Справа № 527/1361/23
провадження № 1-кс/527/313/23
09 червня 2023 року м. Глобине
Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023175510000183 від 04 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
07 червня 2023 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023175510000183 від 04 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просив надати групі дізнавачів в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаної банківської картки № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 год 20.05.2023 по 23:59 год 07.06.2023, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі виписки по рахунку за період часу з 00:00 год 20.05.2023 по 23:59 год 07.06.2023; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська картка № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номер телефону, який був закріпленим за вищевказаною банківською карткою № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 23.59 год. 07.06.2023; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год 20.05.2023 по 23:59 год 07.06.2023; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.05.2023 00:00 год. по дату винесення ухвали - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахується вищезазначена банківська картка № НОМЕР_1 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; надати фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 00:00 год 20.05.2023 по 23:59 год 07.06.2023, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, із можливість їх вилучення (здійснити їх виїмку), що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 23.05.2023 близько 23:35 год. невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, використовуючи сторінку в соціальній мережі «Фейсбук», шляхом обману, який виразився у наданні завідомо неправдивих відомостей про намір продати два велосипеди, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у розмірі 400 грн, які остання перерахувала на рахунок банківської картки НОМЕР_1 (ЄО №3084 від 04.06.2023).
04.06.2023 сектором дізнання ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023175510000183. Попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 23.05.2023 близько 23:35 год. на сайті «Facebook» знайшла оголошення про продаж дитячих речей і іграшок, розміщене від імені ОСОБА_6 . Під час листування домовилася з останньою про придбання двох велосипедів. Продавець вказала на необхідності внести передплату у розмірі 400 грн, які потерпіла перерахувала їй на банківську картку № НОМЕР_1 . Коли наступного дня потерпіла зайшла на сторінку продавця в соціальній мережі «Facebook», щоб дізнатися номер поштової накладної, то виявила, що вона заблокована вказаним користувачем, та не має доступу до її сторінки та листування. До сьогоднішнього дня замовлений товар не отримала.
Згідно Інтернет - ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що картка НОМЕР_1 емітована Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної оцінки вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба для отримання інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») для приєднання до матеріалів кримінального провадження за період з 20.05.2023 по 07.06.2023.
Дізнавач зазначає, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що відомості про власника та рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 знаходяться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Отримати зазначену документацію у інший спосіб не можливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації, а саме відомостей про власника та рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 . Зазначену документацію, у подальшому використовувати в рамках кримінального провадження з метою проведення досудового розслідування.
У судове засідання дізнавач не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.
Представник особи, у володінні якої перебуває майно - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що вищезазначені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надатистаршому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаної банківської картки № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 год 20.05.2023 по 23:59 год 07.06.2023, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі виписки по рахунку за період часу з 00:00 год 20.05.2023 по 23:59 год 07.06.2023; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська картка № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номер телефону, який був закріпленим за вищевказаною банківською карткою № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 23.59 год. 07.06.2023; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год 20.05.2023 по 23:59 год 07.06.2023; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.05.2023 00:00 год. по дату винесення ухвали - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахується вищезазначена банківська картка № НОМЕР_1 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; надати фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 00:00 год 20.05.2023 по 23:59 год 07.06.2023, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, із можливість їх вилучення (здійснити їх виїмку), що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1