Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/817/23
1-кс/689/79/23
09 червня 2023 року смт. Ярмолинці
Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023243660000034, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
09.06.2023 року начальник СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 20 березня 2023 року близько 17 год. 00 хв. в смт. Ярмолинці, Хмельницького району Хмельницької області, невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом позики грошових коштів, зателефонувавши до останньої із номеру мобільного телефону " НОМЕР_2 ", шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 5100 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.
За даним фактом сектором дізнання відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, яке 21 березня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023243660000034 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
28 квітня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Ярмолинецького районного суду Хмельницької області було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_3 та встановлено, що 20 березня 2023 року грошові кошти у розмірі 5100 гривень ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 невстановленій особі.
Тому з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-кому належить картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_4 , на яку 20 березня 2023 року були перераховані грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;
-фотознімок особи, яка отримала картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_4 , на яку 20 березня 2023 року були перераховані грошові кошти;
-рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_4 , в період часу з 20 березня2023 року по 30 квітня 2023 року, на яку 20 березня 2023 року були перераховані грошові кошти;
-де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в період часу з 20 березня 2023 року по 30 квітня 2023 року із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_4 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів (обов'язково)).
В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і разом з тим які становлять банківську таємницю клієнта банку, вищевказану документацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення, і тому дані документи потрібно тимчасово вилучити, отже є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
1.Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на отримання в голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме:
-кому належить картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_4 , на яку 20 березня 2023 року були перераховані грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;
-фотознімок особи, яка отримала картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_4 , на яку 20 березня 2023 року були перераховані грошові кошти;
-рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_4 , в період часу з 20 березня 2023 року по 30 квітня 2023 року, на яку 20 березня 2023 року були перераховані грошові кошти;
-де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в період часу з 20 березня 2023 року по 30 квітня 2023 року із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_4 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів (обов'язково)).
2.Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Хмельницький.
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1