Справа № 286/2180/23
08 червня 2023 року м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12022060500000311 від 24.11.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України , -
Заступник начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирської області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , копії документів, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином), а саме:
1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 (на яку з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (рахунок: НОМЕР_3 ) виданої на ім'я ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_4 , переказані грошові кошти в сумі 6000 грн.( 17.11.2022 о 23:39:18, номер документа: НОМЕР_5 , сума операції: 6000 грн., рахунок платника: НОМЕР_3 , платник: ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_4 , призначення платежу: Переказ коштів для поповнення картки: « НОМЕР_1 »#CARD_PAU_node01_221117233913620_5668773#3533111704#17.11.2022);
2. Виписки по наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 (на яку з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (рахунок: НОМЕР_3 ) виданої на ім'я ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_4 , переказані грошові кошти в сумі 6000 грн.(17.11.2022 о 23:39:18, номер документа: НОМЕР_5 , сума операції: 6000 грн., рахунок платника: НОМЕР_3 , платник: ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_4 , призначення платежу: Переказ коштів для поповнення картки: « НОМЕР_1 »#CARD_PAU_node01_221117233913620_5668773# НОМЕР_4 #17.11.2022 за період з 14.11.2022 по 30.11.2022 включно, із обов'язковим зазначенням:
- призначення платежу;
- дата, час, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;
- дата, час, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;
- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.
3. Інформацію про контрагентів, на які були в подальшому перераховані вказані грошові кошти або розбиті різними частинами з наданням виписки по їх рахунках руху коштів із обов'язковим зазначенням:
- призначення платежу;
- дата, час, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;
- дата, час, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;
- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з вказаних рахунків у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;
- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з вказаних рахунків (банківських карток) за період з 14.11.2022 по 30.11.2022 включно.
4. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інтернет-банкінгу, віртуального відділення, інше) та їх місцезнаходження (за наявності координати) в момент вчинення транзакції користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 14.11.2022 по 30.11.2022, мотивуючи тим, що у провадженні СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1202260500000311 від 24.11.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Так, в період з 14 по 17 листопада 2022 року невстановлена особа шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 у загальній сумі 196 000 грн., які (грошові кошти) останній, перебуваючи на території Овруцької ОТГ Коростенського району перерахував з карткового рахунку своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на рахунки невстановлених осіб у якості оплати за купівлю легкового автомобіля.
Відповідно до інформації отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпілий ОСОБА_14 здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 на:
1. Рахунок особи, якій видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 в кількості дев'яти транзакцій: 1)14.11.2022 о 21:13:04 в сумі 10 000 грн.; 2) 14.11.2022 о 21:14:12 в сумі 10 000 грн.; 3) 14.11.2022 о 21:15:26 в сумі 10 000 грн.; 4) 14.11.2022 о 21:22:31 в сумі 15 000 грн.; 5) 15.11.2022 о 13:40:43 в сумі 20 000 грн.; 6) 15.11.2022 о 13:43:19 в сумі 17 000 грн.; 7) 16.11.2022 о 08:03:36 в сумі 20 000 грн.; 8) 16.11.2022 о 08:04:38 в сумі 20 000 грн.; 9) 16.11.2022 о 08:05:33 в сумі 17 000 грн., на загальну суму 139 000 грн.
Згідно до інформації отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківська картка № НОМЕР_7 видана ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителю м. Мирноград Донецької області (ІПН НОМЕР_8 ).
2. Рахунок особи, якій видана банківська картка АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 в кількості трьох транзакцій: 1) 17.11.2022 о 9:10 на суму 20000 грн.; 2) 17.11.2022 о 09:11 на суму 20000 грн.; 3) 17.11.2022 о 09:13 на суму 17000 грн., на загальну суму 57 000 грн.
Згідно до інформації отриманої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 », банківська картка № НОМЕР_9 видана ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителю м. Мирноград Донецької області (ІПН НОМЕР_8 ).
В подальшому, грошові кошти з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , виданої ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_8 ), були перераховані:
- 17.11.2022 о 09:48 в сумі 29 000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 видану ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_11 );
- 17.11.2022 о 10:10 в сумі 28000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 видану ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_8 ).
Крім цього, грошові кошти потерпілого ОСОБА_14 , які надійшли на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 були переказані:
а) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 видану ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса проживання: АДРЕСА_2 (ІПН НОМЕР_11 ) в кількості трьох транзакцій: 1) 15.11.2022 о 14:33:43 в сумі 29261 грн., 2) 16.11.2022 о 11:54:44 в сумі 29261 грн., 3)16.11.2022 о 12:05:09 в сумі 20684,5 грн., на загальну суму 79206,5 грн.
б) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 видану ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_8 ), в кількості 4-х транзакцій: 1) 14.11.2022 о 21:51:20 в сумі 10090 грн.; 2) 14.11.2022 о 21:54:46 в сумі 20180 грн.; 3) 14.11.2022 о 21:57:26 в сумі 15538,6 грн.; 4) 15.11.2022 о 15:34:07 в сумі 7718,85 грн., на загальну суму 53527,45 грн.
Грошові кошти, які надійшли на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 видану ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_11 ), були перераховані:
- в кількості двох транзакцій 16.11.2022 о 11:59 в сумі 29000 грн. та 16.11.2022 о 12:08 в сумі 20500 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_13 ;
- в кількості двох транзакцій 15.11.2022 о 14:53 в сумі 29000 грн. та 17.11.2022 в сумі 29000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 ;
Грошові кошти, які надійшли на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 видану ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_8 ), були перераховані:
- в кількості п'яти транзакцій: 1) 14.11.2022 о 21:53 в сумі 10 000 грн.; 2) 14.11.2022 о 21:56 в сумі 20000 грн.; 3) 14.11.2022 о 22:00 в сумі 7800 грн.; 4) 15.11.2022 о 15:36 в сумі 6100 грн.; 5)17.11.2022 о 10:21 в сумі 21500 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 ;
- 14.11.2022 о 21:58 в сумі 2000 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_15 ;
- 15.11.2022 о 18:08 в сумі 6000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;
- 17.11.2022 о 16:58 в сумі 6500 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 .
Таким чином, на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 були здійснені наступні зарахування:
- з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 виданої ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_8 ), в кількості однієї транзакцій: 15.11.2022 о 18:08 в сумі 6000 грн.
Відповідно до інформації отриманої в ході тимчасового доступу до інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківська картка № НОМЕР_2 (рахунок: НОМЕР_3 ) видана на ім'я ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_4 .
Також, 17.11.2022 о 23:39:18 (номер документа: НОМЕР_5 ), грошові кошти в сумі 6000 грн. було перераховано з картки № НОМЕР_2 (рахунок платника: НОМЕР_3 ), платник: ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (призначення платежу: Переказ коштів для поповнення картки: « НОМЕР_1 »#CARD_PAU_node01_221117233913620_5668773# НОМЕР_4 #17.11.2022).
З метою встановлення подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами) виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 14.11.2022 по 30.11.2022. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів.
Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.
В судове засідання заступник начальника слідчого відділення не з'явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність.
Розгляд клопотання проводиться судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки заступником начальника слідчого відділення доведено таку необхідність у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №12022060500000311 від 24.11.2023, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що в період з 14 по 23 листопада 2022 року невстановлена особа шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 у загальній сумі 196 000 грн., які останній, перебуваючи на території Овруцької ОТГ Коростенського району самостійно перерахував на рахунки невстановлених осіб у якості оплати за купівлю легкового автомобіля, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12023060500000311 від 24.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості щодо інформації по банківській картці за № НОМЕР_1 згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що без вилучення копій документів неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче слідчий в клопотанні, та відповідно до висновку про обгрунтованість клопотання і необхідність його задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУІІП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , копії документів, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином), а саме:
1.Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 (на яку з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (рахунок: НОМЕР_3 ) виданої на ім'я ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_4 , переказані грошові кошти в сумі 6000 грн.( 17.11.2022 о 23:39:18, номер документа: НОМЕР_5 , сума операції: 6000 грн., рахунок платника: НОМЕР_3 , платник: ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_4 , призначення платежу: Переказ коштів для поповнення картки: « НОМЕР_1 »#CARD_PAU_node01_221117233913620_5668773#3533111704#17.11.2022);
2. Виписки по наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 (на яку з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (рахунок: НОМЕР_3 ) виданої на ім'я ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_4 , переказані грошові кошти в сумі 6000 грн.(17.11.2022 о 23:39:18, номер документа: НОМЕР_5 , сума операції: 6000 грн., рахунок платника: НОМЕР_3 , платник: ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_4 , призначення платежу: Переказ коштів для поповнення картки: « НОМЕР_1 »#CARD_PAU_node01_221117233913620_5668773# НОМЕР_4 #17.11.2022 за період з 14.11.2022 по 30.11.2022 включно, із обов'язковим зазначенням: призначення платежу; дата, час, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дата, час, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.
3. Інформацію про контрагентів, на які були в подальшому перераховані вказані грошові кошти або розбиті різними частинами з наданням виписки по їх рахунках руху коштів із обов'язковим зазначенням: призначення платежу; дата, час, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дата, час, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з вказаних рахунків у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, а також анкетні дані їх користувачів; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з вказаних рахунків (банківських карток) за період з 14.11.2022 по 30.11.2022 включно.
4. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інтернет-банкінгу, віртуального відділення, інше) та їх місцезнаходження (за наявності координати) в момент вчинення транзакції користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 14.11.2022 по 30.11.2022.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 8 липня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1