Справа № 555/1177/23
Номер провадження 1-кс/555/309/23
"09" червня 2023 р. м.Березне
Березнівський районний суд Рівненської області в складі:
головуючого судді - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023186060000099 (ЄРДР від 08.06.2023), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Прокурор Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023186060000099 (ЄРДР від 08.06.2023), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання вказує,що 17.05.2023 о 11.09 год. до відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_1 , (м.т. НОМЕР_1 ), про те, що 06.06.2023 близько 12.00 год. невідома особа (м.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) під приводом продажі ємкості для води «Євро куб» об'ємом 1т. через мережу Інтернет шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами у сумі 1800 грн., які він через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував на вказаний для нього номер карточки НОМЕР_4 , як повну суму оплати за замовлений товар.
Проведеним допитом громадянина ОСОБА_4 було встановлено, що у травні місяці 2023 року даний громадянин вирішив придбати ємкість (бочку) для поливу городу, пошуки якої розпочав у Інтернет мережі. 05.06.2023 близько обідньої пори доби на сайті «OLX» громадянин ОСОБА_4 знайшов оголошення про продажу ємкості для води «Євро куб» об'ємом 1т.. Дане оголошення зацікавило його низькою ціною та він зателефонував до особи, номер якої був у оголошенні НОМЕР_5 . В подальшому ОСОБА_4 домовився із невідомою особою про купівлю продаж ємкості для води «Євро куб» об'ємом 1т. за ціною 1800 грн. В подальшому 06.06.2023 близько 12.00 год. ОСОБА_4 розраховуючи на порядність та правдивість дій невідомої особи перебуваючи в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по вул. Андріївській м. Березне перерахував грошові кошти в сумі 1800 грн. на вказаний для нього розрахунковий рахунок.
Грошові кошти якими заволоділи невідомі особи шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 , надійшли на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 .
На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про рух коштів по вказаних банківських карточках, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою - юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , з метою встановлення причетних осіб та всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
У зв'язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до вчинення злочину, виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .
Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об'єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.
Прокурор та слідчий у судове з засідання не з'явилися, подали до суду заяви, в яких просять справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують .
Суд, вививши матеріали справи, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене, та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, незважаючи на те, що вказана інформація, відповідно до ст.162 КПК України, є охоронюваною законом таємницею, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з'єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття базових станцій абонентів телекомунікаційного зв'язку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_7 ) у вигляді сформованих ними копій письмових роздруківок або(чи) електронних візуальних таблиць, з можливістю використання даних відомостей як доказів, у зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
Задовольнити клопотання прокурора та надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліці ОСОБА_5 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Київ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Київ лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 00.00 год. 01.06.2023 по 00.00 год. 26.06.2023, документів на підставі яких був відкритий даний рахунок, повні анкетні дані осіб, яким належать вищевказані карткові рахунки, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 01.06.2023 по 00.00 год. 26.06.2023 з карткового рахунку № НОМЕР_4 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 01.06.2023 по 00.00 год. 26.06.2023 поповнювалися вказані рахунки, надати копії установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) картковий рахунок № НОМЕР_4 , заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); оригінали банківських карток зі зразками підпису службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 відкритому в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня з моменту відкриття банківської карточки за № НОМЕР_4 по день постановлення ухвали які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 за адресою - АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві.
Термін ухвали до 09 липня 2023 року .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1