодо розкриття банківської таємниці; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності
Покликаючись на наведене, слідчий просить продовжити строк запобіжного захолду щодо підозрюваного ОСОБА_4 , оскільки не перестали існувати ризик передбачені п.п.1,2,4,5 ч.1 ст. 177 КПК України.
Слідчий доводить, що підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, оскільки відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 201-2 ККУкраїни відносяться до категорії тяжких кримінальних правопорушень, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років із конфіскацією майна. Тяжкість ймовірного покарання та суворість можливого вироку значно підвищують ймовірність ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду. 28.12.2022 в ході проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного, в кладовці за продуктами харчування було виявлено ОСОБА_4 . Перед безпосереднім проведенням обшуку присутня при проведенні слідчої дії ОСОБА_21 , яка є співмешканкою підозрюваного, вказала, що його в помешканні немає, а тому ОСОБА_4 фактично був відшуканий працівниками поліції, що свідчить про дійсні наміри переховуватись від органів досудового розслідування та суду, з метою уникнення покарання. Окрім того, 24.01.2023 на адресу СУ ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали з УСР в Рівненській області ДСР НПУ щодо вчинення ОСОБА_4 дій щодо виїзду за кордон для уникнення покарання, зокрема звернення підозрюваного до органів УДМС з заявою про видачу йому паспорту громадянина України для виїзду за кордон. Ризик передбачений п.2 ч.1 ст. 177 КПК України, існує оскільки ОСОБА_4 підозрюється у продажі гуманітарної допомоги під час воєнного стану, продажі зброї, незаконному переміщенні осіб за кордон, а в ході досудового розслідування не виявлено всі предмети такої гуманітарної допомоги та зброї, які підозрюваний збував. Тому, існує ризик того, що підозрюваний знищить, сховає або спотворить не виявлені предмети гуманітарної допомоги, яку він отримав на безоплатній основі. До теперішнього часу проводяться заходи по встановленню місць звідки отримувалася вилучена вогнепальна зброя і бойові припаси, військова амуніція. За таких обставин існує ризик того, що підозрюваний перебуваючи на волі може повідомити своїх знайомих осіб, шодо знищення речових доказів. Ризик передбачений п.4 ч.1 ст.177 КПК України, існує, оскільки підозрювані, встановивши, через свої зв'язки в установах банку, той факт, що слідчим ОСОБА_6 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом продажу предметів гуманітарної допомоги, а саме, слідчим здійснював тимчасовий доступ до інформації в одному за банків, у розмові із іншими особами намагався дізнатись інформацію про проведення досудового розслідування та можливість здійснити вплив на слідчого. Тому, існує ризик того, що підозрюваний буде перешкоджати кримінальному провадженню. Оскільки підозрюваний офіційно не працевлаштований, постійних доходів немає, тому є ризик, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, отже існує ризик передбачений п.5 ч.1 ст.177 КПК України.
Покликаючись на наведене, слідчий просить продовжити щодо підозрюваного запобіжний захід тримання під вартою, без визначення розміру застави.
Застосування більш м'яких запобіжних заходів не зможуть забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігти вказаним ризикам.
Прокурор та слідчий просили задоволити клопотання.
Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 подав клопотання про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт та з застосуванням електронного засобу контролю.
Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав думку захисника.
Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані сторонами матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
ОСОБА_4 підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 201-2, ч.2 ст. 332, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 263, ч.1 ст. 309, ч.3 ст. 309 ч.1 ст. 240-1 КК України.
25.01.2023, у зв'язку з порушенням підозрюваним ОСОБА_4 , обов'язків встановлених ухвалою слідчого суді від 29.12.2022, запобіжний захід у виді застави слідчим суддею Рівненського міського суду змінено на тримання під вартою, а заставу в розмірі 1060 180 гривень, стягнуто в дохід держави у фонд допомоги ЗСУ.
16.02.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 12 місяців, тобто до 19.08.2023.
16.02.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області, строк запобіжного заходу тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 17.04.2023, без визначення розміру застави.
11 квітня 2023 року ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області, строк запобіжного заходу тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 07.06.2023, без визначення розміру застави.
Кримінальні правопорушення, які інкримінуються підозрюваному ОСОБА_4 та надані стороною обвинувачення докази, які вказують на обґрунтовану підозру, обставини його вчинення, вказують на існування ризиків передбачених п.п. 2, 4 ч.1 ст. 177 КПК України.
Обґрунтованість підозр у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень та їх тяжкість, покарання, яке загрожує, у своїй сукупності, вказує на існування ризику передбаченого п.1 ч.1 ст. 177 КПК України.
Про існування ризику передбаченого п.5 ч.1 ст. 177 КПК України стороною обвинувачення не доведено.
Беручи до уваги викладене, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень їх тяжкість відповідно до ст. 12 КК України, обставини вчинення кримінального правопорушення та наявність вищевказаних ризиків, є необхідним продовжити застосований запобіжний захід тримання під вартою, оскільки жоден з більш м'яких запобіжних не забезпечить виконання обвинуваченим своїх процесуальних обов'язків та не зможе запобігти вищевказаним ризикам.
25.01.2023, у зв'язку з порушенням підозрюваним ОСОБА_4 , обов'язків встановлених ухвалою слідчого суді від 29.12.2022, запобіжний захід у виді застави слідчим суддею Рівненського міського суду змінено на тримання під вартою, а заставу в розмірі 1060 180 гривень, стягнуто в дохід держави у фонд допомоги ЗСУ, відтак відповідно до п.3 ч.4 ст. 183 КПК України, розмір застави не визначається.
Даних, які б вказували на неможливість застосування до підозрюваного вказаного запобіжного заходу не встановлено.
Крім того з приводу клопотання захисника про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт та з застосуванням електронного засобу контролю підозрюваному ОСОБА_4 , суддя приходить до наступного висновку
Обраний запобіжний захід у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , є достатнім для переконання, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.
Обставини, на які посилається захисник підозрюваного адвокат як підстави для зміни запобіжного заходу були дослідженні судом під час продовження запобіжного заходу.
Разом з тим, в поданому клопотанні стороною захисту не зазначено нових обставин, які не розглядалися слідчим суддею.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до переконання про відсутність підстав для задоволення клопотання та зміни запобіжного заходу.
Керуючись ст. ст.176-178, 183, 182, 309 КПК України,слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Рівне, Рівненської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, підозрюваного, у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1,3 ст. 309, ч. 1 ст. 240-1 КК України, запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави, терміном на 60 днів, а саме до 06.08.2023 року.
Строк дії ухвали встановити - до 06.08.2023 року.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , утримувати в Державній установі «Рівненський слідчий ізолятор».
В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Рівне, Рівненської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, підозрюваного, у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1,3 ст. 309, ч. 1 ст. 240-1 КК України про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт та з застосуванням електронного засобу контролю - відмовити.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1