Справа № 539/2433/23
Провадження № 1-кс/539/462/2023
09 червня 2023 року м. Лубни
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2023 за №12023170570000304 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2023 за №12023170570000304 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 26.03.2023 приблизно о 17 годині 00 хвилин, невстановлена особа жіночої статі, використовуючи мобільні номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зловживаючи довірою, під приводом блокування картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що відкритий на ім'я ОСОБА_4 , за допомогою електронно-обчислювальних приладів, заволоділа грошовими коштами у сумі 7 900 грн.
В ході досудового розслідування згідно, показань потерпілого було встановлено, що 26.03.2023, приблизно о 14 годині до ОСОБА_4 зателефонував невідомий абонентський номер телефону НОМЕР_1 із якого, потерпілого повідомили про те, що його картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 заблокована. З ним спілкувалася особа жіночої статі, котра представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому вона почала неодноразово здійснювати дзвінки з інших номерів телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Після чого, взяла слухавку дружина потерпілого ОСОБА_5 та їй сказали підійти до банкомату, що вона далі і зробила.
ОСОБА_5 підійшла до банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де зняла із кредитної картки 7 900 грн. та в подальшому, використавши термінал, за тією ж адресою перерахувала кошти в сумі 7 900 грн на невідомий рахунок, котрий їй продиктували по телефону.
У зв'язку з викладеним, з метою перевірки показань заявника, та встановлення усіх обставин кримінального провадження, виникає необхідність в отриманні інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_5 та інших рахунках відкритих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого в АДРЕСА_2 . В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в період часу з 25.03.2023 з 00:00 год по 28.03.2023 00:00 год, а також всю наявну інформації про власника карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, а також спроби перерахування коштів, рух коштів, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Прохає надати слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до речей та документів що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 , а саме, інформацію про рух коштів по картці № НОМЕР_5 в період часу з 25.03.2023 з 00:00 год по 28.03.2023 00:00 год, а також всю наявну інформацію про власника карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, а також спроби перерахування коштів, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує, на їх задоволенні наполягає.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023170570000304 від 27.03.2023 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Документи та інформація до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2023 за №12023170570000304 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме, старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 , а саме, інформацію про рух коштів по картці № НОМЕР_5 в період часу з 25.03.2023 з 00:00 год по 28.03.2023 00:00 год, а також всю наявну інформації про власника карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, а також спроби перерахування коштів, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Строк дії ухвали до 09 липня 2023 р.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1