Справа №295/7017/23
1-кс/295/2987/23
Іменем України
07.06.2023 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,
погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023065400000282 від 02.03.2023,
за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 08.02.2023 о 08 годині 00 хвилині ОСОБА_5 , перебуваючи на території м. Київ, знайшла в соціальній мережі «Instagram», та в подальшому здійснюючи діалог в соціальній мережі «Viber» оголошення від невідомої особи з нікнеймом « ОСОБА_6 » щодо продажу сукні (вишиванки). У цей час у невідомої особи виник умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману. У цей же день, невідома особа, реалізуючи свій умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом обману (шахрайство), діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, надіслала ОСОБА_5 повідомлення у соціальній мережі «Viber» під нікнеймом « ОСОБА_6 », що може продати їй сукню (вишиванку), за умови здійснення нею попередньої оплати за товар на банківський рахунок № НОМЕР_1 .
В свою чергу, ОСОБА_5 , будучи введеною в оману та впевненою у виконанні невідомою особою зобов'язань щодо поставки замовленої сукні (вишиванки), 08.02.2023 у період з 20 год 25 хв по 09.02.2023 00 год 00 хв двома транзакціями перевела грошові кошти в загальній сумі 3490 грн з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 , оформлену на ім'я невідомої для неї особи.
Встановлено, що потерпіла перерахувала грошові кошти з номеру банківської карти, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_2
Слідчий вказує, що у зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням вищевказаних банківських карток за період часу з 08.02.2023 по 01.03.2023.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, до клопотання долучив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, викладені вимоги підтримав та просив задоволити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, повідомлення про розгляд справи було направлено на офіційну електронну адресу банку, причини неприбуття в судове засідання суду не повідомлено.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
Керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Житомирського РУП ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП №011646 від 14.09.2022),
- слідчому СВ Житомирського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №011493 від 03.08.2022),
- старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , (посвідчення ЖТП 006406 від 02.10.2019)
- слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та діючим за дорученням слідчого оперуповноваженому ВКП РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ( посвідчення ЖТП №10480 від 27.10.2021), оперуповноваженому ВКП РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ( посвідчення ЖТП №10861 від 22.03.2022), оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 (посвідчення ЖТП №010809 від 15.03.2022), оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 (посвідчення ЖТП № 011208 від 11.05.2022),
тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:
- документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: № НОМЕР_2 ;
- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, за платіжною банківською карткою № НОМЕР_2 в період з 08.02.2023 по 01.03.2023;
- інформацію щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки за платіжною банківською карткою № НОМЕР_2 в період з 08.02.2023 по 01.03.2023;
- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов'язаних з отриманням, заміною та за платіжною банківською карткою № НОМЕР_2 в період з 08.02.2023 по 01.03.2023;
- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника за платіжною банківською карткою № НОМЕР_2 .
Встановити строк дії ухвали до 06.08.2023 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Володілець речей і документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.
Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1