Справа № 344/10447/23
Провадження № 1-кс/344/4064/23
12 червня 2023 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 42022090000000051,-
Слідча, за погодженням із прокурором звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному № 42022090000000051 від 12.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що жителі Івано-Франківської області здійснюють незаконне придбання, зберігання з метою збуту та транспортування з цією метою незаконно виготовлених тютюнових виробів з використанням підроблених марок акцизного податку на території області. Так, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , протягом 2022-2023 років налагодили незаконне придбання, транспортування, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів. Збут незаконно виготовлених тютюнових виробів з використанням підроблених марок акцизного податку останні здійснюють в торгових кіосках з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене є підстави вважати, що в квартирі по місцю фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться тютюнові вироби, підроблені марки акцизного податку, обладнання за допомогою якого виготовляються підроблені тютюнові вироби, тютюн, паперові гільзи, паперовий мундштук, фільтри, упакування для сигарет (картонні коробки, полімерні пакети), блокноти, записники, чорнова бухгалтерія, накладні «Нова Пошта», товарно-транспортні накладні, фіскальні чеки, квитанції, накладні, платіжні банківські карти, грошові кошти, прихідні та розхідні журнали (зошити), перелік товарів (тютюнових виробів), мобільні телефони (мобільні термінали) якими користується ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з сім-картами та картами пам'яті, які могли використовуватися в злочинній діяльності; комп'ютерна техніка, електронні носії інформації, електронні накопичувачі інформації, речі та документи, які підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій та відносин щодо збуту тютюнових виробів та інші речі які можуть містити докази про діяльність пов'язану із незаконним придбанням, транспортуванням, зберіганням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів з використанням підроблених марок акцизного податку.
Отримати вищезазначені речі в межах проведення інших процесуальних дій не можливо, оскільки інший вид процесуальних дій призведе до їх приховування, знищення речових доказів, що можу негативно вплинути на повноту та об'єктивність досудового розслідування, а також розгляду кримінального провадження по суті.
Відповідно до клопотання слідчої, виникла необхідність у проведенні обшуку в квартирі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення: тютюнових виробів, тютюнових виробів: марки «SOBRANIE» «SOBRANIE LONDON» «Прима класична», «ASTRU», тютюнових виробів, упакованих в прозорі полімерні упаковки, марки акцизного податку, обладнання за допомогою якого виготовляються підроблені тютюнові вироби, тютюн, паперові гільзи, паперові мундштуки, фільтри, упакування для сигарет (картонні коробки, полімерні пакети), блокноти, записники, чорнова бухгалтерія, накладні «Нова Пошта», товарно-транспортні накладні, фіскальні чеки, квитанції, накладні, платіжні банківські карти, грошові кошти, прихідні та розхідні журнали (зошити), перелік товарів (тютюнових виробів), документи, які підтверджують продаж, облік та обіг тютюнових виробів, мобільні телефони (мобільні термінали) якими користується ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з сім-картами та картами пам'яті, які могли використовуватися в злочинній діяльності; комп'ютерна техніка (з можливістю огляду та перекопіювання інформації), електронні носії інформації, електронні накопичувачі інформації, принтери речі та документи, які підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій та відносин щодо збуту тютюнових виробів та інші речі які можуть містити докази про діяльність пов'язану із незаконним придбанням, транспортуванням, зберіганням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів з використанням підроблених марок акцизного податку.
Відповідно до довідки № 334611486 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна квартира АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .
Вилучені в ході обшуку вище перелічені речі будуть мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а тому просить клопотання задовольнити.
Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задовольнити.
Заслухавши слідчу, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.
З матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що в житлі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , можуть зберігатись тютюнові вироби, тютюнові вироби: марки «SOBRANIE» «SOBRANIE LONDON» «Прима класична», «ASTRU», тютюнові вироби, упакованих в прозорі полімерні упаковки, марки акцизного податку, обладнання за допомогою якого виготовляються підроблені тютюнові вироби, тютюн, паперові гільзи, паперові мундштуки, фільтри, упакування для сигарет (картонні пачки, полімерні пакети), блокноти, записники, чорнові записи, чорнова бухгалтерія, накладні «Нова Пошта», товарно-транспортні накладні, фіскальні чеки, квитанції, накладні, платіжні банківські карти, прихідні та розхідні журнали (зошити), перелік товарів (тютюнових виробів), документи, які підтверджують продаж, облік та обіг тютюнових виробів, мобільні телефони (мобільні термінали) якими користується ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з сім-картами та картами пам'яті, та інші, які могли використовуватися в злочинній діяльності; комп'ютерна техніка (з можливістю огляду та перекопіювання інформації), електронні носії інформації, електронні накопичувачі інформації, принтери, речі та документи, які підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій та відносин щодо збуту тютюнових виробів та інші речі які можуть містити докази про діяльність пов'язану із незаконним придбанням, транспортуванням, зберіганням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів з використанням підроблених марок акцизного податку.
Відповідно до довідки № 334611486 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна квартира АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .
Метою проведення обшуку слідчий зазначив відшукання та вилучення вищезазначених речей.
В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, та неможливість отримати інформацію в інший спосіб.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , з метою виявлення тютюнових виробів, тютюнових виробів: марки «SOBRANIE» «SOBRANIE LONDON» «Прима класична», «ASTRU», тютюнових виробів, упакованих в прозорі полімерні упаковки, марки акцизного податку, обладнання за допомогою якого виготовляються підроблені тютюнові вироби, тютюн, паперові гільзи, паперові мундштуки, фільтри, упакування для сигарет (картонні пачки, полімерні пакети), блокноти, записники, чорнові записи, чорнова бухгалтерія, накладні «Нова Пошта», товарно-транспортні накладні, фіскальні чеки, квитанції, накладні, платіжні банківські карти, прихідні та розхідні журнали (зошити), перелік товарів (тютюнових виробів), документи, які підтверджують продаж, облік та обіг тютюнових виробів, мобільні телефони (мобільні термінали) якими користується ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з сім-картами та картами пам'яті, та інші, які могли використовуватися в злочинній діяльності; комп'ютерна техніка (з можливістю огляду та перекопіювання інформації), електронні носії інформації, електронні накопичувачі інформації, принтери, речі та документи, які підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій та відносин щодо збуту тютюнових виробів та інші речі які можуть містити докази про діяльність пов'язану із незаконним придбанням, транспортуванням, зберіганням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів з використанням підроблених марок акцизного податку.
Ухвала діє до 11 липня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1