Справа № 548/1073/20
Провадження №1-кп/548/15/23
(повний текст)
07.06.2023 року м. Хорол
Хорольський районний суд Полтавської області в складі :
головуючого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хорол кримінальне провадження № 42019170690000024 по обвинуваченню:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Лубни Полтавської області, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , одруженого, тимчасово не працюючого, з середньою освітою, маючий на утриманні малолітню дитину, раніше не судимого,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Полтава, українця, громадянина України, не одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , тимчасово не працюючого, з вищою освітою, раніше не судимого,
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Лубни Полтавської області, українця, громадянина України, одруженого, тимчасово не працюючого, з вищою освітою, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Лубни Полтавської області, українця, громадянина України, одруженого, тимчасово не працюючого, з вищою освітою, маючий на утриманні малолітню дитину, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України
за участю сторін кримінального провадження:
сторони обвинувачення - прокурорів ОСОБА_9 , ОСОБА_10
обвинувачених - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8
сторони захисту - адвокатів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14
В провадженні Хорольського районного суду Полтавської області перебуває кримінальне провадження № 42019170690000024 від 13.03.2019 року, щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ,обвинувачених у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, тобто незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.
За наступних обставин. У 2019 році (точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 28.06.2019) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вступили у організовану групу. Метою діяльності вказаної організованої групи стало отримання прибутку від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, організатором якої був ОСОБА_5 .
Так, ОСОБА_5 (організатор) працюючи у ПП «Алкогрупа, виконуючи свої функціональні обов'язки щодо координації та контролю співробітників ПП «Алкогрупа», був обізнаним про специфіку функціонування ринку алкогольної продукції, місця постачання та збуту алкогольної продукції, у зв'язку з чим набув якості лідера та організаційні здібності.
У той же час, ОСОБА_5 , будучи невдоволеним матеріальною винагородою, яку він отримував за основним місцем роботи, вирішив у невстановлений досудовим розслідуванням час (але не пізніше 28.06.2019), зорганізувати злочинну групу, тобто стійке об'єднання групи осіб, згуртованих єдиним планом для спільного заняття злочинною діяльністю корисливого спрямування, з метою отримання незаконного прибутку від незаконного придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Визначена ОСОБА_5 спеціалізація діяльності організованої групи базувалася на умисному, всупереч вищевказаним нормативно-правовим актам, не будучи зареєстрованими суб'єктами підприємницької діяльності та не маючи ліцензій на роздрібну чи оптову торгівлю алкогольними напоями, упродовж 2019 року, придбанні з метою збуту, транспортуванні з метою збуту та зберіганні з цією ж метою, а також збуті фальсифікованої алкогольної продукції на території Полтавської області для досягнення злочинного результату, а саме отримання незаконного прибутку внаслідок вище вказаної злочинної діяльності.
До складу злочинної групи ОСОБА_5 , у 2019 році (точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 28.06.2019), залучив раніше йому відомих двох найманих працівників ПП «Алкогрупа» ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а також свого знайомого, уродженця м. Лубни Полтавської області, мешканця Київської області ОСОБА_8 , яким довів розроблений ним план злочинної діяльності, мету та механізм діяльності групи, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності.
Так, на виконання злочинного плану, розробленого ОСОБА_5 , 28.06.2019, за вказівкою останнього, учасник організованої групи ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, з метою отримання незаконного прибутку від збуту фальсифікованої алкогольної продукції, придбав у невстановлених слідством осіб та транспортував на автомобілі з Київської області до м. Лубни Полтавської області, вантаж незаконно виготовлених алкогольних напоїв які були розлиті у полімерні ємності сріблястого кольору з механічним дозатором, кожна об'ємом в 10 літрів, який збув ОСОБА_5 . Останній у свою чергу, незаконно придбавши у ОСОБА_8 незаконно виготовлені алкогольні напої, залишив їх на зберіганні з метою подальшого збуту у складських приміщеннях ПП «Алкогрупа» за адресою: Полтавська обл., м. Лубни, вулиця Фабрична, 4г.
Через деякий час, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою отримання незаконного прибутку від збуту фальсифікованої алкогольної продукції, дотримуючись раніше розробленого злочинного плану, в завуальованій формі, повідомив про наявність у нього незаконно виготовлених алкогольних напоїв, іншим членам організованої групи, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_6
03.07.2019, приблизно о 10 годині, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою отримання незаконного прибутку від збуту фальсифікованої алкогольної продукції, на виконання раніше розробленого плану, прибув на автомобілі до місця реєстрації ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_6 , де придбав у ОСОБА_5 , заздалегідь наготовлені останнім, незаконно виготовлені алкогольні напої, розлиті у полімерні ємності сріблястого кольору з механічним дозатором, кожна об'ємом в 10 літрів з метою подальшому реалізації на території м. Полтави та області. Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої, ОСОБА_6 , за вказівкою організатора, незаконно транспортував з метою збуту, на автомобілі Mitsubishi Lancer, д.н.з. НОМЕР_1 , до складу ПП «Алкогрупа» за адресою: м. Полтава, пров. Перспективний, 10, де залишив на зберігання з метою подальшого збуту. Того ж дня, приблизно о 18 годині, ОСОБА_6 на тому ж автомобілі, транспортував з метою збуту, раніше придбані у ОСОБА_5 , незаконно виготовлені алкогольні напої, розлиті у 2 (дві) полімерні ємності сріблястого кольору з механічним дозатором, кожна об'ємом 10 літрів, до будинку АДРЕСА_7 , які, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за вказівкою ОСОБА_5 , з метою отримання незаконного прибутку від збуту фальсифікованої алкогольної продукції, збув за ціною 800 гривень (400 гривень кожна). ОСОБА_15 . В подальшому незаконно виготовлені алкогольні напої, які збув ОСОБА_6 , вилучені у гр. ОСОБА_15 та згідно висновку експерта № 156 від 23.07.2019, містить етиловий спирт, є спиртовмісними, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за заниженою міцністю, а саме 33,41%, а також за відсутністю відповідного маркування із зазначенням необхідної для споживача інформації. Таким чином, невідповідність вказаних об'єктів ДСТУ 4256 дає підставу вважати їх не придатними для споживання.
Крім того, 05.07.2019, близько 08 год. 10 хв., ОСОБА_5 на автомобілі, транспортував з метою збуту, раніше придбані у ОСОБА_8 , незаконно виготовлені алкогольні напої, розлиті у 1 (одну) полімерну ємність сріблястого кольору з механічним дозатором об'ємом 10 літрів, до будинку АДРЕСА_8 , які, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою отримання незаконного прибутку від збуту фальсифікованої алкогольної продукції, збув за ціною 350 гривень ОСОБА_15 . В подальшому незаконно виготовлені алкогольні напої, які збув ОСОБА_5 , вилучені у гр. ОСОБА_15 та згідно з висновком експерта № 156 від 23.07.2019, містить етиловий спирт, є спиртовмісними, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за заниженою міцністю, а саме 33,45%, а також за відсутністю відповідного маркування із зазначенням необхідної для споживача інформації. Таким чином, невідповідність вказаних об'єктів ДСТУ 4256 дає підставу вважати їх не придатними для споживання.
Крім того, 12.07.2019, близько 08 год. 30 хв., ОСОБА_5 на автомобілі, транспортував з метою збуту, раніше придбані у ОСОБА_8 , незаконно виготовлені алкогольні напої, розлиті у 1 (одну) полімерну ємність сріблястого кольору з механічним дозатором об'ємом 10 літрів, до будинку АДРЕСА_8 , які, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою отримання незаконного прибутку від збуту фальсифікованої алкогольної продукції, збув за ціною 350 гривень ОСОБА_15 . В подальшому незаконно виготовлені алкогольні напої які збув ОСОБА_5 , вилучені у гр. ОСОБА_15 та згідно висновку експерта № 176 від 16.08.2019, містить етиловий спирт, тобто є спиртовмісними є водно-спиртовою сумішшю, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за заниженою міцністю, а саме 32,5%, відсутністю відповідного маркування із зазначенням необхідної для споживача інформації, а також за завищеним значенням естерів.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на виконання злочинного плану, розробленого ОСОБА_5 , наприкінці серпня 2019 року, за вказівкою останнього, учасник організованої групи ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, з метою отримання незаконного прибутку від збуту фальсифікованої алкогольної продукції, придбав у невстановлених слідством осіб та транспортував на автомобілі з Київської області до м. Лубни Полтавської області, вантаж незаконно виготовлених алкогольних напоїв які були розлиті у полімерні ємності сріблястого кольору з механічним дозатором, кожна об'ємом в 10 літрів, який збув ОСОБА_5 . Останній у свою чергу, незаконно придбавши у ОСОБА_8 незаконно виготовлені алкогольні напої, залишив їх на зберіганні з метою подальшого збуту у складських приміщеннях ПП «Алкогрупа» за адресою: Полтавська обл., м. Лубни, вулиця Фабрична, 4г.
Через деякий час, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою отримання незаконного прибутку від збуту фальсифікованої алкогольної продукції, дотримуючись раніше розробленого злочинного плану, в завуальованій формі, повідомив про наявність у нього незаконно виготовлених алкогольних напоїв, іншим членам організованої групи, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .
Після вказаних подій, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 29.08.2019, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за вказівкою ОСОБА_5 , з метою отримання незаконного прибутку від збуту фальсифікованої алкогольної продукції, на виконання раніше розробленого плану, прибув на автомобілі до місця зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, де придбав їх у ОСОБА_5 у невстановленій слідством кількості, розлиті у полімерні ємності сріблястого кольору з механічним дозатором, кожна об'ємом в 10 літрів з метою подальшому реалізації на території Лубенського та Хорольського району Полтавської області. Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої, ОСОБА_7 , незаконно транспортував з метою збуту, на автомобілі до визначеного ним місця зберігання. 29.08.2019, приблизно о 11 год. 10 хв., ОСОБА_7 на невстановленому слідством автомобілі, транспортував з метою збуту, раніше придбані у ОСОБА_5 , незаконно виготовлені алкогольні напої, розлиті у 3 (три) полімерні ємності сріблястого кольору з механічним дозатором, кожна об'ємом 10 літрів, до магазину АТБ, що по вул. 1-го Травня у м. Хорол Полтавської області, які, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою отримання незаконного прибутку від збуту фальсифікованої алкогольної продукції, збув за ціною 1050 гривень (350 гривень кожна) грн. ОСОБА_15 . В подальшому незаконно виготовлені алкогольні напої які збув ОСОБА_7 , вилучені у гр. ОСОБА_15 та згідно висновку експерта № 187 від 18.09.2019 є водно-спиртовою сумішшю, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за заниженою міцністю, а саме 35%, та за відсутністю відповідного маркування із зазначенням необхідної для споживача інформації.
Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, тобто незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.
В судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , заявили клопотання про закриття кримінального провадження в зв'язку з закінченням строків давності.
В судовому засіданні захисник ОСОБА_11 підтримала думку свого підзахисного про закриття кримінального провадження, наслідки закриття зрозумілі.
Прокурор в судовому засіданні покладався на розсуд суду, просив перевірити доводи щодо закриття кримінального провадження.
Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ч.3 ст.288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Згідно умов ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:
1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;
2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;
3) п'ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини;
4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;
5) п'ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину
Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від досудового слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з'явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п'ятнадцять років.
Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з'явлення особи із зізнанням або її затримання, а з часу вчинення кримінального проступку - п'ять років. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п'ятнадцять років.
Питання про застосування давності до особи, що вчинила особливо тяжкий злочин, за який згідно із законом може бути призначено довічне позбавлення волі, вирішується судом. Якщо суд не визнає за можливе застосувати давність, довічне позбавлення волі не може бути призначено і заміняється позбавленням волі на певний строк.
Давність не застосовується у разі вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, передбачених у статтях 109-114-1, проти миру та безпеки людства, передбачених у статтях 437-439 і частині першій статті 442 цього Кодексу.
ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 ,обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, а саме: незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.
У відповідності до ст.12 КК України, злочин, у якому обвинувачувалися ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , а саме передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України відноситься до нетяжкого злочину.
Відповідно до ст.22 КПК України «Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне одстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.»
Судом не встановлено обставин і не отримано об'єктивних доказів на підтвердження підстав для зупинення або переривання строків давності, передбачених ч.ч.2, 3 ст.49 КК України.
Згідно п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Закриття кримінального провадження з цієї підстави не допускається, якщо обвинувачений проти цього заперечує (ч.8 ст.284 КПК України).
Отже, строк притягнення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , до кримінальної відповідальності, враховуючи, що кримінальне правопорушення у скоєнні якого вони обвинувачуються є нетяжким злочином, скоєне з 2019 року по 29.08.2019 року, - сплив в 2023-го року, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Доля речових доказів повинна бути вирішена в порядку ст.100 КПК України.
Процесуальні витрати на залучення експертів слід віднести за рахунок держави.
Цивільний позов не заявлений.
На підставі викладеного, керуючись ст. 284 КПК України, ст. 49 КК Украни, суд
Клопотання обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про закриття кримінального провадження № 42019170690000024 від 13.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України у зв'язку із закінченням строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності - задовольнити.
Звільнити ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.
Кримінальне провадження № 42019170690000024 від 13.03.2019 по обвинуваченню ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , закрити у зв'язку із закінченням строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.
Судові витрати віднести за рухунок держави.
Речові докази:
- 18 пляшок об"ємом 0,5 л. кожна заповнені прозорою рідиною, містять паперову наліпку з надписом " Незалежна справами Українська", 20 пляшок об"ємом кожна заповнені прозорою рідиною, містять паперову наліпку з надписом " Українська горілка П"яна хата",- знищити;
- блокноти чорного та червоного кольору - залишити при матеріалах кримінального провадження;
- грошові кошти номіналом : 500 грн. в кількості 144 шт. на загальну суму 72 000 грн., грошові кошти номіналом по 200 грн. в кількості 129 шт. на загальну суму 25 800 грн., грошові кошти номіналом : 100 грн. в кількості 50 шт. на загальну суму 5000 грн.- повернути законному володільцю ОСОБА_5 ;
- ніж металевий із дерев"яним руків"ям поміщений до чорного чохла ( довжина леза 14,5 см. , товщина леза 3 мм, довжина руків"я 12 см із наявним упором для руки та ніж металевий із металевим руків"ям поміщений до шкіряного чохла ( довжина леза 17 см., товща леза 4 мм, довжина руків"я - 14,7 см - знищити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 08.05.2020, 04.06.2020 року.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом семи днів з дня її проголошення.
Головуючий: ОСОБА_1