08.06.2023
Справа №720/1411/23
Провадження:1-кс/720/157/23
08 червня 2023 року м. Новоселиця
Слідчий суддя Новоселицького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділення № 4 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120232262020001795 від 21 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
встановив:
З клопотання вбачається, що 20 травня 2023 року о 10 годині 20 хвилин звернулась із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 19 травня 2023 року приблизно о 16 годині 00 хвилин невідома особа зателефонувавши з мобільного номера ( НОМЕР_1 ), яка назвалась ОСОБА_5 та приставилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомила, що банківська картка останньої № НОМЕР_2 заблокована та шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 4 000 гривень, які були списані з банківської карки останньої.
Відомості по даному факту 21 травня 2023 року внесенні в ЄРДР за № 120232262020001795 за ч. 3 ст. 190 КК України.
На даний час необхідно отримати дані про власника банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку здійснила переказ грошових коштів потерпіла.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отримані доступу до документів, а саме належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої оформлявся розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , повні анкетні дані власника, його місце реєстрації та фактичного проживання; роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 18.05.2023 року по 20.05.2023 року із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташований по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у філії Чернівецького управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований по АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні слідчий не з'явився, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить задовольнити.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засіданні не з'явився за невідомих для суду причин.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, у зв'язку із чим слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності представника банку.
Дослідивши матеріали клопотання, прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи по рахункам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою доступу до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташований по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у філії Чернівецького управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділення № 4 (м. Новоселиця)
ЧРУП Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , або іншій особі за наданим дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташований по АДРЕСА_1 з вилучення документів у філії - Чернівецького управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої оформлявся розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , повні анкетні дані власника, його місце реєстрації та фактичного проживання;
- роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 18.05.2023 року по 20.05.2023 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали становить шістдесят днів з дня її винесення.
В разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення необхідних документів.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Новоселицького
районного суду Чернівецької області ОСОБА_1