Справа № 727/5746/23
Провадження № 1-кс/727/1777/23
06 червня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №22020260000000073 від 10 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України,-
До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №22020260000000073 від 10 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.
В клопотанні посилається на те, що проведення всіх слідчих дій у межах встановлено законом строку досудового розслідування не представилось можливим, у зв'язку з великим обсягом процесуальних дій та особливою складністю кримінального провадження.
Тому просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутності та задовольнити.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 10.12.2020р. до ЄРДР внесено відомості №22020260000000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.
Згідно матеріалів кримінального провадження, що що 02 жовтня 2020 року о 08 год. 10 хв. на територію п/п «Порубне-Сірет» Буковинської митниці Держмитслужби України в зону митного контролю в'їхав автомобіль марки «Volkswagen Transporter», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням громадянина України ОСОБА_4 , який слідував з України до Болгарії в приватних справах. ОСОБА_4 до митного контролю надав контрольний талон для проходження митного контролю по «зеленому коридору», чим своїми діями заявив про те, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством обмеження щодо вивезення з митної території України.
При візуальному огляді, громадянин ОСОБА_4 заявив про наявність особистих речей в кількості 20 місць (коробки, валізи), однак про наявність у нього предметів, які підлягають державному експортному контролю не заявив. Під час митного огляду автомобіля марки «Volkswagen Transporter», д.н.з. НОМЕР_1 , було виявлено запасні частини (комплектуючі) до літака, а саме: 1 (одну) турбіну «СИП 3203» заводський № 0550938, 1 (одну) бортову радіолокаційну станцію «Гроза 2БМ» серійний № 3721 та 6 (шість) керамічних свічок запалювання «СПН 4-3Т».
Відповідно до висновку №142000302-0451 від 17.11.2020 Управління товарознавчої, інженерно-технічної та криміналістичної експертизи Державної митної служби України, - надані на експертизу об'єкти мають ознаки компонентів (частин), спеціально призначених для літальних апаратів, зазначених в позиції ML10 Списку товарів військового призначення, затвердженого Постановою КМУ від 20.11.2003 № 1807.
Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих і процесуальних дій, а саме: 05.03.2021 слідчим у порядку ст. 165 КПК України на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 23.02.2021 зі складу Буковинської митниці Держмитслужби (с. Тереблече Глибоцького району Чернівецької області) було вилучено 1 (одну) турбіну «СИП 3203» заводський № 0550938, 1 (одну) бортову радіолокаційну станцію «Гроза 2БМ» серійний № 3721 та 6 (шість) керамічних свічок запалювання «СПН 4-3Т», які того ж дня оглянуті та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 16.03.2021 на дані предмети був накладений арешт. 01.04.2021 призначено судову дактилоскопічну експертизу, проведення якої було доручено експертам Чернівецького НДЕКЦ, а 21.05.2021 призначено товарознавчу експертизу військового майна, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. Крім вказаного, в даному кримінальному провадженні на даний час допитано як свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , проведено тимчасовий доступ до телефонних з'єднань свідків у провадженні та здійснено їх огляд, а також проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Нова пошта».
З метою проведення допитів як свідків пасажирів, які 02.10.2021 рухались разом із водієм ОСОБА_4 на транспортному засобі марки «Volkswagen Transporter», д.н.з. НОМЕР_1 , було направлено доручення ВБКОЗ УСБУ в Чернівецькій області та отримано відомості про установчі дані свідків, також було надано доручення ДПСУ щодо постановки на контроль фактів перетину державного кордону України вказаними особами та направлено ряд постанов про доручення проведення слідчих (розшукових) дій на території, які знаходяться під юрисдикцією інших органів досудового розслідування. Шляхом направлення доручень ВБКОЗ УСБУ в Чернівецькій області було встановлено відправника та замовника виявлених предметів. Також, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження було направлено запити до Міністерства оборони України та Державної служби експортного контролю України.
28.09.2022 в даному провадженні призначена додаткова товарознавча експертиза майна і техніки військового призначення та озброєння з метою встановлення обставин, які мають значення для досудового розслідування, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. 25.10.2022 до слідчого відділу надійшов лист КНДІСЕ щодо строку проведення дослідження, а саме понад 90 календарних днів та на даний момент експертиза перебуває на виконанні.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у даному провадженні необхідно встановити чи є ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 засновниками (учасниками) суб'єктів господарювання, а також суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності; допитати з обставин кримінального провадження ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ; у разі в'їзду на територію України допитати в якості свідків громадян України: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ; отримати висновок експерта за результатами проведення додаткової товарознавчої експертизи майна і техніки військового призначення та озброєння; провести ряд інших слідчих дій з метою зібрання доказів; в разі встановлення винних осіб у вчиненні даного кримінального правопорушення, вирішити питання щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності; виконати вимоги глави 24 КПК України.
У відповідності до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Враховуючи те що, слідчим доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 10.06.2023р., оскільки не завершено встановлення доказів по справі та не проведено з цих причин ряду інших слідчих та процесуальних дій із-за обставин, які не залежать від слідчого, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, вважаю, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №22020260000000073 від 10 грудня 2020р., на шість місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №22020260000000073 від 10 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України на шість місяців, тобто до 10.12.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1