Справа № 352/1254/23
Провадження № 1-кс/352/204/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
08 червня 2023 р. м. Івано-Франківськ
Слідча суддя Тисменицького районного суду
Івано-Франківської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023091250000143 від 21.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,
Клопотання обгрунтоване тим, що СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20.04.2023 в чергову частину відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП поступила заява від директора ІНФОРМАЦІЯ_1 про факт виявлення незаконних дій бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 , пов'язаних із складанням, видачею завідомо неправдивих офіційних документів, внесенням до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей в офіційні бухгалтерські документи, які являються підставою для нарахування заробітної плати, а завідомо неправдиві бухгалтерські документи направляв через систему Банк-клієнт до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для зарахування коштів на рахунок. Досудовим розслідування установлено, що ОСОБА_5 у відповідності до наказу директора ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.11.2021 № 121-к/тр з 01.01.2022 прийнятий на посаду бухгалтера на 0,5 ставки за сумісництвом, яку обіймав до 02.11.2022. На підставі наказу директора ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02.11.2022 № 171-к/тр ОСОБА_5 з 02.12.2022 переведений на 0,25 ставки бухгалтера. У функціональні обов'язки бухгалтера ОСОБА_5 входило здійснення нарахування заробітної плати працівникам ліцею, складання та видача бухгалтерських документів, їхня подача через систему Банк-клієнт до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для нарахування заробітної плати працівникам ліцею на карткові рахунки. Фінансування ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється з місцевого бюджету та державних субвенцій, тобто за рахунок державних коштів. Заробітна плата працівникам закладу освіти здійснюється згідно штатного розпису та проводиться шляхом внесення у табель обліку робочого часу відповідно до визначених ставок, згідно з наказом про прийняття на роботу, який веде відповідальний працівник закладу освіти. Табелі обліку робочого часу складаються за період із першого до останнього дня місяця поточного року. Заробітна плата працівнику закладу освіти перераховується на персональні банківські картки працівників на відкриті рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Безпосередньо нарахування та виплата заробітної плати працівникам освітніх закладів відносилось до безпосередніх функціональних обов'язків бухгалтера закладу. Зокрема, після складання відповідними працівниками табелів обліку робочого часу працівників освітніх закладів та інших похідних документів до них, передавались бухгалтеру освітнього закладу для занесення даних до програмного комплексу 1С, з якої формувались відомості розподілу виплат працівникам освітніх закладів. Вказані відомості після формування видруковуються та підписуються бухгалтером та керівниками освітнього закладу, для подальшого формування заявки на кошти, яку бухгалтер ліцею скеровує на електронну адресу до ІНФОРМАЦІЯ_4 . У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до ряду оригіналів документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме договору про розрахунково-касове обслуговування підприємства/організації з видачі заробітної плати/стипендії з використанням платіжних карток укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , інформації що стосується ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період часу з 01.11.2021 по 21.04.2023, а саме на кого виготовлялись електронні ключі ЕЦП (КЕП), доступ до вказаних ключів в електронному форматі для роботи в системі, підтверджуючі документи на цю особу (осіб), що стали підставою отримання таких ключів, зазначити в якій системі дистанційного обслуговування клієнтів «Інтернет-Клієнт-банк» (зазначити систему у якій бухгалтер або керівник створювали відомості на перерахунок коштів на карткові рахунки працівників вказаного навчального закладу), які дії (операції) ними вчинялись, зазначивши дата, час, IP ареса, логін, пароль, тощо, відомостей про зарахування виплати заробітної плати чи інших виплат в вказаний період часу, в тому числі зарахування їх на карткові рахунки ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_2 ) у зазначений період, з можливістю вилучення.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою швидкого, повного та всебічного розслідування в кримінальному провадженні, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у документах, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, з можливістю вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
Надати слідчим слідчого відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_1 , через регіональне представництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Івано-Франківську та можливість вилучення таких документів, а саме:
-договору про розрахунково - касове обслуговування підприємства/організації з видачі заробітної плати/стипендії з використанням платіжних карток, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
-інформації, що стосується ІНФОРМАЦІЯ_5 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з 01.11.2021 по 21.04.2023, щодо того, на кого виготовлялись електронні ключі ЕЦП (КЕП), доступ до вказаних ключів в електронному форматі для роботи в системі, підтверджуючі документи на цю особу (осіб), що стали підставою отримання таких ключів, зазначити, в якій системі дистанційного обслуговування клієнтів «Інтернет-Клієнт-банк» (зазначити систему, у якій бухгалтер або керівник створювали відомості на перерахунок коштів на карткові рахунки працівників вказаного навчального закладу), які дії (операції) ними вчинялись, зазначивши дата, час, IP ареса, логін, пароль, тощо, відомостей про зарахування виплати заробітної плати чи інших виплат в вказаний період часу, в тому числі зарахування їх на карткові рахунки ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_2 ) у зазначений період;
-відомостей розподілу виплат ІНФОРМАЦІЯ_5 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_11