Справа № 750/5839/23
Провадження № 1-кс/750/2966/23
про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю
08 червня 2023 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12023270340000455 від 09.02.2023, -
Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_1 , з можливістю її вилучення.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, у поданому клопотанні просила проводити розгляд такого у її відсутність.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.
СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023270340000455 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , які проживають за адресою: АДРЕСА_1 , причетні до збуту наркотичного засобу метадон на території м. Чернігова.
Так, 27.04.2023 проведено обшук за вищевказаною адресою, в ході якого виявлено та вилучено полімерний пакет з кристалоподібною речовиною, блістер з надписом «Метафін ІС», 2 таблетки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківську карту «Monobank» № НОМЕР_2 , банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з № НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung galaxy J3», IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , з сім-картками мобільного оператора з номером НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Nokia», IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 , з сім-картками мобільного оператора з номером НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; медичну документацію.
Встановлено, що банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з № НОМЕР_1 ОСОБА_6 використовував в своїй злочинній діяльності, що дає підстави вважати, що на банківському рахунку знаходяться грошові кошти, здобуті від незаконного збуту наркотичних засобів.
З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи можуть бути використані як доказ, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , центральний офіс: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , наступної інформації:
-копії документів, що стосуються відкриття банківської картки № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту);
- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;
- виписки з руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 09.02.2023 по 27.04.2023;
- інформація про місця знаходження об'єктів, де в період часу з 09.02.2023 по 27.04.2023 знімалась готівка із банківської картки № НОМЕР_1 ;
- вказати абонентський номер до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали встановити до 07 серпня 2023 року.
Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1