Ухвала від 09.06.2023 по справі 208/3235/23

справа № 208/3235/23 № провадження 1-кс/208/1062/23

УХВАЛА

Іменем України

09 червня 2023 р. м. Кам'янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам'янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до речей і документів» в межах кримінального провадження № 12023046160000120 від 13.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить суд:

надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , начальнику сектору дізнання Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу сектору дізнання Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноважений ВКП Кам'янського РУП майор поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП майору поліції ОСОБА_12 , інформацію чи перебували/перебувають грошові кошти на банківських рахунках: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 01.03.2022 року по термін виконання ухвали та надати наступну інформацію:

- вказати хід руху грошових коштів по даним банківським рахункам в період часу з

01.03.2022 року з 00 годин 00 хвилин по термін виконання ухвали, із зазначенням

наступних відомостей: дату та час кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб -

платників та/ або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я, по-батькові, номер

карткового рахунку, на який перераховувалися кошти, анкетні дані, заява, фінансовий

номер, фотознімок з карткою) (контактні дані особи, що відкрила рахунок та пов'язаних з

нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЕДРПОУ) та або номеру карткового

рахунку з якого перераховувалися кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по

кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІБ, ІПН, код ЕДРПОУ

із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою

для складання та подання до віллілення банку заяви про відкриття карткового рахунку,

повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку

коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану

картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену

вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх

до матеріалів кримінального провадження;

виписку з банківських рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та вказати хід руху грошових коштів по даній карті в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.03.2022 року по до моменту отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної плтатіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я, по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов'язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ), та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІБ, ІПН, код ЄДРОПУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції, а також зарахування коштів на дану картку від фізичних осіб та від різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які

входили до додатку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та мали доступ до банківських рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період в період з 00 годин 00 хвилин 01.03.2022 року по термін виконання ухвали;

виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або

спроба зняття) грошових коштів в період з 00 годин 00 хвилин 01.03.2022 року до

моменту отримання тимчасового доступу до банківських рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

У разі, якщо власник банківських рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 не являється клієнтом AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) повідомити, який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити.

Розгляд клопотання проводити без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що провадженні Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 12023046160000120 від 13.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про те, що починаючи з березня 2022 по серпень 2022 працівникам не виплачувалась заробітна плата.

За даним фактом СД Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, внесеного відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023046160000120 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.175 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального проступку встановлено, що керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 починаючи з березня 2022 року порушується повнота та своєчасність виплати заробітної плати працівникам: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 за індивідуальним податковим номером: 308153804729.

12.05.2023 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформацію щодо банківських рахунків Товариства з Обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_5 ).

Згідно даних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_5 ) станом на 12.05.2023 має відкриті банківські рахунки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи,які знаходяться в володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами та згідно ч.І ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального

Необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення документів в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо банківських рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Зазначена інформація перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

До судового засідання прокурор та дізнавач, які повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подали заяви про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за їх відсутності.

Також слідчим у відповідності до положень ч. 2 ст. 163 КПК України зазначено, що з метою збереження інформації він прохає розглянути клопотання без повідомлення та виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що в провадженні Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 12023046160000120 від 13.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, за фактом того, що працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з березня 2022 по серпень 2022 не виплачувалась заробітна плата.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) станом на 12.05.2023 має відкриті банківські рахунки в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Таким чином необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення документів в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо банківських рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, згідно п. 8 ч. 1. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування є необхідність проведення слідчих дій, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчим наведені обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст. 162 КПК України, слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення в частині зазначеного клопотання.

Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.

Тобто, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи вказану у клопотанні правову підставу для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розумність та співрозмірність обмеження, завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки органом досудового розслідування та прокурором надано достатньо доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, обґрунтовано розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження та не доведено наявність обставин, які підтверджують, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження призведе до нівелювання доказового значення предметів клопотання, тобто існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

Керуючись викладеним та ст. 84, 85, 94, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій документів, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію чи перебували/перебувають грошові кошти на банківських рахунках: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 01.03.2022 року по 09.06.2023 рік та надати наступну інформацію:

- вказати хід руху грошових коштів по даним банківським рахункам в період часу з

01.03.2022 року з 00 годин 00 хвилин по 09.06.2023 рік, із зазначенням

наступних відомостей: дату та час кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб -

платників та/ або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я, по-батькові, номер

карткового рахунку, на який перераховувалися кошти, анкетні дані, заява, фінансовий

номер, фотознімок з карткою) (контактні дані особи, що відкрила рахунок та пов'язаних з

нею осіб, відомості щодо отримувача ( ПІБ, ІПН, код ЕДРПОУ) та або номеру карткового