Справа № 347/1449/23
Провадження № 1-кс/347/438/23
13.06.2023 м.Косів
Косівський районний суд Івано-Франківської області в складі:
слідчої судді: ОСОБА_1 ,
секретаря: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Косів клопотання слідчої СВ Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості про яке внесено в ЄРДР за №12023091190000044 від 09.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-
Слідча СВ Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості про яке внесено в ЄРДР за №12023091190000044 від 09.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що 10.02.2023 до Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що 09.02.2023 невідома особа шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 16 620 грн. Абонентський номер телефону, який використовувався під час вчинення кримінально-протиправних дій НОМЕР_1 .
Під час отримання тимчасового доступу до речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що із банківського рахунку, що належить потерпілій ОСОБА_4 було здійснено перерахунок грошових коштів на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 емітований Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 у сумі 16 620 грн.
На даний час в межах кримінального провадження наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до:завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в Публічному акціонерномутоваристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 10.02.2023 по 28.02.2023; інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківських карток емітованих Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них ( із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 10.02.2023 по термін дії ухвали; фото - та відео - зображень проведених операцій пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якою: АДРЕСА_1 за період часу з 10.02.2023 по 28.02.2023; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 10.02.2023 по 28.02.2023; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювали входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалося обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 за період часу з 10.02.2023 по 28.02.2023.
Необхідність вилучення вказаних документів та відомостей має значення для досудового розслідування, оскільки дані документи та відомості можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні.
Не отримання тимчасового доступу до вказаних документів негативно вплине на хід проведення досудового розслідування та неможливість прийняття кінцевого рішення.
Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку із наданням правової допомоги, або об'єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.
Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.
В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Зазначені в клопотанні документи не такими, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).
Однак, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах (документах), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Строк тимчасового доступу до речей і документів встановити 30 днів.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 163-164 КПК України, суд, -
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до:
-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в Публічному акціонерномутоваристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 10.02.2023 по 28.02.2023;
-інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківських карток емітованих Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них ( із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 10.02.2023 по термін дії ухвали;
фото - та відео - зображень проведених операцій пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 за період часу з 10.02.2023 по 28.02.2023;
-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 10.02.2023 по 28.02.2023;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювали входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалося обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 за період часу з 10.02.2023 по 28.02.2023.
Зобов'язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих в м. Львів.
Виконання ухвали доручити членам слідчо-оперативної групи: слідчій слідчого відділення Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано- Франківській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженій сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 .
Строк дії ухвали - становить 30 днів з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя: ОСОБА_1