Справа № 555/250/23
Номер провадження 1-кс/555/305/23
"09" червня 2023 р. м.Березне
Березнівський районний суд Рівненської області в складі:
головуючого судді - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого СВ відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №12023181060000068 (ЄРДР від 14.02.2023) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,,-
Слідчий СВ відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023181060000068 (ЄРДР від 14.02.2023) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання вказує, що 01.02.2023 до відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області через секретаря з відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області надійшло електронне звернення ОСОБА_5 , 1983 р.н., жительки АДРЕСА_1 про те, що 29.01.2023 вона при оформленні допомоги українцям перейшла за посиланням та заповнила дані своєї банківської картки № НОМЕР_1 . В подальшому з вищевказаної банківської картки було знято грошові кошти в сумі 13400.
21.04.2023 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів вилучено в м. Рівне у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію про рух коштів. В ході опрацювання даної інформації було встановлено, що грошові кошти які були списані в потерпілої ОСОБА_5 було перекинуто на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який згідно доступно публічної інформації належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
31.05.2023 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів вилучено в м. Рівне у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 . В ході опрацювання даної інформації було встановлено, що грошові кошти які були списані в потерпілої ОСОБА_5 було перекинуто на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який згідно доступно публічної інформації належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об'єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.
На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власника банківського рахунку та рух коштів по вказаній банківській картці, яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою - юридична адреса: АДРЕСА_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , тїо@ІазсотЬапк.сот.ш., з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
У зв'язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою - юридична адреса: АДРЕСА_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..
Прокурор та слідчий у судове з засідання не з'явилися, подали до суду заяви. в яких просять справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.
Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 28.01.2023 по 00.00 год. 01.05.2023, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ШБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт- банк), зокрема інформація про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 28.01.2023 по 00.00 год. 01.05.2023 поповнювалися вказані рахунки, інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 » картки в період часу 00.00 год. 28.01.2023 по 00.00 год. 01.05.2023 інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та РІІЗН-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 » картки в період часу 00.00 год. 28.01.2023 по 00.00 год. 01.05.2023, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою -юридична адреса: АДРЕСА_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях м. Рівне.
Термін ухвали до 09липня 2023 року .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1