Справа №949/1700/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 червня 2023 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №12022181110000229 від 25 листопада 2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів,
До суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12022181110000229 від 25 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України та просить надати старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , начальнику СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю зробити виписки:
- щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період часу з 00.01 год. 24.11.2022 по 23.59 год. 24.12.2022 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок (інші рахунки/картки) та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 00.01 год. 24.11.2022 по 23.59 год. 24.12.2022;
- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 4200 доларів США в період часу з 00.01 год. 24.11.2022 по 23.59 год. 24.12.2022 із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 24.11.2022 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
- відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківської картки № НОМЕР_1 та картковий рахунок, коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний банківський рахунок;
- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, 00:01 год. 24.11.2022 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;
- історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням ІР адрес.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 12022181110000229 від 25.11.2022, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2022 до Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 23.11.2022 невідома особа шляхом здійснення незаконних операцій з використанням. електронно-обчислювальної техніки заволоділа її коштами в сумі 4200 доларів США, які знаходилися на валютній карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, невстановлені особи вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України. Згідно рапорту інспектора ВПК в Рівненській області ДКП НПУ про те, що під час аналізу інформації, що отримана у представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться на CD-R диску, який упакований в паперовий конверт, встановлено, що на диску наявна інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який належить гр. ОСОБА_17 та емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відкривши файл під назвою « НОМЕР_3 » та провівши аналіз його вмісту встановлено, що 24.11.2022 o 05:41:53 з рахункового рахунку НОМЕР_3 було здійснено перерахування грошових коштів трьома транзакціями в сумі: 1400 доларів США, 1400 доларів США та 1400 доларів США на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також згідно рапорту ВПК в Рівненській області ДКП НПУ про те, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 25.11.2022 до № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 про те, що в листопаді 2021 року вона крила валютну карту № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого на депозит 45000 доларів США. Через півроку строк дії депозиту закінчився і кошти автоматично були перераховані на валютну карту. В травні 2022 року вона тричі знімала кошти в сумі по 100000 гривень. Більше ніяких операцій по карті воно не здійснювала. 23.11.2022 в обідню пору ОСОБА_17 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » хотіла переказати 200 доларів США на карту чоловіка, однак платіж не пройшов, так як додаток не працював. Приблизно через півгодини їй зателефонував чоловік з мобільного номера НОМЕР_6 та представився представником банку. Він запитав, чи здійснювала вона платіж. ОСОБА_18 відповіла, що так. Тоді «оператор» пояснив, що додаток не працював і для проведення платежу необхідно зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввести пароль, який він назвав. Вона зробила, як той говорив, після чого цей чоловік повідомив, що з карти було списано 50000 гривень та карта заблокована. Тоді вона закінчила цей дзвінок та намагалася зателефонувати на гарячу лінію. Через поганий зв'язок додзвонитися вона змогла 25.11.2022 в ранкову пору і оператор їй повідомив, і що 3 її карти було проведено три платежі по 1400 доларів США. Куди були перераховані кошти, оператор не повідомив. Крім того, 23.11.2022 о 13.06 год Їй в додатку «Телеграм» прийшло повідомлення про вхід в її аккаунт з нового пристрою: Telegram Android X. 0.25.1.1560-arm64-v8u, Samsung Galaxy S10, Android, 12 (13). Місце входу: Moscow, Russia (IP-95.142.40.34). Після того хтось почав писати з її додатку повідомлення її знайомим, та просив перерахувати грошові кошти в сумі 20000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 . В ході виконання доручення встановлено, що IP-95.142.40.34 з якої відбувся месенджеру вхід до мобільного «Telegram», належить до діапазону ІР-адрес інтернет-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_5 » російська федерація, АДРЕСА_4 . З метою отримання інформації щодо встановлення місця обготівкування грошових коштів з вищевказаним картковим рахунком проводився моніторинг інформації «Crime-check online» (ЄMA). За результатами проведення моніторингу, не встановлено місце обготівкування грошових коштів. В подальшому мною сформовано запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для встановлення інформації стосовно обготівкування коштів. Однак встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи те, що на даний час не відомо подальший рух викрадених з картки ОСОБА_17 грошових коштів, тому виникла необхідність звернутися до акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою надання вказаної інформації, що дасть змогу встановити особу правопорушника, яка викрала грошові кошти з вказаної вище картки/рахунку.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.
Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до вимог статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність в Україні", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.
Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , начальнику СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю зробити виписки:
- щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період часу з 00.01 год. 24.11.2022 по 23.59 год. 24.12.2022 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок (інші рахунки/картки) та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 00.01 год. 24.11.2022 по 23.59 год. 24.12.2022;
- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 4200 доларів США в період часу з 00.01 год. 24.11.2022 по 23.59 год. 24.12.2022 із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 24.11.2022 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
- відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківської картки № НОМЕР_1 та картковий рахунок, коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний банківський рахунок;
- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, 00:01 год. 24.11.2022 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;
- історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням ІР адрес.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: підпис.
Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.
Суддя Дубровицького
районного суду ОСОБА_1