12 червня 2023 року Справа № 915/903/23
м.Миколаїв
Господарський суд Миколаївської області у складi головуючого суддi Ржепецького В.О., розглянувши матеріали справи
за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Управлінське товариство «УЛФ» (03115, м. Київ, проспект Берестейський, буд. 121, корпус В, офіс 107, код ЄДРПОУ 35428975)
до відповідача: TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC / ТНА КОРПОРЕЙТ СОЛЮШНЗ ЛЛС (610, Бродвей, офіс, 201, м.Джексон, штат Вайомінг, Сполучені Штати Америки, 83001)
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Товариство з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕНЬ АГРО ІНВЕСТ» (57440, Миколаївська область, Миколаївський район, с. Калинівка, Березанська ТГ, вул. Центральна, буд. 1, код ЄДРПОУ 41107067)
про визнання недійсним договору про задоволення вимог заставодержателя,
Товариство з обмеженою відповідальністю «Управлінське товариство «УЛФ» звернулося до Господарського суду Миколаївської області з позовною заявою до TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC / ТНА КОРПОРЕЙТ СОЛЮШНЗ ЛЛС, якою просить суд:
1) прийняти позовну заяву до свого провадження та відкрити провадження у справі;
2) залучити в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕНЬ АГРО ІНВЕСТ»;
3) задовольнити позовну заяву в повному обсязі;
4) визнати недійсним Договір про задоволення вимог заставодержателя шляхом відступлення частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕНЬ АГРО ІНВЕСТ», укладений між Товариства з обмеженою відповідальністю «Управлінське товариство «УЛФ» та Компанією ТНА КОРПОРЕЙТ СОЛЮШНЗ ЛЛС/ TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC 08.11.2019, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Колесник О.І., зареєстрованого в реєстрі за №6152;
5) стягнути з Компанії ТНА КОРПОРЕЙТ СОЛЮШНЗ ЛЛС/ TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC судові витрати.
Оглянувши матеріали справи, суд встановив наступне.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 20 Господарського процесуального кодексу України, господарським судам підсудні справи у спорах, що виникають з правочинів щодо акцій, часток, паїв, інших корпоративних прав в юридичній особі, крім правочинів у сімейних та спадкових правовідносинах.
Аналізуючи положення п. 4 ч. 1 ст. 20 Господарського процесуального кодексу України, Велика Палата Верховного Суду у постанові від 03.11.2020 р. у справі № 922/88/20 дійшла такого висновку: справи у спорах щодо правочинів незалежно від їх суб'єктного складу, які стосуються акцій, часток, паїв, інших корпоративних прав у юридичній особі, підлягають розгляду господарськими судами. Винятком є спори щодо таких дій, спрямованих на набуття, зміну або припинення сімейних і спадкових прав та обов'язків, які мають бути вирішені в порядку цивільного судочинства.
Відповідно до ч. 6 ст. 30 ГПК України, спори, що виникають з корпоративних відносин, в тому числі спори між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи або між юридичною особою та її учасником (засновником, акціонером, членом), у тому числі учасником, який вибув, пов'язані зі створенням, діяльністю, управлінням або припиненням діяльності такої юридичної особи, крім трудових спорів, а також спори, що виникають з правочинів щодо корпоративних прав (крім акцій) в юридичній особі, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням юридичної особи.
Відповідно до частин 1, 3 ст. 12 ГПК України, господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку наказного провадження та позовного провадження (загального або спрощеного). Спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.
Згідно з пунктом 3 частини четвертої статті 247 ГПК України, у порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах, які виникають з корпоративних відносин, та спорах з правочинів щодо корпоративних прав (акцій).
Враховуючи категорію та складність справи, обсяг та характер доказів у справі, суд дійшов висновку про розгляд справи за правилами загального позовного провадження.
Таким чином, відповідно до приписів ст. ст. 12, 176, 177 ГПК України, суд вбачає підстави для прийняття позовної заяви до розгляду, відкриття провадження у справі та розгляду справи за правилами загального позовного провадження.
При цьому згідно тексту позовної заяви вдповідач у даній справі - TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC / ТНА КОРПОРЕЙТ СОЛЮШНЗ ЛЛС є нерезидентом України з місцем знаходження у США (610 W. Broadway, Suite 201, Jackson, Wyoming, 83001); місце реєстрації відповідача: 610 В. Бродвей, офіс 201, м. Джексон, штат Вайомінг, 83001, Сполучені Штати Америки.
Відповідно до п.1 Інструкції про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, затвердженої наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 18.01.96 №30 ( у редакції наказу Мінекономіки України від 15.06.2007 №179), зазначена Інструкція розроблена відповідно до статті 5 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" з метою впорядкування механізму реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні.
Згідно п. 7, 8 зазначеної Інструкції, у разі реєстрації представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності заявнику видається Свідоцтво з відповідним номером. Дані про реєстрацію вносяться до Реєстру представництв, що ведеться Міністерством. У Реєстрі зазначаються: реєстраційний номер представництва, дата реєстрації, найменування та місцезнаходження іноземного суб'єкта господарської діяльності, який реєструє представництво, місцезнаходження представництва, сфера діяльності іноземного суб'єкта господарювання та інші дані. Представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні вважається відкритим з дати реєстрації.
Достовірної інформація щодо наявності на території України офіційно зареєстрованого представництва Компанії відповідача позивачем суду не надано.
Згідно зі статтею 2 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 02.06.2016 № 1402-VIII суд здійснює правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Згідно з частинами першою та другою статті 3 ГПК України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила судочинства, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, іншими законами України, застосовуються правила міжнародного договору.
Пунктом 2 частини третьої статті 2 ГПК України встановлено, що основними засадами (принципами) господарського судочинства є рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом.
Відповідно до статті 7 цього ж Кодексу правосуддя в господарських судах здійснюється на засадах рівності всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності, підпорядкування, місцезнаходження, місця створення та реєстрації, законодавства, відповідно до якого створена юридична особа, та інших обставин; рівності всіх фізичних осіб незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного і соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак; рівності фізичних та юридичних осіб незалежно від будь-яких ознак чи обставин.
За приписами до частин першої - четвертої статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов'язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.
В силу частини першої статті 9 Господарського процесуального кодексу України ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про дату, час і місце розгляду своєї справи або обмежений у праві отримання в суді усної або письмової інформації про результати розгляду його судової справи.
Так, відповідно до статей 120, 242 Господарського процесуального кодексу України обов'язком суду є повідомляти учасників справи про дату, час і місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії, якщо їх явка є не обов'язковою. Ухвала господарського суду про дату, час та місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії повинна бути вручена завчасно, з таким розрахунком, щоб особи, які викликаються, мали достатньо часу, але не менше ніж п'ять днів, для явки в суд і підготовки до участі в судовому розгляді справи чи вчинення відповідної процесуальної дії. Судові рішення вручаються шляхом надсилання (видачі) відповідній особі копії (тексту) повного або скороченого судового рішення, що містить інформацію про вебадресу такого рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень.
За змістом частини першої статті 365 та статті 367 цього ж Кодексу іноземні особи мають такі самі процесуальні права та обов'язки, що і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. У разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. Судове доручення надсилається у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами.
Цією нормою встановлено право суду звертатися у разі необхідності, з урахуванням обставин конкретної справи та вимог закону, до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави з судовим дорученням.
Суд зазначає, що порядок вручення судових та позасудових документів за кордоном регулюється Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965, до якої приєднались Україна 19.10.2000 та Сполучені Штати Америки 24.08.1967.
Конвенція застосовується у цивільних та комерційних справах щодо всіх випадків, коли існує потреба в передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном (стаття 1 Конвенції).
Згідно з пунктом "а" статті 10 Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах якщо запитувана Держава не заперечує, то ця Конвенція не обмежує можливості надсилати судові документи безпосередньо поштою особам, які перебувають за кордоном.
Враховуючи відсутність застережень Сполучених Штатів Америки щодо застосування визначеного пунктом "а" статті 10 Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах (офіційний сайт Постійного бюро Гаазької конференції з міжнародного приватного права - www.hcch.net) способу вручення судових документів, для забезпечення належного повідомлення відповідача TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC / ТНА КОРПОРЕЙТ СОЛЮШНЗ ЛЛС про відкриття провадження у справі № 923/1484/21, з метою забезпечення її процесуальних прав, встановлених у статті 42 ГПК України, та беручи до уваги застереження країн-учасниць Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних та комерційних справах, суд вважає за доцільне направити відповідачу TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC / ТНА КОРПОРЕЙТ СОЛЮШНЗ ЛЛС процесуальні документи з їх перекладом англійською мовою безпосередньо поштою.
Зазначена позиція викладена в ухвалі Верховного Суду від 16.06.2021 року по справі № 910/8060/19.
Стосовно клопотання позивача про залучення до участі у справі третьої особи.
Відповідно до ст. 50 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи. Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов'язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог, мають процесуальні права та обов'язки, встановлені статтею 42 цього Кодексу. Вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, не тягне за собою розгляду справи спочатку.
Пунктом 2 прохальної частини позовної заяви позивач просить суд залучити і якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача ТОВ «ПІВДЕНЬ АГРО ІНВЕСТ».
Предметом оспорюваного правочину є корпоративні права ТОВ «ПІВДЕНЬ АГРО ІНВЕСТ», яке має місцезнаходження у Миколаївській області.
З зазначеного витікає, що рішення у даній справі може вплинути на права та обов'язки ТОВ «ПІВДЕНЬ АГРО ІНВЕСТ».
Враховуючи вищенаведене, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання позивача та залучити до участі у справі № 915/903/23 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - ТОВ «ПІВДЕНЬ АГРО ІНВЕСТ», оскільки рішення суду у даній справі може вплинути на права та обов'язки останнього.
Пунктом 4 частини першої статті 228 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги або вручення виклику до суду чи інших документів до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.
Оскільки суд вважає за необхідне повідомити відповідача за законодавством США в порядку, передбаченому Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, то провадження у цій справі слід зупинити до надходження відповіді від компетентного органу іноземної держави на судове доручення про надання правової допомоги чи інших документів.
Керуючись статтями 3, 10, 15 Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних та комерційних справах (Гаага, 1965), статтями 12, 50, 176, 178, 181, 182, 228, 234, 235 ГПК України, суд
1.Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.
2.Розгляд справи здійснювати у порядку загального позовного провадження.
3. Призначити підготовче засідання у справі на 06 грудня 2023 року о 10:30 год.
Засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 14.
4. Задовольнити клопотання позивача, яке міститься у п. 2 прохальної частини позовної заяви.
5. Залучити до участі у справі № 915/903/23 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - ТОВ «ПІВДЕНЬ АГРО ІНВЕСТ» (57440, Миколаївська область, Миколаївський район, с. Калинівка, Березанська ТГ, вул. Центральна, буд. 1, код ЄДРПОУ 41107067).
6. Повідомити учасників справи про дату, час та місце проведення судового засідання.
7. Встановити відповідачу 15-денний строк від дня отримання цієї ухвали для надання суду відзиву на позов, оформленого згідно вимог ст.165 ГПК України разом із доказами, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем, а також документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.
8. Встановити позивачу 5-денний строк від дня отримання відзиву на позов для надання суду відповіді на відзив, оформленої згідно вимог ст.166 ГПК України разом із доказами, які підтверджують обставини, на яких ґрунтується відповідь позивача, якщо такі докази не надані відповідачем, а також документи, що підтверджують надіслання (надання) відповіді на відзив і доданих до неї доказів іншим учасникам справи.
9. Встановити відповідачу 5-денний строк з дня одержання відповіді на відзив для подання до суду заперечень на відповідь на відзив, які мають відповідати вимогам ст.167 ГПК України.
10. Запропонувати третій особі подати до суду пояснення щодо позовних вимог, які мають відповідати вимогам ч. ч. 3-7 ст. 165 та ст. 168 ГПК України, в 5-денний строк з дня отримання позовної заяви.
11. Позивачеві в строк до 05.07.2023 здійснити переклад на англійську мову та направити суду нотаріально посвідчені переклади:
- позовної заяви з доданими до неї документами, у двох примірниках, кожний з яких прошитий окремо;
- ухвали Господарського суду Миколаївської області від 12.06.2023 у двох примірниках, кожний з яких прошитий окремо.
12. Витрати, пов'язані з перекладом документів та нотаріальне їх посвідчення покласти на позивача.
13. Після надходження від позивача витребуваних документів направити їх TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC / ТНА КОРПОРЕЙТ СОЛЮШНЗ ЛЛС.
14. У випадку неотримання судом до 06.12.2023 підтвердження про вручення судових документів відповідачу призначити резервну дату судового засідання на 12 січня 2024 року о 10:30 год.
15. Зупинити провадження у справі до надходження відповіді від компетентного органу іноземної держави на судове доручення про надання правової допомоги чи інших документів.
16. На веб-сторінці Господарського суду Миколаївської області на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://mk.arbitr.gov.ua/sud5016/ учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається.
17. Ухвалу направити учасникам справи.
18. Ухвала набирає законної сили негайно з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена в частині зупинення провадження у справі протягом 10 днів з моменту підписання (ст.ст.235, 255 ГПК України).
Суддя В.О.Ржепецький