Справа № 577/2416/23
Провадження № 1-кс/577/800/23
"09" червня 2023 р.
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 21.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023200450000397 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , який призначений у даному кримінальному провадженні, про надання слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію у період починаючи з 15:13 год. 15.02.2023 по 18:15 год. 20.02.2023 про зв'язок споживачів телекомунікаційних послуг, які використовували мобільний термінал з (ІМЕІ) : НОМЕР_1 ; інформацію у період починаючи з 10:26 год. 24.02.2023 по 11:27 год. 24.02.2023 про зв'язок споживачів телекомунікаційних послуг, які використовували мобільний термінал з (ІМЕІ) : НОМЕР_2 ; інформацію у період починаючи з 11:30 год. 24.02.2023 по 10.51. год. 08.03.2023 про зв'язок споживачів телекомунікаційних послуг, які використовували мобільний термінал з (ІМЕІ) : НОМЕР_3 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 . ). Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище ІМЕІ та періодом часу з наступними відомостями: адресу розташування та номер базової станцій, яка забезпечувала зв'язок абонентів з використанням мобільного телефону із вищевказаним ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки абоненту: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), тощо (абонент А),типи з'єднання абоненту: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо,дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості,ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо), з яким відбувся сеанс зв'язку абоненту, який використовував мобільний термінал з вищевказаним ІМЕІ (абонент В),адресу розташування та номер базової станцій, яка забезпечувала зв'язок абонентів В, з абонентом, що використовував мобільний телефон із вищевказаним ІМЕІ,за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов'язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 21.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023200450000397 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, в ході проведення досудового розслідування за яким встановлено, що 17.04.2023 у період часу з 21:09 год. по 23:24 год. (в період дії воєнного стану на території України) з банківської картки № НОМЕР_4 , що відповідає банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_2 , невстановлена особа невстановленим шляхом з використанням інтернет-ресурсів, без відома і дозволу ОСОБА_8 зняла грошові кошти в сумі 5698 грн. 90 коп.
Встановлено, що 03.04.2023 року ОСОБА_8 на своєму телефоні у додатку «Вайбер» знайшла оголошення в групі про « Оренду» та натисла на даний контакт, оскільки вважала, що це оголошення стосується оренди житла. О 17.38 їй на телефон від контакту за номером НОМЕР_6 надійшло повідомлення у «Вайбері» з пропозицією щодо оренди її акаунта « ОСОБА_9 » з оплатою по 200 грн. два рази на місяць. ОСОБА_8 погодилася на дану пропозицію та надіслала свою електронну пошту за адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 та пароль від неї НОМЕР_7 , а також номер банківської карти НОМЕР_8 на якій не було грошових коштів. ОСОБА_10 вважає, що після надання нею своєї електронної пошти з паролем під час листування у додатку « Вайбер» з контактом за номером НОМЕР_6 і пов'язане зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 .
На даний час особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення не встановлено.
Під час досудового розслідування у порядку ст. 40 КПК України було надано доручення працівникам УКР ГУНП в Сумській області ДКП НП України встановити відомості щодо місця користування абонентським номером телефону НОМЕР_6 . Та в ході виконання доручення встановлено, що вище вказаний абонентський номер працював в мобільному терміналі з IMEI:
НОМЕР_1 з 15:13 год. 15.02.2023 по 18:15 год. 20.02.2023;
НОМЕР_2 з 10:26 год. 24.02.2023 по 11:27 год. 24.02.2023 ;
НОМЕР_3 з 11:30 год. 24.02.2023 по 10.51. год. 08.03.2023.
Таким чином, особа яка вчинила дане кримінальне правопорушення, може користуватися мобільними телефонами що мають міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ): НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .
Відомості про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з мобільних терміналів, що мають (ІМЕІ) : НОМЕР_1 у період часу з 15:13 год. 15.02.2023 по 18:15 год. 20.02.2023; НОМЕР_2 у період часу з 10:26 год. 24.02.2023 по 11:27 год. 24.02.2023 ; НОМЕР_3 у період часу з 11:30 год. 24.02.2023 по 10.51. год. 08.03.2023 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення місця знаходження особи яка вчинила даний злочин, а отже дані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як докази.
Так, у оператора мобільного зв'язку маються відомості щодо мобільних терміналів з яких здійснювались дзвінки у вказаний період часу, їх тривалість, а також їх місце розташування. Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Отримання інформації щодо номеру телефону та мобільного терміналу з якого здійснювались телефонні дзвінки, місця та часу телефонної розмови надасть можливість встановити місцезнаходження мобільного телефону та розкрити даний злочин.
Документи з вищевказаною інформацією знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання належить до охоронюваної законом таємниці.
Отримання вказаної інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у операторів мобільного зв'язку. Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, зокрема знищення її у зв'язку з давністю зберігання або по технічним причинам, то розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, у володінні яких знаходиться інформація.
В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити. Неявка заявника, за таких обставин, не перешкоджає розгляду клопотання без його участі. Клопотання розглядається також і без виклику особи, у якої знаходяться відомості, доступ до яких просить заявник, в порядку ч. 2 ст. 163 КАК України.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв”язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п”ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні заявника перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені 21.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023200450000397 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України , з фабули, зазначеній у витягу , вбачається, що 17.04.2023 у період часу з 21:09 год. по 23:24 год. (в період дії воєнного стану на території України) з банківської картки № НОМЕР_4 , що відповідає банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_2 , невстановлена особа невстановленим шляхом з використанням інтернет-ресурсів, без відома і дозволу ОСОБА_8 зняла грошові кошти в сумі 5698 грн. 90 коп. (а.с. 3).
До клопотання долучено докази на підтвердження заявлених вимог, які є належними, допустимими і доводять, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів , а тому, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію у період починаючи з 15:13 год. 15.02.2023 по 18:15 год. 20.02.2023 про зв'язок споживачів телекомунікаційних послуг, які використовували мобільний термінал з (ІМЕІ) : НОМЕР_1 ; інформацію у період починаючи з 10:26 год. 24.02.2023 по 11:27 год. 24.02.2023 про зв'язок споживачів телекомунікаційних послуг, які використовували мобільний термінал з (ІМЕІ) : НОМЕР_2 ; інформацію у період починаючи з 11:30 год. 24.02.2023 по 10.51. год. 08.03.2023 про зв'язок споживачів телекомунікаційних послуг, які використовували мобільний термінал з (ІМЕІ) : НОМЕР_3 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 . ). Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище ІМЕІ та періодом часу з наступними відомостями: адресу розташування та номер базової станцій, яка забезпечувала зв'язок абонентів з використанням мобільного телефону із вищевказаним ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки абоненту: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), тощо (абонент А),типи з'єднання абоненту: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо,дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості,ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо), з яким відбувся сеанс зв'язку абоненту, який використовував мобільний термінал з вищевказаним ІМЕІ (абонент В),адресу розташування та номер базової станцій, яка забезпечувала зв'язок абонентів В, з абонентом, що використовував мобільний телефон із вищевказаним ІМЕІ,за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.
Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1