Справа № 671/1164/22
09 червня 2023 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на використання доказів у кримінальному провадженні №12022243260000148 від 12.08.2022,
встановив:
Прокурор звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на використання доказів у кримінальному провадженні №12022243260000148 щодо злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обгрунтування клопотання зазначила, що у провадженні СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022243260000148 від 12.08.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно фабули кримінального правопорушення 11.08.2022 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 10.08.2022 невідома особа, в ході переписки із ОСОБА_4 в мессенджері соціальної мережі «Instagram», зі сторінки Інтернет-магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом продажу мобільного телефону "Samsung Galaxy Note 10+", оголошення про продаж якого ОСОБА_4 самостійно знайшов у вказаному Інтернет-магазині, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 2500 грн., які ОСОБА_4 особисто перерахував на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_1 через мобільний додаток «otp smart» зі своєї картки АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_2 . Крім того, 11.08.2022 невідома особа, під приводом повернення грошових коштів у сумі 2500 грн. ОСОБА_4 , у зв'язку із раптово виниклими технічними проблемами, використавши фіктивне посилання на послугу повернення коштів http://otp.vi-pay.me/otpersonal/1861700394, шляхом обману, заволоділа персональними даними для входу у мобільний додаток «otp smart» ОСОБА_4 та кодами підтверджень операцій, які останній зазначив у вказаному посиланні, внаслідок чого перерахувала 11.08.2022 о 12 год. 16 хв. грошові кошти на картку «Альфа-банк» № НОМЕР_3 у сумі 7600 грн., які належали ОСОБА_4 . Внаслідок вищевказаних шахрайських дій, потерпілому спричинено матеріального збитку на загальну суму 10100 грн.
12.08.2022 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022243260000148 від 12.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 України.
Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що шахрайство було вчинено із використанням електронно-обчислюваних машин, а саме, невстановлена особа, з метою вчинення умисного протиправного заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , шляхом шахрайства з використанням електронно-обчислюваної техніки створила онлайн-бот посилання http://otp.vi-pay.me/otpersonal/186170039, через яке дізналася інформацію щодо банківської картки ОСОБА_4 , після чого заволоділа грошовими коштами останнього, шляхом підтвердження перерахунку коштів із банківської картки ОСОБА_4 на інший картковий рахунок, використовуючи електронно-обчислювальні машини для подальшого доступу на онлайн-сервіси та ресурси «Оtр-банку» у мережі Інтернет.
У зв'язку із викладеним, 14.09.2022 змінено кваліфікацію у вказаному кримінальному провадженні із ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України та визначено підслідність за СВ ВП № 2 Хмельницького РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.
У зв'язку з наведеним, просить надати дозвіл на використання у кримінальному провадженні № 12022243260000148 щодо злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, доказів, зібраних у кримінальному провадженні № 12022243260000148 щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Прокурор заявила клопотання про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України кваліфікується як проступок, а згідно ч. 5 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України є тяжким злочином.
Згідно з ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ст. 298-1 КПК України процесуальними джерелами доказів у кримінальному провадженні про кримінальні проступки, крім визначених статтею 84 цього Кодексу, також є пояснення осіб, результати медичного освідування, висновок спеціаліста, показання технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису. Такі процесуальні джерела доказів не можуть бути використані у кримінальному провадженні щодо злочину, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора.
З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що зібрані у кримінальному провадженні № 12022243260000148 щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з яким подано клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора про надання дозволу на використання у кримінальному провадженні № 12022243260000148 щодо злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, доказів, зібраних у кримінальному провадженні № 12022243260000148 щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Керуючись ст.ст. 84, 85, 93, 110, 214, 298-1 КПК України,
ухвалив:
Клопотання прокурора Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на використання доказів у кримінальному провадженні № 12022243260000148 щодо злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, здобутих в ході проведення дізнання у кримінальному провадженні № 12022243260000148 від 12.08.2022, а саме:
- витягів з ЄРДР №12022243260000148 від 12.08.2022;
- протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 11.08.2022;
- пояснення ОСОБА_4 від 11.08.2022;
- постанови про доручення розслідування групі дізнавачів від 12.08.2022;
- повідомлення прокурору про початок досудового розслідування від 12.08.2022;
- повідомлення про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні №12022243260000148 від 12.08.2022;
- постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 12.08.2022;
- повідомлення заявнику про початок досудового розслідування від 12.08.2022;
- пам'ятки про процесуальні права та обов'язки потерпілого від 12.08.2022;
- копії паспорта ОСОБА_4 ;
- протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 12.08.2022 з додатками;
- клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю від 15.08.2022;
- ухвал про тимчасовий доступ до речей та документів № 671/1164/22 від 17.08.2022;
- супровідного листа АТ «Універсал Банк» від 18.08.2022;
- протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 05.09.2022;
- опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 05.09.2022;
- CD-R диску із інформацією влученою в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів від 05.09.2022;
- клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю від 15.08.2022;
- супровідного листа АТ «Альфа-банк» від 18.08.2022;
- протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16.09.2022;
- опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 16.09.2022;
- копії паспорта гр. України на ім'я ОСОБА_5 ;
- інформації щодо логінів ОСОБА_5 ;
- інформації щодо розшифровки трансакцій;
- виписки з рахунку клієнта № НОМЕР_4 з 11.08.2022 по 19.08.2022;
- довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб;
- паспорта споживчого кредиту;
- анкети-заяви на укладення договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «Альфа-банк» на ім'я ОСОБА_5 ;
- постанови про перекваліфікацію кримінального правопорушення (проступку) від 14.09.2022;
- постанови про визначення підслідності від 15.09.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1