79014, м. Львів, вул.Личаківська, 128
06.06.2023 Справа №914/927/23
Господарський суд Львівської області у складі судді Морозюка А.Я.,
за участю секретаря Кучинської О.Д.
розглянувши у судовому засіданні матеріали заяви ОСОБА_1 , с. Шандровець Турківського району Львівської області
про: неплатоспроможність ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )
за участю представників:
від боржника: не з'явився
керуючий реструктуризацією: не з'явився
ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду Львівської області із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), в порядку ст.ст. 115-117 Кодексу України з процедур банкрутства.
Ухвалою суду від 24.03.2023 р. заяву про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність прийнято до розгляду; підготовче засідання суду призначено на 11.04.2023 р.
Ухвалою суду від 11.04.2023 р. відкрито провадження у справі про неплатоспроможність боржника - ОСОБА_1 ; введено процедуру реструктуризації боргів боржника; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; призначено керуючим реструктуризацією боржника арбітражного керуючого Хомич Романа Володимировича; попереднє засідання суду призначено на 06.06.2023 р.
Оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника - ОСОБА_1 опубліковано на офіційному веб-порталі судової влади України 12.04.2023р. за №70394.
24.04.2023 на адресу суду від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України надійшов лист від 17.04.2023 №91-17368/18/23-Вих про те, що відомостей щодо перетинання державного кордону України, лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями громадянами України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у період з 11.04.2020 по 11.04.2023 р., в базі даних не виявлено.
24.04.20203 від Державної митної служби України на адресу суду надійшов лист від 21.04.2023 р. №19/19-02-04/14/1683 про те, що станом на 18.04.2023 р., у період з 01.01.2020 по 18.04.2023 р., не знайдено інформації щодо фактів декларування при переміщенні через митний кордон України товарів ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). За контекстним пошуком прізвища, ім'я, по батькові знайдено інформацію щодо декларування транспортного засобу ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_3 ) (копія митної декларації та паспорту додаються).
28.04.2023 від АТ КБ «ПриватБанк» до суду надійшов лист від 19.04.2023 №20.1.0.0.0/7-230418/13090 яким надано запитувану судом інформацію стосовно рахунків ОСОБА_1 . А саме про три рахунки ОСОБА_1 , відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» із залишками - 0 грн., 0 грн. 24 коп. та 0 грн. 40 коп.
01.05.2023 до суду надійшов лист Державної податкової служби України в особі Головного управління ДПС у Львівській області від 26.04.2023 №4789/5/13-01-12-01-07 про надання інформації, яким надано відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела та суми доходів, отриманих від податкових агентів, та/або про суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи громадянами ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ), ОСОБА_13 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) за період з 1 кварталу 2020 року по 4 квартал 2022 року. Також додатково зазначено, що особа з реєстраційними даними: ОСОБА_14 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_6 , станом на 21.04.2023, в Державному реєстрі не зареєстрована.
02.05.2023 від АТ «Таскомбанк» до суду надійшов лист від 25.04.2023 №2047/47.7-БТ про надання інформації, відповідно до якого станом на 14.04.2023 у ОСОБА_1 в АТ «Таскомбанк» залишок коштів на поточних рахунках складає: 0 грн.; 0 грн. 05 коп.; 0 грн.; 0 грн.
04.05.2023 від Державної податкової служби України на адресу суду надійшов лист від 27.04.2023 №5362/5/99-00-20-01-04-05 яким надано відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про доходи, отримані від податкових агентів за період з 1 кв. 2020 р. по 4 кв. 2022 р. громадянами ОСОБА_1 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 . Також вказано, що стосовно ОСОБА_9 та ОСОБА_10 інформація відсутня.
06.06.2023 на електронну адресу суду від керуючого реструктуризацією надійшла заява №02-01/1483 від 02.06.2023 р., в якій керуючий реструктуризацією повідомив суду, що станом на 02.06.2023 не отримував жодних письмових заяв з грошовими вимогами до боржника ОСОБА_1 , ані запитів, листів, повідомлень щодо справи від кредиторів, поданих боржником згідно конкретизованого списку кредиторів, будь-якими засобами зв'язку така інформація не надходила. Також керуючий реструктуризацією зазначив, що бере на себе зобов'язання додатково/окремо письмово повідомити кредиторів (зазначених боржником у заяві про відкриття провадження у справі) щодо правових наслідків неподання ними заяв із грошовими вимогами до боржника ОСОБА_1 . Серед іншого, у заяві, керуючий реструктуризацією просить суд призначити судове засідання для вирішення питання про перехід до наступної судової процедури (процедури погашення боргів) чи про закриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи боржника ОСОБА_1 ; попереднє засідання суду провести у відсутності керуючого реструктуризацією та забезпечити участь керуючому реструктуризацією арбітражному керуючому Хомичу Роману Володимировичу в наступному судовому засіданні по справі №914/927/23 в режимі відеоконференції через особистий кабінет «Електронного суду» за допомогою функціоналу ЄСІТС.
Також 06.06.2023 керуючий реструктуризацією подав на електронну адресу суду звіт №02-01/1475.1 від 29.05.2023 про результати проведеної інвентаризації майна боржника та визначення його вартості. У звіті, зокрема, зазначено, що боржник ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) є працездатною особою, однак на даний час знаходиться в пошуках роботи/зайнятості, звільнений з останнього місця роботи згідно запису №2 в трудовій книжці оформленій на його ім'я від 09.08.2021 року. Одружений, на вихованні перебуває двоє малолітніх дітей 2018 та 2020 років народження, вдівець, фактично проживає у кімнаті АДРЕСА_2 . Відповідно до Довідки про склад сім'ї №142 від 06.02.2023 року, виданої Боринською селищною радою Львівської області, з боржником ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований, але фактично не проживає його дядько - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Поряд з цим, з боржником ОСОБА_1 за вищевказаною адресою не зареєстровані, однак фактично проживають: дружина: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (Паспорт громадянина України № НОМЕР_7 , орган, що видав - 4626, від 01.02.2018 року); дочка: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (Свідоцтво про народження серії НОМЕР_8 , актовий запис № 20, видане Виконавчим комітетом Жовтанецької сільської ради Кам'янка-Бузького району Львівської області 29.05.2018 року); син: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (Свідоцтво про народження серії НОМЕР_9 , актовий запис № 64, видане Виконавчим комітетом Жовтанецької сільської ради Кам'янка-Бузького району Львівської області 02.11.2020 року).
Також з метою виявлення майна/майнових прав, інших активів, грошових коштів належних боржнику, керуючим реструктуризацією були направлені запити до відповідних установ та організацій та отримано наступні за змістом відповіді.
Головне управління ДПС у Львівській області своїми листами за вих. №12962/6/13-01-71-12 від 25 квітня 2023 року та вих. №4790/5/13-01-12-01-08 від 26 квітня 2023 року, надало запитувану інформацію щодо сум та джерел доходів ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та його дружини ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за 2020-2022 роки, додатково повідомивши, що відомості про доходи інших членів сім'ї ОСОБА_1 можуть бути надані за умови їх ідентифікації.
Державна податкова служба України своїм листом за вих. №5362/5/99-00-20-01-04-05 від 27 квітня 2023 року, надала запитувану інформації щодо сум та джерел доходів ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та членів його сім'ї (ред. ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ); ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ); ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) станом на 24.04.2023.
Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України своїм листом за вих. №91-17368/18/23-Вих від 17 квітня 2023 року, надіслав (надав за змістом листа) відповідь, у якій зазначив, що відомостей щодо перетинання державного кордону України, лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями громадяни України ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та членами його сім'ї, зокрема ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ); ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ); ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) у період з 11.04.2020 по 11.04.2023 року, в базі даних не виявлено.
Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ) своїм листом за вих. №Вих-5190/2023 від 17 травня 2023 року, повідомила, що за результатами іменного інформаційного пошуку станом на 11.05.20223 відомостей про об'єкти інтелектуальної власності, власником яких є ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), не виявлено. Щодо членів сім'ї боржника інформації надано не було, посилаючись на те, що ухвалою Господарського суду Львівської області від 11.04.2023 по справі №914/927/23 не визначено обов'язку УКРНОІВІ надати інформацію стосовно наявності або відсутності зареєстрованих активів/майна за членами сім'ї боржника.
В мережі Інтернет на безоплатній основі відкрито доступ до відомостей державних реєстрів Укрпатенту, зокрема до Спеціальної інформаційної системи за веб-посиланням https://sis.ukrpatent.org/uk/search/advanced/, з якими можна ознайомитися на офіційному веб-порталі ДСІВ та мною здійснено іменний інформаційний пошук. Відповідно до інформації, отриманої з бази даних зареєстрованих в Україні знаків на товари та послуги - запис щодо боржника, як власника, відсутній. Відповідно до інформації, отриманої з бази даних винаходів (корисних моделей) в Україні - запис щодо боржника, як власника, відсутній. Відповідно до інформації, отриманої з інтерактивної бази даних промислові зразки, зареєстровані в Україні - запис щодо боржника та членів його сім'ї, як власників, відсутній. Відповідно до інформації, отриманої з бази даних відомостей про добре відомі знаки в Україні - запис щодо боржника відсутній. Згідно відомостей з державного реєстру топографій інтегральних мікросхем боржник серед заявників відсутній. Згідно відомостей з Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення боржник серед розповсюджувачів програмного забезпечення відсутній.
Державне космічне агентство України своїм листом за вих. №2007--3.1 від 24 квітня 2023 року повідомило про відсутність зареєстрованих унікальних об'єктів космічної діяльності у власності фізичної особи ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та членів його сім'ї ( ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ); ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ); ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку своїм листом за вих. №10/04/4325 від 24 квітня 2023 року повідомила, що станом на 31.12.2022 року, фізичні особи, зазначені в листі (вих. №02-01/32/1194 від 19.04.2023) (ред. боржник ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та членів його сім'ї ( ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ); ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ); ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) серед власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств, відсутні.
Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці своїм листом за вих. №ЗХ/1/4786-23 від 20 квітня 2023 року повідомило, що великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування за боржником ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та членами його сім'ї (ред. ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ); ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ); ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) не зареєстровано.
Головне управління Держгеокадастру у Львівській області своїм листом за вих. №33-13-0.2-1980/2-23 від 05 травня 2023 року повідомило, що згідно з даними Відділів управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, станом на 01.01.2013, земельних ділянок у власності боржника (ред. ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та членів його сім'ї ( ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ); ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ); ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) не зареєстровано.
Львівська митниця Державної митної служби України своїм листом за вих. №19/19-02-04/14/1683 від 21 квітня 2023 року повідомила, що станом на 18.04.2023, у період 01.01.2020 до 18.04.2023 не знайдено інформації щодо фактів декларування при перемішенні через митний кордон України товарів ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ); ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ); ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). За ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) знайдено інформацію щодо декларування транспортного засобу. Митна декларація форми МД-2 додається.
Львівська митниця Державної митної служби України своїм листом за вих.№ 7-4-1-27/8/10278 від 27 квітня 2023 року у відповідь на запит (вих №02-01/32/1205) повідомила, що в АСМО «Інспектор» Львівської митниці відсутня інформація щодо митного оформлення Галицькою митницею Держмитслужби та Львівською митницею в період з 01.01.2021 по 24.04.2023 експортно-імпортних операцій та товарів, які переміщуються/пересилаються через митний кордон України, що підлягають письмовому декларуванню та є об'єктами оподаткування митними платежами, перелічених у запиті осіб ( ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ); ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ); ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_3 ); ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).
Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС у Львівській області у листі вих. №31/13/1313 від 20.04.2023 року повідомило, що відповідно до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, інформація щодо зареєстрованого транспортного засобу, за громадянами, які вказані у запиті (ред. ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ); ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ); ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_3 ); ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), відсутня.
Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області своїм листом за вих. №10-15/2243 від 05 травня 2023 року повідомило, що за вказаними у запиті фізичними особами (ред. ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ); ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ); ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_3 ); ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), відповідно до електронної бази даних, відсутні зареєстровані транспортні засоби на території Львівської області.
Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) своїм листом за вих. №3718/04/13-23 від 01.05.2023 у відповідь на запит повідомила, що шляхом перевірки відомостей, які містяться в Реєстрі будівельної діяльності, за параметром пошуку «замовник будівництва - ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ); ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ); ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_3 ); ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 » інформації та документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, та документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, змін до них, їх скасування чи анулювання станом на дату надання відповіді не виявлено.
Поряд із зазначеним, в мережі Інтернет на безоплатній основі відкрито доступ до відомостей у сфері будівництва, в тому числі, але не виключно, щодо видачі дозвільної документації, серед іншого, також розміщуються декларативні документи суб'єктів будівництва. Зокрема така інформація розміщується на Порталі державної електронної системи у сфері будівництва за веб-посиланням https://e-construction.gov.ua/, та керуючим реструктуризацією здійснено іменний персоніфікований інформаційний пошук.
Відповідно до одержаних результатів, отриманих із вказаної вище інформаційної бази (реєстру), відомостей відносно боржника ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ); ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ); ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_3 ); ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) не було здобуто, через їх відсутність.
Турківський відділ державної виконавчої служби у Самбірському районі Львівської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) своїм листом за вих. №690/25.14-08/4003 від 25 квітня 2023 року повідомило, що згідно відомостей автоматизованої системи виконавчого провадження, що забезпечує збирання, зберігання, облік, пошук, узагальнення, надання відомостей про виконавче провадження, формування Єдиного реєстру боржників та захист від несанкціонованого доступу встановлено, що відсутні відкриті провадження відносно боржника ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ); ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ); ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_3 ); ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).
Водночас, за параметрами пошуку «ПІБ, дата народження, РНОКПП» боржника ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) у Єдиному реєстрі боржників (https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors), записів не виявлено.
Натомість персоніфікований пошук в Автоматизованій системі виконавчого провадження (https://asvpweb.minjust.gov.ua/#/search-debtors), не відображає будь-яких відомостей щодо ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за розділами «Стягувач», «Боржник».
Філія «Головний інформаційно-обчислювальний центр» АТ «Укрзалізниця» своїм листом за вих. №45/1533 від 24 квітня 2023 року відповів, що за даними Автоматизованої банку даних парку вантажних вагонів інформація про вагони за боржником ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та членами його сім'ї (ред. ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ); ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ); ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_3 ); ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) відсутня. Також в інформаційних базах відсутні відомості про зареєстровані локомотиви зазначеного боржника та членів його сім'ї.
Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України своїм листом за вих. №4376/07/15-23 від 02.05.2023 надала відповідь, що за наявною інформацією, яка міститься в Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України, відсутні відомості щодо зареєстрованих суден, власниками яких є фізичні особи зазначені у запиті - ред. ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ); ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ); ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_3 ); ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).
Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» листом за вих. №20.1.0.0.0/7-230419/8866 від 19.04.2023 на виконання вимог ухвали господарського суду Львівської області надало інформацію, що на рахунках ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) містяться незначні залишки грошових коштів у розмірі 0 грн 64 коп.
Акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК» листом за вих. №2047/47.7-БТ від 25.04.2023 на виконання ухвали господарського суду Львівської області повідомив, що станом на 14.04.2023 року ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) має відкриті рахунки в національній валюті, залишок коштів на якому відсутній.
Акціонерне товариство «УНІВЕРСАЛ БАНК» за результатами розгляду одержаної ухвали господарського суду Львівської області листом за вих №2345/БТ від 20.04.2023, повідомляє що станом на 20.04.2023 залишок коштів на рахунках відкритих на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) становить 29,21 грн.
Відповідно до інформації (відомостей) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) записів щодо зареєстрованих об'єктів нерухомого майна не виявлено.
Крім того, керуючим реструктуризацією було проведено персоніфікований інформаційний пошук відомостей про боржника ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), в тому числі за параметром реєстраційного номера облікової картки платника податків через Інформаційно-аналітичну систему «ЛІГА:ЗАКОН» (LIGA 360) за веб-посиланням https://360.ligazakon.net, яка не є публічно доступним джерелом відомостей та інформації. За результатами автоматизованого пошуку по 19 джерелах: Особи, які вчинили корупційні правопорушення, Єдиний реєстр боржників, Адвокати, БД безвісно зниклих громадян, Недійсні паспорти, Перелік терористів (згідно з даними Держфінмоніторингу), Пов'язані ФОП, Перевірка СБУ, Перевірка СБУ, Інформація з автоматизованої системи виконавчого провадження, Пов'язані компанії, Особи, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», Перевірка РНБО, Нотаріуси, Боржники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Члени сімей національних публічних діячів і декларантів, Національні публічні діячі та декларанти, Втрачені паспорти, БД осіб в розшуку. Відомостей, які б свідчили про наявність майнових активів/прав, цінного майна чи грошових коштів не виявлено.
Таким чином, станом на 29.05.2023 року, за результатами проведеної інвентаризації майна боржника, спільно з ним, за результатами вжиття відповідних заходів щодо виявлення майна/активів/грошових коштів тощо встановлено, що у власності боржника - фізичної особи ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) відсутнє нерухоме або ж рухоме майно, інші майнові активи чи права, цінні папери, грошові кошти в готівковому та безготівковому вигляді (окрім невеликого залишку грошових коштів на поточних, розрахункових банківських рахунках, які використовуються для побутових особистих потреб) тощо.
06.06.2023 від керуючого реструктуризацією до суду надійшов звіт №02-01/32/1475.2 від 29.05.2023 про результати перевірки декларації про майновий стан боржника за 2020-2022 роки у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 , в якому зазначено, що керуючий реструктуризацією за результатами проведеної перевірки декларацій про майновий стан боржника за 2020, 2021, 2022 рр. поданих ОСОБА_1 , вбачає ряд неточностей, які пов'язані з повнотою та достовірністю інформації щодо майна, доходів та витрат боржника та членів його сім'ї та на переконання керуючого реструктуризацією є свідченням неуважності чи допущених технічних описок, адже не випливають на обсяг платоспроможності боржника, не є свідченням приховування ним майна/грошових коштів та не сприймається, як недобросовісна поведінка боржника. Такі недоліки є типовими та характерними до усіх декларацій про майновий стан боржника ОСОБА_1 та членів його сім'ї та полягають у наступному: 1) за змістом декларацій, зокрема за 2020, 2021 та 2022 роки не відображено у комірці «Інформація щодо прав на об'єкт (право власності, оренда, інше право користування)» графи Б «Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї боржника» відповідне право на об'єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстровані або ж фактично проживають дядько боржника ОСОБА_1 , дружина боржника ОСОБА_13 , донька боржника ОСОБА_9 та син: ОСОБА_10 , також не зазначене право користування об'єктом житлової нерухомості, де зареєстровані члени сім'ї боржника: дружина боржника ОСОБА_13 , донька боржника ОСОБА_9 та син: ОСОБА_10 . Відповідні відомості перебувають або повинні перебувати у розпорядженні боржника ОСОБА_1 чи можуть бути ним одержані; 2) також, суми доходів одержаних боржником ОСОБА_1 , його дружиною - ОСОБА_13 , його матір'ю ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), його дядьком ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_4 у 2020-2022 звітних роках не співпадають з обліковуваними даними/відомостями податкового органу щодо платників податків, які надані податковим органом (ГУ ДПС у Львівській області, ДПС України) на вимогу суду за ухвалою від 11 квітня 2023 року. Зокрема, вбачається неспівпадіння сум і джерел доходів за відповідні звітні роки (2020-2022 рр.), а тому такі відомості підлягають виправленню чи внесенню (коректні, актуалізовані відомості, надані податковим органом - додані до цього звіту). Відтак, з метою добросовісності дій/поведінки боржника ОСОБА_1 , з метою аналізу актуальної інформації про майнові активи та доходи боржника та членів його сім'ї, підлягають відображенню відповідні суми і джерела його доходів сформовані податковим органом шляхом внесення виправлень у відповідні комірки вірної/коректної інформації. Інші відомості, зазначені в деклараціях боржника ОСОБА_1 за 2020-2022 рр., поданих до суду, станом на 29 травня 2023 року, з урахуванням відомостей, що перебувають у розпорядженні керуючого реструктуризацією, залишаються без зауважень. Керуючим реструктуризації до звіту також додано відомості (інформаційні довідки) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо усіх членів сім'ї боржника ОСОБА_1 , зокрема відносно: дружини ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); доньки ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); сина ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ); батька ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ); матері ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_3 ); ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Щодо членів сім'ї, по який відсутня інформація про РНОКПП, інформація була сформованою за частковим спів падінням, за параметрами пошуку «ПІБ». З урахуванням вищевикладеного, подані ОСОБА_1 разом з Заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність за 2020-2022 рр. мають ряд неточностей і недоліків, які детально описані вище та стосуються повноти/правильності відомостей за вказаними розділами/графами/комірками.
В попереднє засідання 06.06.2023 р. боржник та керуючий реструктуризацією не з'явились, керуючий реструктуризацією у заяві №02-01/1483 від 02.06.2023 р. просив суд попереднє засідання проводити у його відсутності, боржник причин неявки суду не повідомив.
У попередньому засіданні судом встановлено, що вимоги кредиторів, що надійшли протягом строку, передбаченого ч. 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства (30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство) - відсутні. Вимоги, що надійшли з порушенням вказаного строку також відсутні.
Згідно вимог ч. 1 ст. 122 Кодексу України з процедур банкрутства, подання кредиторами грошових вимог до боржника та їх розгляд керуючим реструктуризацією здійснюються в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб.
Відповідно до ч. 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.
Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.
Згідно ч. 2 ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства, у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, що надійшли протягом строку, передбаченого частиною першою статті 45 цього Кодексу, у тому числі щодо яких були заперечення боржника або розпорядника майна.
За результатами попереднього засідання господарський суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються: розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів; розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів; дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів; дата підсумкового засідання суду, на якому буде постановлено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство, чи ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, яке має відбутися у строки, встановлені частиною другою статті 44 цього Кодексу.
Згідно ч. 4 ст. 122 Кодексу України з процедур банкрутства, в ухвалі за результатами попереднього засідання суду, зокрема, зазначаються: 1) обов'язок керуючого реструктуризацією провести збори кредиторів, які мають відбутися не пізніше 14 днів з дня постановлення такої ухвали; 2) дата засідання господарського суду, яке має відбутися не пізніше 60 днів з дня постановлення такої ухвали, на якому буде розглянуто схвалений кредиторами план реструктуризації боргів або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі.
Згідно правового висновку, викладеного у постанові Касаційного Господарського суду у складі Верховного Суду від 05.10.2022 року у справі №921/39/21, аналіз положень статей 45, 90, 120, 122 КУзПБ свідчить, що відсутність заявлених у визначений законом строк вимог конкурсних кредиторів не є підставою для закриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи - боржника в попередньому засіданні суду, оскільки не спростовує наявності ознак неплатоспроможності такої особи чи загрози її неплатоспроможності.
Натомість, якщо після відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи конкурсні кредитори не подали у визначений законом строк заяв із грошовими вимогами до боржника, господарський суд за результатами попереднього засідання постановляє ухвалу, якою: 1) керуючись принципом судового контролю у справах про банкрутство, з урахуванням ролі арбітражного керуючого в цій категорії справ (наділеного нормами КУзПБ відповідними повноваженнями щодо взаємодії з кредиторами боржника), зобов'язує керуючого реструктуризацією боргів боржника письмово повідомити кредиторів (зазначених боржником у заяві про відкриття провадження у справі та заборгованість перед якими стала підставою для відкриття судом такого провадження) щодо правових наслідків неподання ними, порушуючи вимоги ч. 1 ст. 45 КУзПБ, заяв із грошовими вимогами до боржника; 2) призначає відповідно до п. 2 ч. 4 ст. 122 КУзПБ судове засідання для вирішення питання про перехід до наступної судової процедури (процедури погашення боргів) чи про закриття провадження у справі.
Таким чином, враховуючи відсутність заявлених у встановлений законом строк (ч. 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства) вимог кредиторів до боржника, суд постановляє ухвалу, якою зобов'язує керуючого реструктуризацією боргів боржника письмово повідомити кредиторів (зазначених боржником у заяві про відкриття провадження у справі та заборгованість перед якими стала підставою для відкриття судом такого провадження) щодо правових наслідків неподання ними, порушуючи вимоги ч. 1 ст. 45 КУзПБ, заяв із грошовими вимогами до боржника та призначає відповідно до п. 2 ч. 4 ст. 122 КУзПБ судове засідання для вирішення питання про перехід до наступної судової процедури (процедури погашення боргів) чи про закриття провадження у справі.
Щодо заяви керуючого реструктуризацією №02-01/1483 від 02.06.2023 р., в якій, серед іншого, арбітражний керуючий Хомич Р.В. просить суд забезпечити його участь у наступному судовому засіданні в режимі відеоконференції, суд зазначає наступне.
Статтею 197 ГПК України встановлено можливість проведення судового засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за заявою учасників справи. Частиною третьою вказаної статті зазначено про можливість проведення судового засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду згідно з вимогами Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.
Наказом Державної судової адміністрації України від 23.04.2020 № 169 затверджено Порядок роботи з технічними засобами відеоконференцзв'язку під час судового засідання в адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі сторін поза межами приміщення суду.
У зв'язку із введенням з 24.02.2022 р. в Україні воєнного стану, згідно Закону України “Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” від 24.02.2022 р., враховуючи положення ч. 4 статті 197 ГПК України, суд дійшов висновку забезпечити участь керуючого реструктуризацією в наступному судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою ресурсу “EasyCon” з урахуванням технічних можливостей у суді.
Відтак, керуючись ст. ст. 1, 2, 113, 122, Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 12, 197, 234 ГПК України, суд -
1. Засідання суду, на якому буде розглянуто схвалений кредиторами план реструктуризації боргів або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі відбудеться 10.08.2023 р. на 15:20 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Львівської області за адресою: 79014; м. Львів, вул. Личаківська, 128.
2. Зобов'язати керуючого реструктуризацією: письмово повідомити кредиторів (зазначених боржником у заяві про відкриття провадження у справі та заборгованість перед якими стала підставою для відкриття судом такого провадження) щодо правових наслідків неподання ними, порушуючи вимоги ч. 1 ст. 45 КУзПБ, заяв із грошовими вимогами до боржника. Докази повідомлення надати суду.
3. Викликати в судове засідання учасників у справі про неплатоспроможність.
4. Заяву керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого Хомич Р.В. про участь у наступному судовому засіданні в режимі відеоконференції - задоволити.
5. Забезпечити участь керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого Хомича Р.В. в судовому засіданні, призначеному на 10.08.2023 р. на 15:20 год. в режимі відеоконференції відповідно до Порядку роботи з технічними засобами відеоконференцзв'язку під час судового засідання в адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі сторін поза межами приміщення суду, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 23.04.2020 №169.
Інструкція участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції за допомогою програмного забезпечення “EаsyCon” знаходиться за веб-покликанням: https://easycon.com.ua/vkz_help_uk-ua.pdf.
Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.
Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - http://lv.arbitr.gov.ua /sud5015/.
Суддя Морозюк А.Я.