Дата документу 09.05.2023Справа № 554/4016/23
Провадження № 1-кс/554/5674/2023
09.05.2023 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120231704200001313 від 27.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановила:
В провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №120231704200001313 від 27.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2023, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами під приводом пересилки грошей за товар, у сумі 2 300 грн з банківської картки за № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході досудового розслідування, у якості потерплої було допитано ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остання повідомила, що 24.04.2023, перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_1 , звідки близько 14:00 год. зробила оголошення задля продажу власного фотоапарату «Салют» на сайті інтернет магазину для оголошень «ОЛХ», де вказала під оголошенням вартість - 5 000 грн. та власний номер телефону. Згодом, о 20 год. 30 хв. отримала повідомлення в месенджері «Телеграм» від невідомого користувача під іменем « ОСОБА_4 », котра звернулася із приводу опублікованого оголошення про фотоапарат та повідомила, що хоче придбати, його і вже готова оформити замовлення через сайт ОЛХ. Вищезазначена особа надіслала посилання, за яким потерпіла перейшла. На сайті було зазначено службу підтримки, де особа невідомої статі пояснила, що для верифікації треба зазначити дані отримувача, а саме: номер, CVV-код та термін дії банківської карти, ввівши всі вищевказані дані власної картки, сайт повідомив, що трапилася помилка верифікації і для того, щоб позбутися цієї помилки та отримати гроші за замовлення я повинна мати на картці не менше, ніж 1 100грн., а у разі, якщо це карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повинно бути не менше 3 100 грн., за допомогою цих коштів сайт перевірить, що карта є справжньою та одразу поверне кошти. Ввівши всі вищевказані дані, власної карти за номером № НОМЕР_1 підтвердила дії та отримала повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з банківського рахунку о 15:32 год. було знято кошти у сумі 1 171 грн. 60 коп., повернувшись на сайт, через який здійснювалася транзакція, було виявлено, що картку не верифіковано. Потерпіла повторила вищевказані дії та знову отримала повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що з карти о 15:54 год. було знято кошти у сумі 1 112 грн. Повернувшись на сайт, отримала повідомлення від підтримки про те, що через деякий час прераховані кошти будуть повернуті разом із оплату за товар, проте через декілька годин цей сайт було заблоковано. Після того, як із картки було знято кошти, потерпіла звернулася до покупця щодо вищевказаного, проте не отримала відповідь. Кошти на картку так і не повернулися.
Згодом гр. ОСОБА_3 , звернулася до служби підтримки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила про вищевказану ситуацію, на що отримала відповідь, що натрапила на шахраїв.
У судове засідання слідчий не з'явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
ухвалила:
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 та/або у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_2
Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 23.04.2023 по 00:00 год. 25.04.2023, по рахунку картки № НОМЕР_1 , прошу надати:
- документи, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;
- договори на розрахункове касове обслуговування з додатками;
- інформація про рух коштів та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;
- та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.
Строк дії ухвали - 2 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1