Справа № 592/7992/23
Провадження № 1-кс/592/3523/23
09 червня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12023200480001609 від 16.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 15.05.2023 близько 09:50 год. ОСОБА_4 , завантажив додаток для настройки годинника, зайшовши в аккаунт вказав банківську картку, після чого виявив списання грошових коштів з власної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у сумі 1 500 грн.В ході досудового розслідування встановлено, що грошовими коштами які перебували на банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка відкрита на ім' ОСОБА_4 заволоділа невідома особа.Тому слідчий з метою проведення повного та об'єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) інформація про те, чи відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 2) якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою; 3) роздруківку руху грошових коштів за картками, привязаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття черезбанкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 14.05.2023 по строк виконання ухвали;4) ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу 14.05.2023 по строк виконання ухвали;5) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем платіжних карток відкритих на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 14.05.2023 по строк виконання ухвали.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) інформація про те, чи відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 2) якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою; 3) роздруківку руху грошових коштів за картками, привязаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття черезбанкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 14.05.2023 по 09.06.2023;4) ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу 14.05.2023 по 09.06.2023;5) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем платіжних карток відкритих на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 14.05.2023 по 09.06.2023.
Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1