Справа № 286/2210/23
12.06.2023 м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
У поданому до суду клопотанні слідча СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , або за дорученням іншій уповноваженій службовій особі відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, за період з 01 год. 00 хв. 05.06.2023 року по 01 год. 00 хв. 07.06.2023 року, яка знаходиться:
В оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто отримання роздруківки з'єднань та поповнення рахунку по абонентському номеру НОМЕР_1 з наданням інформації за наступними даними:
• адреси розташування та номери базових станцій абонента А;
• міжнародний ідентифікатор (ІМЕІ) абонента А;
• типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, переадресація тощо;
• дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
• номери ІМЕІ, з якими працювала сім-карта НОМЕР_1 у вказаний період.
• gprs-з'єднань з прив'язкою до адрес базових станцій та азимуту їх дії.
• дата, час, сума поповнення рахунку;
• місце та спосіб поповнення рахунку;
• номер банківської картки, або за допомогою якої платіжної системи здійснено поповнення рахунку;
• дата, час, сума переказу грошових коштів з рахунку абонента А;
• місце та спосіб переказу грошових коштів з рахунку абонента А;
• номер банківської картки, абонентський номер, та за допомогою якої платіжної системи здійснено переказ грошових коштів з рахунку абонента НОМЕР_2 .
Мотивуючи тим, що 06 червня 2023 року, в період часу з 18 год. 18 хв. по 18 год. 20 хв., невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківських карток, належних ОСОБА_24 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в загальній сумі 3 607 грн., чим заподіяла останньому матеріальну шкоду.
08.06.2023 р. відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №12023060500000236, розпочато досудове розслідування, попередня правова кваліфікація - ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 06 червня 2023 року, під час зняття власних грошових коштів, ОСОБА_24 , виявив їх відсутність на банківських картках Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
Також відомо, що 06.06.2023 р. в період з 18 год. 18 хв. по 18 год. 20 хв. з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що перебувають у користуванні ОСОБА_24 , невідома особа здійснила переказ грошових коштів, у кількості семи транзакцій:
1) 06.06.2023 р. о 18:18 в сумі 412 грн.;
2) 06.06.2023 р. о 18:19 в сумі 399 грн.;
3) 06.06.2023 р. о 18:19 в сумі 299 грн.;
4) 06.06.2023 р. о 18:19 в сумі 199 грн.;
5) 06.06.2023 р. о 18:20 в сумі 388 грн.;
6) 06.06.2023 р. о 18:20 в сумі 112 грн.;
7) 06.06.2023 р. о 18:20 в сумі 298 грн.,
Переказ був здійснений через UKR KYIV GERC 197847 (відповідно до інформації отриманої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), а саме була здійснена оплата мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонентський номер НОМЕР_1 , а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до інформації оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентському номеру НОМЕР_1 за період з 05.06.2023 р. по 07.06.2023 р., саме такий період потрібний з метою відстеження руху викрадених грошових коштів та місцезнаходження абонента.
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.
Зважаючи на те, що особа, яка використовує мобільний термінал з вищевказаним абонентським номером, може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення та на даний час перевіряється на причетність до вчиненого злочину, з метою ефективного документування її злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей про причетність даної особи до вчинення вказаного злочину, виявлення злочинних зав'язків, характеру та ступеню участі до вчинення злочину, а також для отримання інших відомостей, зокрема, встановлення подальшого руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні інформації, яка міститься в оператора мобільного зв'язку.
Дана інформація дозволить встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, їх місцезнаходження на момент його вчинення та в подальшому провести інші необхідні слідчі дії.
Ураховуючи, що є достатньо підстав вважати, що інформація від операторів мобільного зв'язку про роботу в телекомунікаційній мережі мобільного терміналу з сім-картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », абонентський номер: НОМЕР_1 , який використовуються особою, який може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, дозволить встановити її місцезнаходження на момент вчинення правопорушення, а також осіб причетних до його вчинення, відстежити рух викрадених грошових коштів, що має значення по кримінальному провадженню, а в подальшому провести необхідні слідчі дії та іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, у зв'язку з чим слідча просить клопотання задовольнити.
У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі та особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація). Однак, особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за судовим викликом представника до суду не скерували, про причини неявки не повідомили. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.
Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12023060500000236 від 08.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Дані відомості були внесені у зв'язку з тим, що 06 червня 2023 року, в період часу з 18 год. 18 хв. по 18 год. 20 хв. невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківських карток, належних ОСОБА_24 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в загальній сумі 3607 грн., чим заподіяла останньому матеріальну шкоду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації ряду працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , окрім слідчої, яка звернулася з клопотанням (чи іншому слідчому з групи слідчих, прокурору з групи прокурорів), або іншим працівникам за дорученням, оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження, а визначені працівники не є стороною кримінального провадження з огляду на зміст правової норми, що міститься в п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України.
Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_12 , за період з 01 год. 00 хв. 05.06.2023 року по 01 год. 00 хв. 07.06.2023 року, яка знаходиться:
В оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто отримання роздруківки з'єднань та поповнення рахунку по абонентському номеру НОМЕР_1 з наданням інформації за наступними даними:
• адреси розташування та номери базових станцій абонента А;
• міжнародний ідентифікатор (ІМЕІ) абонента А;
• типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, переадресація тощо;
• дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
• номери ІМЕІ, з якими працювала сім-карта НОМЕР_1 у вказаний період.
• gprs-з'єднань з прив'язкою до адрес базових станцій та азимуту їх дії.
• дата, час, сума поповнення рахунку;
• місце та спосіб поповнення рахунку;
• номер банківської картки, або за допомогою якої платіжної системи здійснено поповнення рахунку;
• дата, час, сума переказу грошових коштів з рахунку абонента А;
• місце та спосіб переказу грошових коштів з рахунку абонента А;
• номер банківської картки, абонентський номер, та за допомогою якої платіжної системи здійснено переказ грошових коштів з рахунку абонента А.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 12 липня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1