Справа № 405/6132/22
провадження № 1-кс/405/1965/23
12.06.2023 м. Кропивницький
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянув клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про дозвіл на обшук.
Клопотання надійшло до суду 12.06.2023 року.
Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120220000000735 від 15.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України, -
Клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 120220000000735 від 15.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України, відповідає вимогам ст. 234 КПК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 120220000000735 від 15.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України, за фактом того, що до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали, зібрані працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області ДКП НП України, відповідно до якого встановлено, що на території Кіровоградської області діє група осіб, яка систематично здійснює шахрайські дії, які вчиняються шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки щодо користувачів мережі інтернет, направлені на подальше заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами останніх.
В подальшому слідчим в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення оперативному підрозділу УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ на проведення слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин, які можуть мати значення для подальшого досудового розслідування.
В ході досудового розслідування, а саме 26.05.2023 пр підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України було повідомлено ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . В подальшому відносно останніх слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда було обрано запобіжні заходи.
Крім цього, відповідно до матеріалів досудового розслідування а саме результаті проведених гласних та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення систематичної протиправної діяльності, направленої на заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом в складі вищевказаної організованої групи осіб може бути причетним ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Кропивницький, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
У складі групи виконує роль особи, що здійснює пошук підконтрольних банківських карток та відповідає за обготівкування грошових коштів в банкоматах та терміналах по м. Кропивницький.
Крім цього встановлено, що ОСОБА_8 систематично виконуючи вказівки ОСОБА_4 по пошуку підконтрольних для нього банківських карток з метою подальшого обготівкування грошових коштів в банкоматах та терміналах по м. Кропивницький, зберігає вищевказані підконтрольні банківські картки та сім-картки, прив'язані до них, за адресою власного проживання.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Кропивницький, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка, відповідно до інформаційного витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №317556498 від 13.12.2022 належить на праві приватної часткової власності фізичним особам та територіальній громаді м. Кіровограда в особі Кіровоградської міської ради (гуртожиток). Однак на підставі відомостей відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України в Кіровоградській області та допиту свідка встановлено, що за вищевказаною адресою зареєстрований та проживає саме ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Таким чином, враховуючи наявну в матеріалах кримінального провадження інформацію, виникла необхідність у проведенні обшуку вищезазначеного домоволодіння з метою відшукання і вилучення речей та предметів, які матимуть значення речових доказів в ході подальшого досудового розслідування даного кримінального провадження, а саме: флешнакопичувачі, мобільні телефони, сім-картки, банківські картки, блокноти (зошити, аркуші) із записами, які можуть містити інформацію про незаконну діяльність.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 120220000000735 від 15.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України, за фактом того, що до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали, зібрані працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області ДКП НП України, відповідно до якого встановлено, що на території Кіровоградської області діє група осіб, яка систематично здійснює шахрайські дії, які вчиняються шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки щодо користувачів мережі інтернет, направлені на подальше заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами останніх.
З досліджених у судовому засіданні матеріалів клопотання вбачається, що слідство має достатньо фактів та інформації, які дають обґрунтовані підстави вважати, що в квартирі АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 можуть знаходитись: флешнакопичувачі, мобільні телефони, сім-картки, банківські картки, блокноти (зошити, аркуші) із записами, які можуть містити інформацію про незаконну діяльність.
Відповідно до інформаційного витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №317556498 від 13.12.2022 належить на праві приватної часткової власності фізичним особам та територіальній громаді м. Кіровограда в особі Кіровоградської міської ради (гуртожиток). Однак на підставі відомостей відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України в Кіровоградській області та допиту свідка встановлено, що за вищевказаною адресою зареєстрований та проживає саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..
Відшукувані речі та документи, є матеріальними об'єктами, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже, згідно зі ст. 98 КПК України, можуть бути речовими доказами.
Слідчим доведено, що існує наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, і такі відомості одержані кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження.
Слідчим суддею враховано те, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть в них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребовування речей, документів, відомостей відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, оскільки це може призвести до знищення доказів по справі.
Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого, а також неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання слідчого про дозвіл на обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про дозвіл на обшук - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих та прокурорів відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №12022120000000735 від 15.09.2022, на обшук кімнати 77 у буд. АДРЕСА_3 , власником якої є територіальна громада м. Кіровограда в особі Кіровоградської міської ради, за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , з метою відшукання флешнакопичувачів, мобільних телефонів, сім-карток, банківськіх карток, блокнотів (зошитів, аркушів) із записами, які можуть містити інформацію про незаконну діяльність.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Встановити строк дії ухвали до 12 липня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1