Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1472/23
Провадження № 1-кс/689/80/23
09 червня 2023 року смт. Ярмолинці
Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023243660000065, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
09.06.2023 р. дізнавач СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 25.05.2023 р. близько 17:40 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, під приводом продажу саджанців кущів «Гейхер» у соціальній мережі «Facebook», зловживаючи довірою та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 650,00 гривень, які остання перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , чим спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження, яке 08.06.2023 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023243660000065 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні відомостей які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
08.06.2023 р. були внесені відомості до ЄРДР №12023243660000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відомості, щодо яких подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.
Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи, що дані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для забезпечення своєчасного проведення розслідування є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 на отримання в голови правління акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме:
-рух коштів в період часу з 26.05.2023 р. по 09.06.2023 р. по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку було надіслано грошові кошти в сумі 650,00 гривень;
-коли та кому видавалася картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку перераховано грошові кошти в сумі 650,00 гривень, при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка, яким номером оператора мобільного зв'язку користується власник кредитної картки;
-звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 26.05.2023 р. по 09.06.2023 р. (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред'явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, ІР-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить);
-перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 26.05.2023 р. по 09.06.2023 р.;
-перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 26.05.2023 р. по 09.06.2023 р..
Зобов'язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Хмельницькому.
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1