Справа № 564/297/23
13 червня 2023 року
Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12022186150000186 від 19.09.2022 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначає, що що 19.09.2022 до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшли матеріали відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що невстановлена особа, шляхом обману, під приводом надання послуг по перевезенню пасажирів, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , у сумі 3 000 грн.
Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 21.09.2022 ОСОБА_4 показав, що 26.08.2022 переглядав оголошення у соціальній мережі «Facebook» та виявив оголошення у профілі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від особи, профіль якої підписано як « ОСОБА_5 », який пропонував надавати послуги із перевезень людей із тимчасово окупованого м. Маріуполь Донецької області. Дана пропозиція ОСОБА_4 зацікавила та він зателефонував на номер телефону, який був вказаний у даному оголошенні, а саме: НОМЕР_1 . З ОСОБА_4 спілкувався чоловік російською мовою. Останній повідомив, що надає послуги із перевезень людей із тимчасово окупованого м. Маріуполь Донецької області до м. Запоріжжя та повідомив, що повна вартість послуг буде становити 3 000 грн за одну особу. Оскільки ОСОБА_4 мав намір оплати послуги за двох осіб, то повна вартість становила 6 000 грн відповідно. При спілкуванні вказаний чоловік також повідомив, щоб написав ОСОБА_4 йому на даний номер телефону у месенджері «Viber» дані осіб, яким потрібно виїхати з тимчасово окупованого м. Маріуполь Донецької області до м. Запоріжжя та повідомив, що необхідно перерахувати грошові кошти у розмірі 2 000 грн за двох осіб у якості авансу, для оформлення необхідних перепусток.
Відразу після закінчення телефонної розмови, ОСОБА_4 надіслав вказаному чоловіку у месенджері «Viber» необхідні відомості. Останній надіслав ОСОБА_4 реквізити банківської картки на яку потрібно було перерахувати грошові кошти, а саме: банківська картка НОМЕР_2 , відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
26.08.2022 о 18:14 год ОСОБА_4 здійснив перерахунок на вказану банківську картку грошових коштів у сумі 2 000 грн із власної банківської картки
НОМЕР_3 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та надіслав відповідну квитанцію вказаному чоловіку.
27.08.2022 о 09:26 год у месенджері «Viber» ОСОБА_4 знову написав вказаний чоловік та повідомив, що необхідно перерахувати йому ще 3 000 грн, оскільки в нього виникли проблеми. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодився та 27.08.2022 о 09:33 год здійснив перерахунок на банківську картку НОМЕР_2 , відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошових коштів у сумі 3 000 грн із власної банківської картки НОМЕР_3 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та надіслав відповідну квитанцію вказаному чоловіку.
В подальшому вказаний чоловік не дотримався домовленості та не здійснив перевезення людей із тимчасово окупованого м. Маріуполь Донецької області до м. Запоріжжя та не повернув грошові кошти у сумі 5 000 грн потерпілому ОСОБА_4 .
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати -документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , номер банку (МФО) НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , на ім'я якого відкрито банківську картку НОМЕР_2 , в тому числі:наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів;наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 : мобільний банк НОМЕР_6 »;рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 26.08.2022 по теперішній час;
анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 26.08.2022 по теперішній час;інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 : мобільний банк 24/7»);інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 26.08.2022 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по теперішній час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).
Підстави, що документи перебувають - у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , номер банку (МФО) НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , (згідно матеріалів кримінального провадження).
В судове засідання дізнавач не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виклик суду не прибув.
Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
З клопотання слідчого встановлено, що вказана інформація має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 . Окрім, цього на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12022186150000186 від 19.09.2022 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса:
АДРЕСА_1 , номер банку (МФО) НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , на ім'я якого відкрито банківську картку НОМЕР_2 , в тому числі:
- наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів;
- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
- чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 : мобільний банк 24/7»;
-рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 26.08.2022 по теперішній час;
-анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 26.08.2022 по теперішній час;
-інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 : мобільний банк 24/7»);
-інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 26.08.2022 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по теперішній час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду)
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1