Справа № 209/3152/23
Провадження № 1-кс/209/419/23
07 червня 2023 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 12023041790000348, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
07.06.2023 слідчий СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів. В обґрунтування клопотання зазначає, що 22.05.2023 приблизно о 15.00 год, невстановлена особа шляхом телефонного дзвінка, представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , незаконним шляхом отримала доступ до її банківського рахунку НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та незаконно заволоділа її грошовими коштами сумі 11 904 гривень.
23.05.2023 відомості за даним фактом в порядку ст.214 КПК України внесено СВ ВП №1 Канівського РУП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041790000348 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, шо потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є користувачем послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківський рахунок НОМЕР_1 , 22.05.2023 року приблизно о 15.00 год вона була на роботі АТБ-маркет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 та її на мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер, номер в потерпілої не зберігся, де невідома особа представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », голос був чоловічий. Він сказав потерпілій, що її банківські картки будуть заблоковані, проте щоб цього не сталося вона повинна зробити грошові перекази з картка на картку. Остання погодилась та він почав диктувати їй номери банківських карток, на які вона повинна була переказати грошові кошти, номери даних карток в потерпілої не збереглися. Потім вона почала перекидувати гроші на банківську картку, номер якої їй диктувала невідома особа. Перший раз вона зробила грошовий переказ у сумі 11 904 гривні однією транзакцією на невідому їй банківську картку. Коли потерпіла робила грошовий переказ вдруге, невідома особа сказала їй, щоб та перерахувала 15 913 гривень на свою картку для виплат, що остання і зробила. Після цього потерпіла одразу ж поклала слухавку та зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що з банку їй ніхто не телефонував та вона, одразу ж заблокувала свої банківські картки. Того ж дня приблизне о 17:30 год. потерпіла пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , де взяла виписку зі свого банківського рахунку та замінила свої банківські картки, тому зараз не може вказати номери старих карток. Загальна сума збитку 11 904 гривень.
Під час досудового розслідування потерпілою ОСОБА_5 було надано довідку-виписку по картковому рахунку, надану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Кам'янське, згідно якої, гроші з банківського рахунку було знято невідомою особою шляхом переказу коштів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, отримати вказану інформацію про рух коштів по банківському рахунку не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, що інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто злочинним шляхом отримав кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 має доказове значення для кримінального провадження і необхідна для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та особи які його скоїли, слідчий просить: надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення копій), а саме: про стан банківського рахунку НОМЕР_1 і банківської справи користувача вказаного рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 код ЄДРПОУ (ОКПО) НОМЕР_4 ) у АДРЕСА_3 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме:
-до банківської справи гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням номеру картки, зареєстрованої на її ім'я, рух грошових кошів із зазначенням дати. часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із картки/рахунку, що належать ОСОБА_5 із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 22.05.2023 року по теперішній час.,
- до відомостей пре день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку НОМЕР_1 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були знятті грошові кошти, із зазначенням повної анкетної інформації щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 22.05.2023 року по теперішній час, з наданням фотознімків осіб, які знімали гроші.
Прокурор Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з'явився, надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, надала заяву, в якій просить провести розгляд клопотання без її участі, а в самому клопотанні просила його розглянути згідно ч. 2 ст. 163 КПК України без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутність вищезазначених осіб, оскільки їх неявка не перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.
Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.
СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесено 23.05.2023 до ЄРДР за № 12023041790000348, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв'язку з необхідністю з'ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження, зокрема з метою: встановлення всієї сукупності здійсненних операцій по картковому рахунку, встановлення особи, яка є власником вказаного рахунку, а також подальший рух коштів, що в свою чергу має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.
За змістом ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до кримінального правопорушення. Слідчим доведено, що інформація, яка є предметом цього клопотання, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального провадження, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини, що неможливо довести іншим способом. Також слідчим обґрунтовано необхідності вилучення копії документів, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів без вилучення їх оригіналів.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 12023041790000348, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП особі Кам'янського РУП ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янсысого РУП ОСОБА_13 , або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ,'оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в. Дніпропетровській області ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення документів (фото матеріалів), в тому числі шляхом отримання належно завірених копій документів та електронних копій матеріалів, а саме до документів: про стан банківського рахунку НОМЕР_1 і банківської справи користувача вказаного рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 код ЄДРПОУ (ОКПО) НОМЕР_4 ) у АДРЕСА_3 , а саме:
-до банківської справи гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням номеру картки, зареєстрованої на її ім'я, рух грошових кошів із зазначенням дати. часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із картки/рахунку, що належать ОСОБА_5 із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 22.05.2023 року по 07.06.2023;
- до відомостей пре день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку НОМЕР_1 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були знятті грошові кошти, із зазначенням повної анкетної інформації щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 22.05.2023 року по 07.06.2023, з наданням фотознімків осіб, які знімали гроші.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення з 07 червня 2023 року по 07 липня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1